廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢一刑訴〔2020〕117號

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：4305271985********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼：4326261972********，苗族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人謝某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：4416231983********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人袁某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：4305251986********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：1304301992********，漢族，大學(xué)本科，無固定職業(yè)。戶籍所在地河北省邯鄲市邱縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人熊某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4307211989********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：5321231996********，漢族，?？飘厴I(yè)，無固定職業(yè)。戶籍所在地云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月26日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人官某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：4309811995********，漢族，大學(xué)本科，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

被告人盧某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼：4323021971********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被南寧市公安局青秀分局逮捕。

本案由南寧市公安局青秀分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某及其同伙等在南寧市青某某仙葫開發(fā)區(qū)以交錢申購虛擬份額的形式參加“自愿連鎖銷售”組織為名，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動。

該傳銷組織的運作模式主要是：首先，以繳納申購款取得加入資格，并以“拉人頭”方式發(fā)展下線。加入“消費投資”人員必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該組織的入門費，即每個參加者最低需要交錢申購1份，最高只能申購21份。申購第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購21份額需繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線人員再通過“拉人頭”加入，逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。

其次，該傳銷組織采用“五級三晉制”對參加者進(jìn)行管理。所謂“五級”就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別；其中：1—2份是業(yè)務(wù)員級別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。而經(jīng)理級別中，傘下人員在2以上為小經(jīng)理級別，傘下人員在7人以上為大經(jīng)理級別。所謂“三晉制”就是低級別晉升高級別的三個階段，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別；經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達(dá)到600份以上外，還必須有2名直接下線人員為經(jīng)理級別。據(jù)此，達(dá)到老總級別人員下線人數(shù)均超過30人。

第三，參加者通過發(fā)展下線人員并瓜分新參加者所繳納的申購款作為返利提成即所謂工資。

為便于對傳銷體系進(jìn)行精確管理，該傳銷體系分為多個小家庭進(jìn)行管理，每個小家庭分別由大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、邀約總管、申購總管分工從各個角度進(jìn)行管理，同時每一個總管都會有一名總管配合，與對應(yīng)總管的職能相同。同時，同一個體系中的小家庭之間又實行交叉管理，交叉上課洗腦。本案中，被告人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某分別屬于同一傳銷體系中不同的小家庭。楊某某是袁某某家庭的自律總管；蘇某某是袁某某家庭的自律配合總管；謝某某是袁某某家庭的能力配合總管；袁某某是袁某某家庭的經(jīng)晨總管；馬某某是馬某某家庭的大總管；熊某某是馬某某家庭的經(jīng)晨總管；吳某某是沈某某家庭的自律配合總管；官某某是湯某某家庭的自律總管；盧某某是湯某某家庭的邀約配合總管。被告人人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某在該傳銷組織中通過擔(dān)任上述職位，在傳銷活動中承擔(dān)了管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，對傳銷活動的實施，傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，扣押清單，傳銷人員名單等書證；

2.證人證言；

3.被告人供述；

4.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。部分被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、蘇某某、謝某某、袁某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某、盧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??龐俊

2020年3月20日

附：

1．被告人袁某某、盧某某現(xiàn)關(guān)押于南寧市第一看守所；被告人楊某某、蘇某某、謝某某、馬某某、熊某某、吳某某、官某某現(xiàn)關(guān)押于南寧市橫縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。