黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2019〕546號

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4206831985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖北省襄樊市棗陽市**鎮(zhèn)**居委會**組，2017年5月12日因犯容留他人吸毒罪被廣東省東莞市第三人民法院判處有期徒刑八個月，2017年7月23日刑滿釋放。2019年9月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年9月25日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人曹某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼4524251976********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**社區(qū)第**工業(yè)區(qū)（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)梧州市蒙山縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。2019年7月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年8月26日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結，以被告人楊某某、曹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年12月6日下午，被告人楊某某、曹某某和呂某某（另案處理）將其上線湯某某（另案處理）等人通過電信詐騙手段，在哈爾濱市道外區(qū)**小區(qū)等地點騙取的被害人王某某存入被告人曹某某中國農業(yè)銀行賬戶人民幣10萬元取出，分贓后并揮霍。

經偵查，被告人曹某某于2019年7月20日被公安機關在廣東省東莞市抓獲,被告人楊某某于2019?年9月3日被公安機關在湖北省棗陽市抓獲。

被告人楊某某、曹某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述犯罪事實的主要證據如下：

1.?書證案件來源及到案經過、戶籍證明及現實表現、前科判決書、微信聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細清單等；

2.?被害人王某某的陳述；

3.?證人呂某某、張某某的證言；

4.?被告人楊某某、曹某某的供述與辯解；

5.?辨認筆錄及辨認照片。

本院認為，被告人楊某某、曹某某明知是違法犯罪所得的贓款而予以隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，二人且均系主犯，應根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款對其處罰。被告人楊某某刑罰執(zhí)行完畢五年內，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，應根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定對其處罰。建議對被告人楊某某、曹某某判處有期徒刑三年至五年有期徒刑。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

??檢察員：隋學良

??????2019年11月25日

附：1.被告人楊某某現羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所；被告人曹某某現羈押于哈爾濱市看守所；

2.本案全部卷宗材料;

3.《認罪認罰具結書》一份。