上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕2292號

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼：3501211997********，漢族，大專文化，原工作單位福建省閩侯縣**大隊，戶籍在福建省閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**街**路**號。

被告人程某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：3501211992********，漢族，中專文化，原工作單位福建省閩侯縣**大隊，戶籍在福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**街**號，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**花園**棟**室。

上述二名被告人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月2日被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，于2020年8月10日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月起，被告人程某某在明知他人為實施違法犯罪而收購銀行卡套裝（含銀行卡、U盾、實名制手機卡、身份證正反面照）的情況下，將其本人的5張銀行卡及配套U盾、3張手機卡出售，獲利6000元（人民幣，以下同幣種）。爾后，被告人程某某又介紹同事楊某某出售了4張銀行卡及配套U盾、2張手機卡，并將3200元收益轉(zhuǎn)交給被告人楊某某。

經(jīng)查，2020年3月，居住在上海市閔行區(qū)的被害人張某某受他人引誘，以投注網(wǎng)絡(luò)賭博方式被騙47萬余元，其中5000元流入被告人楊某某所出售的農(nóng)業(yè)銀行卡，同時查明該農(nóng)業(yè)銀行卡于2020年3月18日、19日兩天內(nèi)接受他人轉(zhuǎn)賬百余筆后又立即轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出款項總計逾193萬元。

2020年7月1日，被告人楊某某被公安機關(guān)抓獲，被告人程某某于同日經(jīng)民警電話聯(lián)系后主動投案。二名被告人到案后均如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人張某某的陳述證實，其在網(wǎng)上被人以投注網(wǎng)絡(luò)賭博賺錢的方式欺騙，后通過自己的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬以及支付寶花唄消費、微信轉(zhuǎn)賬的方式，向?qū)Ψ教峁┑娜龔堛y行卡及支付寶、微信共計轉(zhuǎn)賬47萬余元。

2、建設(shè)銀行上海報春路支行出具的張某某《銀行卡客戶交易明細》證實，張某某尾號為5945的建設(shè)銀行卡于2020年3月19日向戶名為豐某某的尾號為3976的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬5000元。

3、農(nóng)業(yè)銀行上海浦江支行出具的豐某某尾號為3976的《銀行卡交易明細清單》、被告人楊某某尾號為8875的《銀行卡交易明細清單》證實，豐某某的該銀行卡于2020年3月19日收到張某某尾號為5945銀行卡的轉(zhuǎn)賬5000元，后該5000元于同日被轉(zhuǎn)入至被告人楊某某的銀行卡，同日該5000元又從被告人楊某某的銀行卡轉(zhuǎn)入至尾號為3450的“沈陽**綠化工程有限公司”的銀行卡，同時楊某某的銀行卡于2020年3月18日、19日兩天內(nèi)分多筆向該賬戶轉(zhuǎn)賬逾193萬。

4、被害人張某某提供的支付寶花唄明細截圖、財付通科技有限公司出具的張某某微信支付交易明細證實，張某某分別通過支付寶花唄和微信消費的方式支出3萬元、1.5萬元。

5、被告人程某某的供述證實，其在明知他人收購其銀行卡系為“走賬”的情況下，以每套1200元的價格將自己的5套銀行卡套裝出售，同時介紹被告人楊某某以每套800元的價格出售了4套銀行卡，并將3200元轉(zhuǎn)交給被告人楊某某。

6、被告人楊某某的供述及其辨認的與程某某的微信聊天記錄證實，其經(jīng)被告人程某某的介紹，以每套800元的價格將自己的4套銀行卡出售，并由程某某支付給其3200元。

7、公安機關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》證實，本案案發(fā)及被告人楊某某、程某某的到案經(jīng)過。

8、公安機關(guān)調(diào)取的人口信息資料證實，被告人楊某某、程某某的戶籍、身份情況。

上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、程某某對指控的事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、程某某明知他人為實施信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動而收購銀行卡，但為牟利仍出售自己的銀行卡，為他人提供支付結(jié)算使用，從而逃避監(jiān)管檢查，導(dǎo)致被害人錢款受騙。被告人楊某某、程某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某某、程某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；被告人楊某某、程某某分別有坦白和自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第一款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人楊某某、程某某拘役六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

_檢察官：馮又鶴

檢察官助理：文韜

2020年8月19日

附：

1、被告人楊某某、程某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4、《適用速裁程序建議書》一份

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲存、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前二款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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