安徽省來(lái)安縣人民檢察院　

起??訴??書(shū)

來(lái)檢一部刑訴〔2020〕64號(hào)　

被告人周某某，男，1989年**月**日出生于湖南省漢壽縣，身份證號(hào)碼4307221989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月9日被來(lái)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

李某某，男，1993年**月**日出生于安徽省滁州市，身份證號(hào)碼3411021993********，漢族，中專文化，個(gè)體銷售，現(xiàn)住安徽省滁州市瑯琊區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：安徽省滁州市瑯琊區(qū)**辦事處**村**組**號(hào)），因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來(lái)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

楊某某，男，1998年**月*日出生于安徽省滁州市，身份證號(hào)碼3411031998********，漢族，初中文化，現(xiàn)住滁州市瑯琊區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月25日被來(lái)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由來(lái)安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年至2020年3月期間，被告人周某某為謀取非法利益，以每套7000元的價(jià)格，從被告人李某某處收買(mǎi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶套件（包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、單位結(jié)算卡、U盾及密碼、印章、手機(jī)卡等）共34套，再溢價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。李某某為謀取非法利益，從被告人楊某某、劉某某、顏某某等人處收買(mǎi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶套件后轉(zhuǎn)賣(mài)給周某某，李某某共非法獲利24萬(wàn)余元。其中，李某某于2019年10月至11月期間幫助楊某某申領(lǐng)來(lái)安縣**苗木經(jīng)營(yíng)部、來(lái)安縣**農(nóng)資店等9家企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照共計(jì)9張，開(kāi)立來(lái)安縣**苗木經(jīng)營(yíng)部、滁州開(kāi)發(fā)區(qū)**建材經(jīng)營(yíng)部等6家企業(yè)對(duì)公賬戶共6個(gè)，后以每套800元的價(jià)格予以收買(mǎi)，并共支付楊某某1200元。經(jīng)調(diào)查，來(lái)安縣**苗木經(jīng)營(yíng)部對(duì)公賬戶已被他人使用，自2020年1月3日至2020年3月6日資金交易頻繁。

2020年4月3日，來(lái)安縣公安局在周某某位于湖南省漢壽縣**鄉(xiāng)**村**組的家中扣押周某某持有他人的3張營(yíng)業(yè)執(zhí)照、2張單位結(jié)算卡、10個(gè)U盾等物品；2020年7月23日，來(lái)安縣公安局扣押李某某主動(dòng)上繳其持有他人的9套營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶套件。

楊某某、李某某到案后如實(shí)供述其罪行。周某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述其罪行。

案發(fā)后，李某某退出違法所得10萬(wàn)元，周某某退出違法所得10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)隨案移送的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、U盾等涉案物品。

2.歸案情況說(shuō)明、破案經(jīng)過(guò)、現(xiàn)金繳款單、來(lái)安縣**局關(guān)于楊某某企業(yè)注冊(cè)信息查詢結(jié)果單、對(duì)公賬戶開(kāi)戶信息等書(shū)證。

3.證人黃某某、劉某某的證言。

4.被告人周某某、李某某、楊某某的供述和辯解。

5.扣押、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、李某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人周某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可從輕或減輕處罰。

被告人李某某非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人李某某到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可從輕處罰。

被告人楊某某非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人楊某某到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可從輕處罰。

以上各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省來(lái)安縣人民法院　

檢察官：汪麗

2020年8月27日　

附件：

1.各被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。

4.《量刑建議書(shū)》3份。