滿洲里市人民檢察院

起??訴??書

滿檢公訴刑訴〔2019〕53號

被告人楊某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2203021988********，漢族，大學本科，**（上海)商務(wù)咨詢有限公司滿洲里市扎賚諾爾區(qū)分公司負責人、城市經(jīng)理，戶籍所在地吉林省四平市鐵西區(qū)，住滿洲里市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)滿洲里市公安局決定，于2018年4月24日被滿洲里市公安局刑事拘留；2018年5月30日經(jīng)本院批準，同日被滿洲里市公安局執(zhí)行逮捕。

王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1521021994********，漢族，大專文化，**（上海）商務(wù)咨詢有限公司滿洲里市扎賚諾爾區(qū)分公司營業(yè)部經(jīng)理，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市滿洲里市，住扎賚諾爾區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)滿洲里市公安局決定，于2018年4月24日被滿洲里市公安局刑事拘留；2018年5月30日經(jīng)本院批準，同日被滿洲里市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滿洲里市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月28日補查重報；本院于2019年2月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月7日補查重報。?本院于2019年2月12日、2019年4月7日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

**（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**金融”）成立于2013年10月，法定代表人系周某某（另案處理），公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，在全國開設(shè)多家線下門店，通過廣告宣傳、電話推銷、舉辦年會及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為誘，向社會不特定公眾宣傳，銷售“鑫月盈”，“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財產(chǎn)品，涉案金額人民幣600余億元（以下幣種同）。

2015年5月起，被告人楊某某、王某某相繼入職**金融。同年8月，**金融在滿洲里市成立滿洲里**分公司。被告人楊某某于2015年8月1日起擔任滿洲里市分公司負責人（后負責人變更為韓某某——另案處理）；?2016年9月1日起擔任滿洲里市的城市經(jīng)理，負責滿洲里分公司、扎賚諾爾分公司的人員管理及理財產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。在被告人楊某某任滿洲里分公司、扎區(qū)分公司負責人及城市經(jīng)理期間，滿洲里分公司、扎賚諾爾分公司共計非法吸收資金3.?530116億元，未兌付金額1.692416億元。

**（上海）商務(wù)咨詢有限公司滿洲里市扎賚諾爾**分公司（下稱扎區(qū)分公司）成立于2016年5月31日，負責人系楊某某，注冊地址為滿洲里市扎區(qū)**路**小區(qū)**號門市。被告人王某某于2017年6月1日起擔任扎區(qū)分公司營業(yè)部經(jīng)理，協(xié)助負責人楊某某管理扎區(qū)分公司行政事務(wù)及理財產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。截至案發(fā)，扎賚諾爾分公司共計非法吸收資金1.203816億元，未兌付金額0.440216億元。

2018年4月23日，被告人楊某某接公安機關(guān)電話傳喚后到案；同日被告人王某某接楊某某電話通知后主動到公安機關(guān)接受訊問。二名被告人到案后如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：營業(yè)執(zhí)照、宣傳冊；

2.書證：人員基本信息情況、到案經(jīng)過、投資人報案材料、協(xié)議及銀行流水等；

3.證人證言：證人李某某、吳某某、于某某等的證言；

4.被害人陳述：陳某某等358名被害人的陳述；

5.被告人楊某某、王某某的供述和辯解；

6.勘驗筆錄：遠程勘驗工作記錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：上海警方提供的**金融后臺人事；傭金；員工名冊；已兌付、未兌付投資人明細表等數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人楊某某、王某某作為**金融的其他直接責任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人楊某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人王某某犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)中華人民共和國刑法第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人楊某某到案后如實供述自己的罪行根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

扎賚諾爾區(qū)人民法院

????????????????檢察員：李翠珍

??????????????????2019年4月22日

附：

1、被告人楊某某、王某某現(xiàn)羈押于滿洲里市看守所。

2、案卷材料共計57冊、相關(guān)表格。

3、本案中扣押的營業(yè)執(zhí)照一本、宣傳冊四本隨案移送。