江蘇省常州市武某某人民檢察院　

起?訴?書

武檢刑二刑訴〔2020〕24號　

被告人楊某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5119231975********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**街**段**號**單元**室。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，?于同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼5137231976********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，?于同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕，2020年4月?2日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人苗某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5137231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，?于同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕，2020年4月?2日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某乙，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5130281962********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，?于同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕，2020年4月?2日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3505831984********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5137231981********，漢族，初中文化，無業(yè),家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**大道**號**棟**單元**樓**號。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，于同年7月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕，2020年4月?2日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?

被告人陳某丙，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3505831983********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福建省泉州市南安市石井鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5137231984********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人馬某甲曾因犯危險駕駛罪被常州市天寧區(qū)人民法院判處拘役一個月，緩刑三個月。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，?于同年7月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由常州市公安局武進(jìn)分局執(zhí)行逮捕，2020年4月?2日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某乙，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5137231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5130281978********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5137231984********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505831991********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福建省泉州市南安市石井鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號。被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定刑事拘留，于2019年7月29日被常州市公安局武進(jìn)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié)，以楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日第一次退回常州市公安局武進(jìn)分局補(bǔ)充偵查，常州市公安局武進(jìn)分局于2019年12月12日補(bǔ)查重報；本院于2020年1月21日第二次退回常州市公安局武進(jìn)分局補(bǔ)充偵查，常州市公安局武進(jìn)分局于2020年2月21日補(bǔ)查重報。本院分別于2019年11月1日、2020年1月13日、2020年3月22日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某及被告人周某某、王某某、姜某某、張某某（均另案處理）等人通過他人介紹，先后加入“民間互助式小額理財”傳銷組織，在常州市武某某湖塘鎮(zhèn)等地開展傳銷活動。該組織不生產(chǎn)、銷售商品，不提供服務(wù)，要求參加者以繳納49300元購買21份份額的方式獲得加入資格，成為三星級別，并按照一星（虛設(shè)）、二星（虛設(shè)）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（380、57、38、19）的順序組成層級。該組織將參加者直接或者間接發(fā)展的下線份額作為計酬和提升層級的依據(jù)，并將新參加者所繳納的費用按照不同層級不同比例的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給相關(guān)傳銷人員。該組織以邀請親戚、朋友等做互幫互助小額理財為由，以“一對一”的形式分五班輪流講課，并以串門走訪的形式到傳銷人員租住的房間內(nèi)面對面地進(jìn)行“資本運(yùn)作”宣傳，引誘聽課者參加組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。至2019年6月29日案發(fā)時，該傳銷組織在常州區(qū)域的傳銷人員已達(dá)300余人。

該組織由五星、大四星管理整個區(qū)域工作。五星除管理自己條線外，還負(fù)責(zé)管理整個組織，包括考察其他條線新人是否可以加入該組織、評選組織內(nèi)大四星等，大四星除協(xié)助五星管理自己條線外，還負(fù)責(zé)協(xié)助管理整個組織，包括負(fù)責(zé)整個組織的新人申購活動、交叉檢查各條線衛(wèi)生和紀(jì)律等。被告人周某某是五星，是常州地區(qū)的領(lǐng)路人，除管理自己條線外，還負(fù)責(zé)組織五星聚會、五星答謝會、四星包裝會、大四星評選會等活動，從事組織內(nèi)宣傳鼓勵和矛盾化解等工作；被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲是五星，負(fù)責(zé)管理自己條線、組織新人申購活動、檢查衛(wèi)生、管理組織內(nèi)大四星等；被告人洪某某是大四星，負(fù)責(zé)協(xié)助五星管理自己條線、參與新人申購活動、檢查衛(wèi)生、給新人上課等。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常州市公安局武進(jìn)分局提取的人口信息、電話查詢記錄、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明等書證；

2.證人周某某、楊某某、王某某、吳某某、向某某、茍某某等人證言；

3.被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某的供述和辯解；

4.常州市公安局武進(jìn)分局辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某，以利益引誘、要求參加者以繳納費用購買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員購買的虛擬份額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某，歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院　

檢察員：沈慶

2020年4月2日　

附：

????1．被告人楊某某現(xiàn)羈押于常州市看守所；被告人杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某均取保候?qū)徲谄浼抑小?/span>

2．案卷材料和證據(jù)23冊。

3．《量刑建議書》36份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》12份。