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起訴書(楊某某、杜某甲等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案)_江蘇省常州市武某某人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評(píng)論0

江蘇省常州市武某某人民檢察院 

起?訴?書

武檢刑二刑訴〔2020〕24號(hào) 

被告人楊某某,女性,1975年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5119231975********,漢族,初中文化,無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**街**段**號(hào)**單元**室。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,?于同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某甲,男性,1976年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5137231976********,漢族,初中文化,無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,?于同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕,2020年4月?2日,經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人苗某某,女性,1987年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5137231987********,漢族,初中文化,無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,?于同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕,2020年4月?2日,經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某乙,男性,1962年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5130281962********,漢族,初中文化,無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,?于同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕,2020年4月?2日,經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙,男性,1984年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3505831984********,漢族,初中文化,無業(yè),家住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲,女性,1981年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5137231981********,漢族,初中文化,無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,于同年7月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕,同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕,2020年4月?2日,經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?

被告人陳某丙,男性,1983年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3505831983********,漢族,初中文化,無業(yè),家住福建省泉州市南安市石井鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲,男性,1984年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5137231984********,漢族,初中文化,無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人馬某甲曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪被常州市天寧區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月,緩刑三個(gè)月。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,?于同年7月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕,同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕,2020年4月?2日,經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某乙,女性,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5137231989********,漢族,初中文化,無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某乙,男性,1978年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5130281978********,漢族,初中文化,無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲,女性,1984年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5137231984********,漢族,初中文化,無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某,女性,1991年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3505831991********,漢族,初中文化,無業(yè),家住福建省泉州市南安市石井鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留,于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié),以楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日第一次退回常州市公安局武進(jìn)分局補(bǔ)充偵查,常州市公安局武進(jìn)分局于2019年12月12日補(bǔ)查重報(bào);本院于2020年1月21日第二次退回常州市公安局武進(jìn)分局補(bǔ)充偵查,常州市公安局武進(jìn)分局于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年11月1日、2020年1月13日、2020年3月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2015年以來,被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某及被告人周某某、王某某、姜某某、張某某(均另案處理)等人通過他人介紹,先后加入“民間互助式小額理財(cái)”傳銷組織,在常州市武某某湖塘鎮(zhèn)等地開展傳銷活動(dòng)。該組織不生產(chǎn)、銷售商品,不提供服務(wù),要求參加者以繳納49300元購(gòu)買21份份額的方式獲得加入資格,成為三星級(jí)別,并按照一星(虛設(shè))、二星(虛設(shè))、三星(380、152)、四星(456、114、76)、五星(380、57、38、19)的順序組成層級(jí)。該組織將參加者直接或者間接發(fā)展的下線份額作為計(jì)酬和提升層級(jí)的依據(jù),并將新參加者所繳納的費(fèi)用按照不同層級(jí)不同比例的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給相關(guān)傳銷人員。該組織以邀請(qǐng)親戚、朋友等做互幫互助小額理財(cái)為由,以“一對(duì)一”的形式分五班輪流講課,并以串門走訪的形式到傳銷人員租住的房間內(nèi)面對(duì)面地進(jìn)行“資本運(yùn)作”宣傳,引誘聽課者參加組織,并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物。至2019年6月29日案發(fā)時(shí),該傳銷組織在常州區(qū)域的傳銷人員已達(dá)300余人。

該組織由五星、大四星管理整個(gè)區(qū)域工作。五星除管理自己條線外,還負(fù)責(zé)管理整個(gè)組織,包括考察其他條線新人是否可以加入該組織、評(píng)選組織內(nèi)大四星等,大四星除協(xié)助五星管理自己條線外,還負(fù)責(zé)協(xié)助管理整個(gè)組織,包括負(fù)責(zé)整個(gè)組織的新人申購(gòu)活動(dòng)、交叉檢查各條線衛(wèi)生和紀(jì)律等。被告人周某某是五星,是常州地區(qū)的領(lǐng)路人,除管理自己條線外,還負(fù)責(zé)組織五星聚會(huì)、五星答謝會(huì)、四星包裝會(huì)、大四星評(píng)選會(huì)等活動(dòng),從事組織內(nèi)宣傳鼓勵(lì)和矛盾化解等工作;被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲是五星,負(fù)責(zé)管理自己條線、組織新人申購(gòu)活動(dòng)、檢查衛(wèi)生、管理組織內(nèi)大四星等;被告人洪某某是大四星,負(fù)責(zé)協(xié)助五星管理自己條線、參與新人申購(gòu)活動(dòng)、檢查衛(wèi)生、給新人上課等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.常州市公安局武進(jìn)分局提取的人口信息、電話查詢記錄、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明等書證;

2.證人周某某、楊某某、王某某、吳某某、向某某、茍某某等人證言;

3.被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某的供述和辯解;

4.常州市公安局武進(jìn)分局辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某,以利益引誘、要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買虛擬份額的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員購(gòu)買的虛擬份額作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取錢財(cái),擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,系共同犯罪。在共同犯罪中,被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某起次要作用,是從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某,歸案后能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條,第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院 

檢察員:沈慶

2020年4月2日 

附:

????1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于常州市看守所;被告人杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某均取保候?qū)徲谄浼抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3.《量刑建議書》36份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》12份。

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