?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人楊某某，女性，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101011960********，漢族，碩士研究生文化程度，戶籍所在地及居住地北京市朝陽區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，原海南**保險(xiǎn)代理有限公司、北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司董事長，因本案，于2020年5月29日被海口市公安局刑事拘留；經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被?？谑泄簿?/span>執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人許昔龍，北京大成律師事務(wù)所；周文紅，海南威盾律師事務(wù)所律師。

被告人甘某某，男性，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4601001978********，漢族，本科文化程度，中共黨員，戶籍地海南省?？谑?*路**號(hào)**隊(duì)，居住地北京市**鎮(zhèn)**房，原海南**保險(xiǎn)代理有限公司、北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司總經(jīng)理。因本案，于2019年9月7日被?？谑泄簿秩”：?qū)?，?jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2020年8月19日被?？谑泄簿謭?zhí)行逮捕。

辯護(hù)人于歡、葉巧麗，海南業(yè)茂律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101061971********，漢族，本科文化，中共黨員，戶籍地及居住地北京市豐臺(tái)區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)，原海南**保險(xiǎn)代理有限公司、北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**部門經(jīng)理。因本案，于2019年9月7日被?？谑泄簿秩”：?qū)?，?jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2020年8月19日被海口市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李小妹，?，帲本┑潞秃猓ê？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003821986********，漢族，本科文化，戶籍所在地重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**大道**號(hào)，原海南**保險(xiǎn)代理有限公司、北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**部經(jīng)理。因本案，于2020年6月19日投案自首，同日被?？谑泄簿中淌戮辛?，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被?？谑泄簿謭?zhí)行逮捕。

辯護(hù)人傅達(dá)慶，中豪律師事務(wù)所律師；符義麟，北京大成（海口）律師事務(wù)所律師。

被告人施某某，男性，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3102301981********，漢族，中專文化程度，原**商務(wù)有限公司職員，戶籍所在地上海市崇明縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**房。因本案，于2020年5月29日被海口市公安局刑事拘留，經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被海口市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人胡偉，海南昌宇律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人楊某某、甘某某、丁某某（另案處理）等6人職務(wù)侵占案，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月3日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位及其委托人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司）和海南**保險(xiǎn)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱海南**保險(xiǎn)代理有限公司）是兩個(gè)不同的公司，但是內(nèi)部管理上是同一批工作人員，都是**集團(tuán)的下屬公司。北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司主營業(yè)務(wù)是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，通過向保險(xiǎn)公司提供保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)并以收取保險(xiǎn)公司的經(jīng)紀(jì)傭金為收入來源。2013年至2017年期間，為侵占公司資金用于私分，被告人楊某某在被害單位北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司任董事長和顧問期間，利用職務(wù)上的便利，組織領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理甘某某、**部總經(jīng)理陳某某、**部總經(jīng)理李某某等人，明知北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司與**集團(tuán)已簽訂了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)委托協(xié)議，該協(xié)議明確規(guī)定再保業(yè)務(wù)系內(nèi)部業(yè)務(wù)的情況下，未經(jīng)**集團(tuán)允許，共同商議將**系機(jī)隊(duì)的再保業(yè)務(wù)、直保業(yè)務(wù)和公務(wù)機(jī)業(yè)務(wù)等內(nèi)部業(yè)務(wù)收入定性為外部收入，同時(shí)采取與**商務(wù)公司等九家第三方支付公司簽訂虛假的保險(xiǎn)技術(shù)服務(wù)協(xié)議的手段，在沒有實(shí)際開支項(xiàng)目的情況下，由**部李某某以外部業(yè)務(wù)展業(yè)費(fèi)名義申報(bào)提取支出，經(jīng)過**部陳某某審批、再報(bào)至總經(jīng)理甘某某、董事長楊某某審批結(jié)束后，由第三方公司虛開發(fā)票提供給財(cái)務(wù)報(bào)賬后，將單位資金轉(zhuǎn)至第三方支付公司走賬，第三方支付公司扣除約3%手續(xù)費(fèi)用后，按照李某某和陳某某的指示將贓款分別轉(zhuǎn)至李某某、陳某某、甘某某等人銀行賬戶，李某某和陳某某等人將大部分資金直接提取現(xiàn)金交給楊某某和甘某某，小部分資金通過銀行轉(zhuǎn)賬至楊某某和甘某某銀行賬戶，剩余部分資金用于個(gè)人消費(fèi)、理財(cái)?shù)取?/span>

前**商務(wù)公司職員施某某為北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司介紹上海*甲信息科技有限公司、上海*乙信息科技有限公司等第三方支付公司過程中，為獲得第三方支付公司的好處費(fèi)用，被告人施某某主動(dòng)提出來給一部分好處費(fèi)用作為回扣返點(diǎn)給被告人陳某某，陳某某當(dāng)時(shí)就同意了。被告人施某某多次給陳某某銀行轉(zhuǎn)賬共計(jì)171486元的回扣。案發(fā)后，2019年9月6日，陳某某、甘某某自主按照公安機(jī)關(guān)約定的時(shí)間到海口市公安局接受調(diào)查；2020年6月19日，李某某從重慶市乘機(jī)到?？谑泄簿滞栋缸允?。公安機(jī)關(guān)和**集團(tuán)共收到楊某某退贓95萬元、甘某某退贓52.6萬元、陳某某退贓365341元、李某某退贓50萬元、施某某退贓342972元。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，楊某某伙同甘某某、李某某、陳某某共同侵占了北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司資金共計(jì)21981582.03元，包含將內(nèi)部業(yè)務(wù)定性為外部業(yè)務(wù)套取資金數(shù)額為19041582.03元和無對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)收入來源直接套取公司資金數(shù)額為2940000元。以上套取資金的公司內(nèi)部公文審批文件顯示楊某某審批數(shù)額為21003189.25元、甘某某經(jīng)手審批數(shù)額為10218705.54元、李某某經(jīng)手審批21981582.03元、陳某某經(jīng)手審批數(shù)額為21236477.91元。以上資金直接流向李某某及其控制的余某甲銀行賬戶共計(jì)13396481.21元、甘某某的銀行賬戶共計(jì)1856000元、陳某某的銀行賬戶共計(jì)1919200.47元、楊某某的銀行賬戶共計(jì)800000元、周某甲等人銀行賬戶。陳某某的銀行賬戶收到施某某轉(zhuǎn)賬的金額為171486元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、刑事控告書、授權(quán)委托書、補(bǔ)充報(bào)案材料、到案經(jīng)過、戶籍信息及無犯罪記錄說明、一般繳款書、退款情況說明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)、企業(yè)機(jī)讀檔案、工商登記檔案、工商營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、情況說明、勞動(dòng)合同、工資表、任免文件、職位崗位說明書、說明、個(gè)人簡(jiǎn)歷、公司業(yè)務(wù)渠道管理辦法、各部門業(yè)務(wù)通告等管理制度、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)委托協(xié)議、《海南**保險(xiǎn)代理有限公司外部展業(yè)項(xiàng)目小組考核與獎(jiǎng)懲（試行）辦法》、九家第三方支付公司檔案機(jī)讀材料、工商登記檔案材料、刑事判決書、技術(shù)服務(wù)協(xié)議及審批單、情況說明及支付保費(fèi)憑證、北京**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司申請(qǐng)外部業(yè)務(wù)展業(yè)費(fèi)用的公文審批材料，被告人簽名確認(rèn)其經(jīng)手審批的公文列表。

2.證人證言：證人丁某某、余某乙、馬某某、肖某某、江某某、周某乙、汪某某、殷某某、佘某某、房某某、畢某某、林某某的證言；

3.被害人陳述：被害人姜某某、郝某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人楊某某、甘某某、李某某、陳某某、施某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定；

8.電子數(shù)據(jù)：光盤一張含銀行流水單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某和施某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、甘某某、李某某、陳某某作為被害單位高級(jí)管理人員，利用職務(wù)上的便利將本單位財(cái)物非法占為已有，涉案金額為21981582.03元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其四人均構(gòu)成職務(wù)侵占罪，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某某起主要作用是主犯，被告人甘某某、李某某、陳某某起次要作用是從犯。被告人陳某某作為被害單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受回扣171486元，歸個(gè)人所有的，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，構(gòu)成非國家工作人員受賄罪，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。為謀取不正當(dāng)利益，被告人施某某給予被告人陳某某財(cái)物171486元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，構(gòu)成對(duì)非國家工作人員行賄罪，應(yīng)當(dāng)以對(duì)非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

檢察官 :楊世鋒

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??????????????????????????????2020年12月18日

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附件：1.被告人楊某某、甘某某、李某某、陳某某、施某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

??????2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)。

??????3.涉案贓款存放于?？谑泄簿?。

??????4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。