浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

拱檢一部刑訴〔2020〕1784號(hào)

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222011985********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省孝感市**區(qū)**鎮(zhèn)**?村。因本案于2020年6月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月29日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308221986********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省常山縣**街道***村**塘**號(hào)。因本案于2020年5月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月29日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至5月，被告人楊某某為牟取非法利益，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍將本人的數(shù)個(gè)銀行賬戶(hù)和從被告人王某某處收買(mǎi)來(lái)的大量個(gè)人銀行賬戶(hù)提供給上家用于支付結(jié)算。被告人王某某為牟取非法利益，從周某某、許某某、王某乙、徐某某處收購(gòu)大量個(gè)人銀行賬戶(hù)，連同其本人銀行賬戶(hù)總計(jì)40余個(gè)轉(zhuǎn)手賣(mài)給被告人楊某某。

經(jīng)查，被告人王某某及周某某等人的上述賬戶(hù)內(nèi)資金交易存在明顯異常，部分交易IP地址位于境外。其中被告人王某某的3個(gè)賬戶(hù)關(guān)聯(lián)到以下犯罪案件，涉及支付結(jié)算金額合計(jì)346?800元。

2019年11月至2020年5月，被害人夏某某在重慶市巫溪縣被人以網(wǎng)絡(luò)博彩的名義詐騙20余萬(wàn)元，其中合計(jì)人民幣???216?500元被轉(zhuǎn)入被告人王某某的交通銀行賬戶(hù)（62226201700********），合計(jì)人民幣75?300元被轉(zhuǎn)入被告人王某某的建設(shè)銀行賬戶(hù)（62366815400********）。

2019年年底至2020年年初，被害人沈某某在本市拱墅區(qū)被人以網(wǎng)絡(luò)博彩的名義詐騙65萬(wàn)余元，其中合計(jì)人民幣50?000元被轉(zhuǎn)入被告人王某某的交通銀行賬戶(hù)（62226201700********）。

2020年4月，被害人陳某某在無(wú)錫市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)被人以網(wǎng)絡(luò)博彩的名義詐騙4萬(wàn)余元，其中2020年4月4日，5?000元被轉(zhuǎn)入許某某的工商銀行賬戶(hù)（62172314080********），后又立即被轉(zhuǎn)入被告人王某某的浦發(fā)銀行賬戶(hù)（62179202********）。

2020年5月22日晚上，被告人王某某接親友電話(huà)通知其民警已在家中等待后，主動(dòng)回家接受調(diào)查。公安機(jī)關(guān)從被告人王某某處依法扣押銀行U盾5個(gè)、變碼王1個(gè)、手機(jī)3部、電腦主機(jī)1臺(tái)、各類(lèi)銀行卡43張，其中6張銀行卡為被告人王某某從王某乙、徐某某處收買(mǎi)來(lái)的銀行卡。

2020年6月22日中午，公安機(jī)關(guān)在湖北省孝感市孝南區(qū)******棟*單元***室抓獲被告人楊某某。公安機(jī)關(guān)從被告人楊某某處依法扣押手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：歸案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、情況說(shuō)明、相關(guān)清單、銀行流水、微信聊天記錄截圖等；

2.證人周某某、許某某、王某乙等人的證言；

3.被害人夏某某、沈某某、陳某某的陳述；

4.被告人楊某某、王某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、搜查、扣押等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議法院判處被告人楊某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣10?000元，判處被告人王某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣10?000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢?察?官：羅有順、杜倩楠

?2020年11月26日

附：

1.被告人楊某某、王某某現(xiàn)押于拱墅區(qū)看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份。