桐鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕636號　

被告人楊某甲，化名姜某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5323281991********，漢族，初中文化程度，戶籍地云南省元謀縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人板某甲，化名板某乙（音），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5335241991********，漢族，初中文化程度，戶籍地云南省臨滄市永德縣**鎮(zhèn)**村委會**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人張某甲，化名劉某甲（音）、沈某某（音），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224271995********，漢族，中專文化程度，戶籍地貴州省威寧彝回苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人王某甲，化名王某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5224271993********，漢族，初中文化程度，戶籍地貴州省威寧彝回苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人王某丙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5321222000********，漢族，初中文化程度，戶籍地云南省魯?shù)榭h**鎮(zhèn)**村民委員會**社**號。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人付某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5321281992********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍地云南省鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村民委員會**村民小組**號。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人王某丁，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5326261995********，壯族，小學(xué)文化程度，戶籍地云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)**村民委**村小組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人何某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5303241993********，漢族，大專文化程度，戶籍地云南省曲靖市羅平縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5225291998********，漢族，初中文化程度，戶籍地貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5326271996********，壯族，初中文化程度，戶籍地云南省文山壯族苗族自治州廣南縣**鎮(zhèn)**村民委**小組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人禹某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5202221995********，漢族，初中文化程度，戶籍地貴州省盤縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人謝某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5224281999********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍地貴州省赫章縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人徐某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5224271998********，漢族，初中文化程度，戶籍地貴州省威寧彝回苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人王某戊，曾用名王某己，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5326221996********，壯族，初中文化程度，戶籍地云南省硯山縣**鎮(zhèn)**村民委**寨**號。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人高某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5325261997********，漢族，初中文化程度，住云南省彌勒市**鎮(zhèn)**村委會**村民小組**號附**號。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5225301996********，布依族，初中文化程度，住貴州省紫云苗族布依族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、板某甲、張某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查二次。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動事實

2016至2019年以來，被告人楊某甲、板某甲、張某甲相繼加入名為“廣州**化妝品有限公司”的傳銷組織，并先后擔(dān)任“經(jīng)理”、“大主任”的職務(wù)。該組織于2018年下半年在陜西省漢中市**區(qū)設(shè)立多個窩點，通過網(wǎng)絡(luò)交友等方式在全國各地發(fā)展成員，要求成員繳納2900元購買一份產(chǎn)品，并根據(jù)成員發(fā)展下線將成員分為業(yè)務(wù)員、主管、小主任、大主任、經(jīng)理五個層級。至2019年6月，該組織逐漸形成了以被告人楊某甲、板某甲為經(jīng)理，被告人張某甲為大主任，被告人王某甲、陶某某（另案處理）為小主任，被告人王某丙、謝某某、鄭某甲（另案處理）等人為主管，被告人何某甲、李某甲、黃某某等人為業(yè)務(wù)員的多層級組織架構(gòu)，發(fā)展傳銷人員付某乙、韋某某、鄭某乙等30人以上。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍信息等書證；

2.證人韋某某、鄭某乙、姚某某等人的證言；

3.同案人員王某丙、謝某某、何某甲等人的供述和辯解；

4.被告人楊某甲、板某甲、張某甲的供述和辯解。

二、詐騙事實：

2018年至2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲結(jié)伙他人，以傳銷方式，糾集被告人王某甲、陶某某（另案處理）、王某丙、何某甲、謝某某等人組成詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙以被告人楊某甲、板某甲為經(jīng)理，被告人張某甲為大主任，被告人王某甲、陶某某（另案處理）為小主任，被告人王某丙、付某甲、何某甲、李某甲、謝某某、袁某某、張某乙（另案處理）、盧某某（另案處理）、胡某甲（另案處理）、鄭某甲（另案處理）、王某庚（另案處理）為業(yè)務(wù)員。該團(tuán)伙成立以來，團(tuán)伙成員使用QQ、微信等交友軟件冒充女性加陌生的異性好友，后假意與對方談戀愛，編造可憐身世博取他人同情，又以假裝前去見面一起生活討要生活費(fèi)、車費(fèi)、生病等各種理由騙取錢財。被告人何某甲、李某甲、盧某某（另案處理）將詐騙所得通過微信交給被告人王某甲，被告人謝某某、袁某某、胡某甲（另案處理）將詐騙所得通過微信交給被告人張某甲，被告人王某丙、付某甲、張某乙（另案處理）、鄭某甲（另案處理）、王某庚（另案處理）將詐騙所得通過微信交給陶某某（另案處理），再由被告人張某甲統(tǒng)一收取，最后將詐騙所得通過現(xiàn)金方式交給被告人楊某甲、板某甲。

另查明，本案中陜西省漢中市**區(qū)高鐵站**村**組**號窩點內(nèi)被抓獲的被告人王某丁、黃某某、禹某某采用上述相同手段詐騙被害人財物；陜西省漢中市**區(qū)**大廈**樓窩點內(nèi)被抓獲的被告人徐某某、高某某、王某戊采用上述相同手段詐騙被害人財物。

截止2019年6月27日，全國各地包括浙江省桐鄉(xiāng)市被害人董某某在內(nèi)的幾十名被害人被詐騙。具體詐騙事實認(rèn)定如下：

1、2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某甲、李某甲采用上述手段詐騙被害人潘某某財物合計1200元；

2、2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某甲、李某甲采用上述手段詐騙被害人伍某某財物合計1000元；

3、2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某甲、李某甲采用上述手段詐騙被害人陳某甲財物合計1555元；

4、2019年5月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某甲、何某甲采用上述手段詐騙被害人孫某甲財物合計2200元；

5、2019年4月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某甲、何某甲采用上述手段詐騙被害人程某某財物合計1770元；

6、2019年4月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某甲、何某甲結(jié)伙盧某某（另案處理）采用上述手段詐騙被害人吳某某財物合計1106元；

7、2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某甲、盧某某（另案處理）采用上述手段詐騙被害人孫某乙財物合計1010元；

8、2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某甲、盧某某（另案處理）采用上述手段詐騙被害人胡某乙財物合計1100元；

9、2019年3月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、謝某某采用上述手段詐騙被害人呂某某財物合計2103元；

10、2019年5月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、謝某某采用上述手段詐騙被害人李某丙物合計3580元；

11、2019年3至4月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、袁某某采用上述手段詐騙被害人向某某財物合計800元；

12、2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、袁某某采用上述手段詐騙被害人包某某財物合計2429余元；

13、2019年5月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、胡某甲（另案處理）采用上述手段詐騙被害人王某辛財物合計600元；

14、2019年5月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、胡某甲（另案處理）采用上述手段詐騙被害人劉某乙財物合計510元；

15、2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、胡某甲（另案處理）采用上述手段詐騙被害人劉某丙財物合計1650元。

16、2018年12月至2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、王某丙采用上述手段詐騙被害人牛某某財物合計26450元；

17、2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、王某丙采用上述手段詐騙被害人鄒某某財物合計17850元；

18、2019年6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、付某甲采用上述手段詐騙被害人張某丙財物合計2000元；

19、2019年5月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、付某甲采用上述手段詐騙被害人鐘某某財物合計1905元；

20、2019年1月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、張某乙（另案處理）采用上述手段詐騙被害人卓某某財物合計1446元；

21、2019年3月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、張某乙（另案處理）采用上述手段詐騙被害人申某某財物合計1305元；

22、2019年4月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、張某乙（另案處理）采用上述手段詐騙被害人崔某某財物合計300元；

23、2019年5月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、鄭某甲（另案處理）采用上述手段詐騙被害人相某某財物500元；

24、2019年5至6月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、鄭某甲（另案處理）采用上述手段詐騙被害人丁某某財物2895元；

25、2019年1月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、王某庚（另案處理）采用上述手段詐騙被害人邱某某財物合計1750元；

26、2018年11月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、王某庚（另案處理）采用上述手段詐騙李某丁財物合計500元；

27、2018年11月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、王某庚（另案處理）采用上述手段詐騙被害人孫某丙財物合計2100元；

28、2019年4月間，被告人楊某甲、板某甲、張某甲、陶某某（另案處理）、王某庚（另案處理）采用上述手段詐騙被害人董某某財物合計420元；

29、2019年6月間，被告人王某丁采用上述手段詐騙被害人王某子財物合計705元；

30、2018年10月至2019年5月，被告人王某丁采用上述手段詐騙被害人朱某某財物合計3859元；

31、2018年8月至2019年5月間，被告人黃某某采用上述手段詐騙被害人何某乙財物合計7704元；

32、2019年3月間，被告人禹某某采用上述手段詐騙被害人張某丁財物合計6600元；

33、2019年3至4月間，被告人徐某某采用上述手段詐騙被害人劉某丁財物合計2990元；

34、2019年3至4月間，被告人徐某某采用上述手段詐騙被害人陳某乙物合計3000元；

35、2019年5至6月間，被告人高某某采用上述手段詐騙被害人王某丑財物合計1197元；

36、2019年4至6月間，被告人高某某采用上述手段詐騙被害人廖某某財物合計800元；

37、2019年4至5月間，被告人高某某采用上述手段詐騙被害人李某戊財物合計1747元；

38、2019年6月間，被告人高某某采用上述手段詐騙被害人雷某某財物合計700元；

39、2019年5月間，被告人王某戊采用上述手段詐騙被害人馬某某財物合計4500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍信息等書證；

2.被害人牛某某、鄒某某、張某丙等人的陳述；

3.同案人員鄭某甲、王某庚等人的供述和辯解；

4.被告人楊某甲、板某甲、張某甲等人的供述和辯解；

5.扣押、辨認(rèn)筆錄；

6.電子證物檢查工作筆錄、手機(jī)微信財付通記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。其中被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某丙、付某甲、王某丁、何某甲、李某甲、黃某某、禹某某、謝某某、徐某某、王某戊對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、板某甲、張某甲相互結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某甲、王某丙、付某甲、王某丁、何某甲、李某甲、黃某某、禹某某、謝某某、徐某某、王某戊、高某某、袁某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，其中被告人楊某甲、板某甲、張某甲作案二十八起，詐騙金額合計82034元，數(shù)額巨大；被告人王某甲作案九起，詐騙金額合計10941元，數(shù)額較大；被告人王某丙作案二起，詐騙金額合計44300元，數(shù)額巨大；黃某某作案一起，詐騙金額合計7704元；禹某某作案一起，詐騙金額6600元；徐某某作案二起，詐騙金額5990元；謝某某作案二起，詐騙金額5683元；何某甲作案三起，詐騙金額合計5076元；王某丁作案二起，詐騙金額合計4564元；王某戊作案一起，詐騙金額4500元；高某某作案四起，詐騙金額4444元；付某甲作案二起，詐騙金額合計3905元；李某甲作案三起，詐騙金額合計3755元；袁某某作案二起，詐騙金額3229元。上述被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某甲、板某甲、張某甲均屬一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊某甲、板某甲、張某甲、王某丙、付某甲、王某丁、何某甲、李某甲、黃某某、禹某某、謝某某、徐某某、王某戊、高某某、袁某某均如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：繆俊隆

檢察官助理：徐程秀

2020年3月25日

附件：

1．被告人板某甲、楊某甲、張某甲、王某甲、謝某某、徐某某、張某乙、王某戊、王某丙、付某甲、王某丁、何某甲、李某甲、黃某某、禹某某羈押于桐鄉(xiāng)市看守所，被告人袁某某、高某某取保候?qū)徲谧≈贰?/span>

2．偵查卷宗十一冊，檢察卷一冊；

3．隨案移送電子勘查筆錄U盤；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。