四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢一部刑訴〔2021〕Z47號　

被告人楊某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4331011990********，苗族，中專文化，務工，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**街道**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市平昌縣公安局民警抓獲，次日被該局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3607821995********，漢族，初中肄業(yè)，務工，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省內江市隆昌市公安局民警抓獲，同日被該局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人錢某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4307211997********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**居委會**巷**號，租住湖南省長沙市**小區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局民警抓獲，同年5月17日被四川省巴中市公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4304261997********，漢族，中專文化，務工，戶籍所在地湖南省衡陽市祁東縣**街**村**組，住湖南省衡陽市雁峰區(qū)**街道**社區(qū)**苑**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市通江縣公安局民警抓獲；同年5月17日被四川省巴中市公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人賀某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4304051996********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地湖南省衡陽市珠暉區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市通江縣公安局民警抓獲；同年5月17日被四川省巴中市公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3426231996********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被安徽省蕪湖市無為市公安局蜀山派出所民警抓獲，同日被四川省廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留；經本院批準于2020年6月19日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人段某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4325221993********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**街道**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市平昌縣公安局民警抓獲；次日被該局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人唐某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4305231997********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地湖南省邵陽市邵陽縣塘**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號，住廣東省深圳市**區(qū)**花園**期**棟**室。于2020年5月12日經電話通知后主動到深圳市龍華區(qū)龍華派出所投案；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被四川省南充市營山縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4313211997********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局民警抓獲，同年5月17日被該局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4313211995********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被湖南省道縣公安局民警抓獲，次日被四川省巴中市公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人李某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4331011990********，土家族，中專文化，務工，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**街道**社區(qū)**塘**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2020年5月12日被四川省巴中市平昌縣公安局民警抓獲，次日被該局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人黎某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4311291996********，瑤族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省永州市江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省達州市宣漢縣公安局民警抓獲，同日被四川省達州市公安局達川區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人葉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4408821995********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省湛江市霞山區(qū)**村**區(qū)**公寓**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日被四川省南充市高坪區(qū)民警抓獲；次日被四川省南充市營山縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4408821998********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省南充市高坪區(qū)民警抓獲；次日被四川省南充市營山縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4408821991********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省廣州市南沙區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省達州市公安局達川區(qū)分局拘傳到案，同日被該局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4408821992********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日被四川省南充市高坪區(qū)民警抓獲；次日被四川省南充市營山縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結，以被告人楊某某、廖某某、錢某某、陳某某、賀某某、張某某、段某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、黎某某、葉某某、黃某某、陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回補充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2018年以來，夏某某（在逃）、孫某某（在逃）糾集他人組成電信網絡詐騙集團，在柬埔寨金邊及波貝、中國廣東、菲律賓馬尼拉等地通過投資比特幣、神話幣等虛擬貨幣方式對國內不特定群眾實施電信網絡詐騙活動。夏某某、孫某某等人以公司形式實施詐騙，內設業(yè)務部、行政后勤部、講師部、客服部、技術部、財務部等部門，設有大老板、小老板、總監(jiān)、經理、業(yè)務員等職位，各部門、各職位間相互分工，共同配合實施詐騙活動。其中大老板為夏某某、孫某某，負責出資、客戶、講師團隊、利益分配等事項，組織、領導整個詐騙活動；小老板為夏某甲等人，負責組織、領導自己的詐騙團隊；業(yè)務部總監(jiān)為張某乙等人，負責管理本級以下員工、提供話術模板、組織員工培訓、解決客戶問題等工作；經理為被告人楊某某等人，負責管理本組員工，組織本組成員實施詐騙、冒充講師或開戶專員參與詐騙、統(tǒng)計本組業(yè)績等工作；業(yè)務員為被告人廖某某、錢某某、陳某某、賀某某、張某某、段某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、黎某某、葉某某、黃某某、陳某甲、陳某乙等人，負責在經理的指導下“養(yǎng)號”、創(chuàng)建微信和QQ群、使用微信、QQ等包裝身份，并在QQ群、微信群、直播間內扮演“水軍”發(fā)送虛假話術、虛假投資盈利圖片等內容來吹捧講師、烘托氣氛，與經理、總監(jiān)等人相互配合引誘被害人到公司開發(fā)的虛假貨幣平臺上充值、投資,后公司通過后臺操控形成虧損或以鎖倉期內不能出金等方式騙取被害人錢款。講師部為蘇某某（另案處理）等人，負責冒充股票老師，利用直播間給被害人上課，引出虛假貨幣及公司開發(fā)的虛假投資平臺，誘騙被害人在該平臺上充值、投資。行政后勤部為鄧某某（另案處理）等人，負責辦公場所和設備，員工招聘、接送、入職、考勤、離職，食宿安排、業(yè)務報表、網絡維護等工作?？头捅O(jiān)控部為周某某（另案處理）等人，負責培訓業(yè)務員、導入客戶資源、監(jiān)控員工上班情況等工作。技術部為折某某（另案處理）等人，負責以廣告競價方式吸收客戶資源、制作公司詐騙網頁、統(tǒng)計直播間客戶信息等工作。會計部為劉某乙（另案處理）等人，負責整個詐騙活動的工資、提成、報賬等工作。具體犯罪事實如下：

1、2018年6月至9月，該詐騙集團在柬埔寨金邊通過虛構周國立、杰克蕭等老師來誘騙被害人在該公司開發(fā)的虛假比特幣投資平臺上充值入金，并通過操控后臺的形式讓客戶虧損，據此騙取被害人錢款。被告人楊某某在該詐騙集團內擔任經理，錢某某、賀某某、陳某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、段某某、黎某某、陳某甲、陳某乙、葉某某、黃某某、廖某某擔任業(yè)務員，在總監(jiān)張某乙的指導下實施詐騙。本周期內該詐騙集團共計騙取9名被害人人民幣3852694.09?元。其中，被告人錢某某、賀某某、陳某某、唐某某所在的小組騙取被害人姜某某568254.4元，騙取被害人李某某52500元，騙取被害人王某某26276.245元。

2、2018年10月至12月，該詐騙集團在柬埔寨波貝通過虛構林立德、張振華等老師來誘騙被害人在該公司開發(fā)的虛假比特幣投資平臺上充值入金，并通過操控后臺的形式讓客戶虧損，據此騙取被害人錢款。被告人楊某某在該詐騙集團內擔任經理，錢某某、賀某某、陳某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、段某某、廖某某擔任業(yè)務員，在總監(jiān)張某乙的指導下實施詐騙。本周期內該詐騙集團共計騙取61名被害人人民幣38258797.51元。

3、2019年5月到7月，該詐騙集團在中國廣東省通過虛構韓澤、張晉等老師來誘騙被害人在該公司開發(fā)的虛假神話幣投資平臺上充值入金，并以“封閉期”不能交易為由騙取被害人錢款。被告人張某某、廖某某在該詐騙集團內擔任業(yè)務員，在總監(jiān)張某乙的指導下實施詐騙。本周期內該詐騙集團共計騙取346名被害人人民幣66556751.85元。

4、2019年9月到11月，該詐騙集團在菲律賓馬尼拉省通過虛構文遠、張陽等老師來誘騙被害人在該公司開發(fā)的虛假比特幣投資平臺上充值入金，并通過操控后臺的形式讓客戶虧損，據此騙取被害人錢款。被告人楊某某、段某某、張某某、廖某某在該詐騙集團內擔任業(yè)務員，在總監(jiān)張某乙的指導下實施詐騙。本周期內該詐騙集團共計騙取51名被害人人民幣24992151元。

同時查明：通過實施上述詐騙行為，廖某某非法獲利65928.53元，楊某某非法獲利65430.16元，張某某非法獲利49166.15元，段某某非法獲利43341.7元，唐某某非法獲利37512.49元，陳某某非法獲利31629.61元，錢某某非法獲利29699.61元，劉某某非法獲利29609.2元，賀某某非法獲利27925.53元，李某某非法獲利26905.53元，張某甲非法獲利26675.53元，黎某某非法獲利20032.61元、葉某某非法獲利8571.11元、黃某某非法獲利7204.44元、陳某甲非法獲利7204.44元、陳某乙非法獲利6734.44元。其中，唐某某主動到案并如實供述自己的犯罪事實，并退繳全部非法所得；錢某某、張某甲、劉某某、黎某某、陳某甲、陳某乙、葉某某、黃某某主動退繳自己的全部非法所得；張某某退繳非法所得30000元，段某某退繳非法所得28341.7元，廖某某主動退繳非法所得10000元，賀某某退繳非法所得5000元、陳某某退繳非法所得5000元。

認定上述事實的證據如下：

抓獲經過、拘留證、逮捕證、指定管轄決定書、出入境記錄、銀行交易明細、電子數(shù)據提取筆錄、微信聊天記錄、支付寶轉賬記錄、扣押清單、交款單等書證；同案人員鄧某某、折某某、劉某乙的供述；被害人的陳述；被告人的供述與辯解；司法會計鑒定意見書；辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、廖某某、錢某某、陳某某、賀某某、李某某、張某甲、黃某某、陳某甲、黎某某、葉某某、陳某乙、劉某某、段某某、張某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、廖某某、錢某某、陳某某、賀某某、張某某、段某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、黎某某、葉某某、黃某某、陳某甲、陳某乙以非法占有為目的，伙同他人，采用虛構事實的方法，利用電信網絡技術手段共同對不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。上述16名被告人為共同實施電信網絡詐騙犯罪與他人組成較為固定的犯罪組織，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是詐騙犯罪集團，應對其參與期間該詐騙集團實施的全部詐騙行為承擔責任。在共同犯罪中，上述被告人起次要或輔助作用，系從犯，依據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。唐某某自動到案并如實供述自己的犯罪事實，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；錢某某等15名被告人如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。楊某某、廖某某、錢某某、陳某某、賀某某、李某某、張某甲、黃某某、陳某甲、黎某某、葉某某、陳某乙、劉某某、段某某、張某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???????此致

四川省巴中市巴州區(qū)人民法院?

檢察官：**

檢察官助理：**

?2021年2月18日?

?附件：1.被告人楊某某、廖某某、錢某某、陳某某、賀某某、段某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、黎某某、葉某某、黃某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于巴中市看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于平昌縣看守所；

2.案卷材料和證據179本，鑒定意見報告書5本；

3.《認罪認罰具結書》15份；

4.《量刑建議書》1份。