孝義市人民檢察院

起?訴?書

孝檢刑一刑訴〔2018〕308號

被告人楊某某，男，41歲，1977年**月**日出生，居民身份證號碼1424011977********，漢族，中專文化，孝義市人，住孝義市**新苑，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年12月11日被孝義市公安局刑事拘留，2017年12月15日被孝義市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人武某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1423011964********，漢族，初中文化，孝義市**鎮(zhèn)**村人，在孝義市**洗煤廠，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月2日被孝義市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，46歲，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1423011972********，漢族，初中文化，孝義市**鎮(zhèn)**村人，無業(yè)，住孝義市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月2日被孝義市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由孝義市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月10日、2018年7月11日兩次退回孝義市公安局補(bǔ)充偵查，孝義市公安局分別于2018年6月7日、2018年8月10日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月24日，深圳市**文化傳播有限公司在深圳市福田區(qū)注冊成立。該公司注冊成立后，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義，依托**網(wǎng)站“**眾扶共生大系統(tǒng)”會員管理平臺，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，通過微信群等方式進(jìn)行“拉人頭”式不斷發(fā)展會員、吸收資金，蠱惑社會公眾投資加盟“善心匯”項目活動。

2016年6月18日，被告人楊某某通過點(diǎn)擊微信鏈接，在“**”網(wǎng)站注冊會員，發(fā)展下線，還用該親屬、朋友等多人的名義注冊為會員，并成為這些會員的推薦人。被告人楊某某在從事“**”項目后，利用微信朋友圈對“**”項目進(jìn)行積極宣傳，大肆發(fā)展下線會員，截止目前，被告人楊某某名下會員達(dá)到到1800余人，下級層級達(dá)到10層，獲得下線投資返利10萬余元。

2016年臘月，被告人武某某在**網(wǎng)站注冊成為會員，該為賺錢返利，積極發(fā)展下線，還以該親屬、朋友等多人的名義注冊為會員，并成為這些會員的推薦人。截至目前，被告人武某某名下會員達(dá)到85人，下級層級達(dá)到5層。

2016年9，被告人李某某在**網(wǎng)站注冊成為會員，該為賺錢返利，積極發(fā)展下線，還以該親屬、朋友等多人的名義注冊為會員，并成為這些會員的推薦人。截至目前，被告人李某某名下會員達(dá)到227人，下級層級達(dá)到10層。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、??呂梁市“**”打擊方案等材料、下線明細(xì)、司法鑒定意見書、銀行交易明細(xì)、戶籍證明及前科劣跡調(diào)查表等書證。

2、??證人張某某、郭某某、王某某等人的證言。

3、??被告人楊某某、李某某、武某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、李某某、武某某無視國法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。另被告人李某某、武某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕，減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孝義市人民法院

檢察員：王云霞

2018年9月5日

附：

1.??被告人楊某某、李某某、武某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰铀?/span>

2.??預(yù)審卷叁卷玖冊。