焦作市解放區(qū)人民檢察院

起?訴?書

焦解檢公訴刑訴〔2019〕113號

被告人楊某某，男，1976年＊月＊日出生，身份證號碼2302311976********，漢族，籍貫黑龍江省拜泉縣，高中文化程度，住址浙江省杭州市＊＊區(qū)＊＊苑＊室，焦作市＊＊有限公司法人。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月28日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月3日經(jīng)焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限至2019年4月4日。

被告人李某某，女，1979年＊月＊日出生，身份證號碼4108111979********，漢族，籍貫河南省修武縣，大專文化程度，住焦作市＊＊家屬樓＊號樓＊單元＊號。焦作市＊＊有限公司監(jiān)事。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月28日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，2018年12月27日被焦作市公安局焦南分局決定取保候?qū)彙?019年9月17日被焦作市解放區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由焦作市公安局焦南分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年4月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來，被告人楊某某、李某某在焦作市＊＊大廈和＊＊對面租賃房屋，注冊成立焦作市＊＊有限公司、焦作市＊＊有限公司、焦作市＊＊有限公司、焦作市＊＊有限公司等公司，在未經(jīng)金融監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的情況下，以高息為誘餌，以為上述公司發(fā)展提供資金為由，以個人名義面向社會公眾非法吸收存款。截止目前，楊某某面向86名群眾非法吸收公眾存款16685000.00元，已兌付利息2616545.00元，已兌付投資?491700.00元，實(shí)際損失額13576755.00元（其中：李某某吸收金額11840,000.00元，已兌付利息2266605.00元，已兌付投資271300.00元，實(shí)際損失額9302095.00元）。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、借條等書證；

2.證人趙某某、聶某某等人的證言；?

3.被告人楊某某、李某某的供述與辯解；

4.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、李某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

解放區(qū)人民法院

檢察員：焦冬青

檢察員：謝富杰

2019年10月8日

附：

????1.被告人楊某某現(xiàn)押于焦作市看守所，被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮棺魇校覍贅牵枠牵獑卧枴?/span>

2.全部案卷和證據(jù)材料。

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