山西省太原市迎某某人民檢察院

起 訴 書

并迎檢刑刑訴〔2019〕714號

被告人楊某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號碼1401041956********，漢族，中共黨員，大專文化程度，原系北京**資產(chǎn)管理有限公司山西辦事處負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山西省太原市迎某某**巷**號院**座**號，現(xiàn)住山西省太原市萬柏林區(qū)**路**院**單元**號。2018年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2018年10月15日被執(zhí)行逮捕。

孟某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼1401031963********，漢族，高中文化程度，原系北京**資產(chǎn)管理有限公司山西辦事處核心成員，戶籍所在地山西省太原市尖草坪區(qū)**巷**號**棟**單元**號，現(xiàn)住山西省太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2018年10月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2018年11月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、孟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月27日補查重報。本院于2019年4月14日、2019年6月28日延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至2014年9月份期間，北京**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）山西分公司總經(jīng)理楊某某與公司其他骨干成員孟某某、蘇玉萍等人在太原市迎某某國防賓館一層茶餐廳、萬邦國際22層**室等地，在沒有得到國家有關(guān)金融部門許可的前提下，以投資理財包、港股、南田鐵礦項目為由，以年利率12%-24%不等的高額利息為誘餌，通過召開大型宣傳會議，散發(fā)宣傳資料等方式，向社會不特定群眾進行大肆宣傳，與受害人簽訂《資產(chǎn)委托管理協(xié)議》等投資協(xié)議，先后向劉某某、張某某、史某某等30多名受害群眾進行非法融資660余萬元。2014年9份，該公司太原辦事處人去樓空。導(dǎo)致受害群眾損失慘重。

被告人楊某某系北京**投資管理有限公司山西分公司總經(jīng)理，主要全面負(fù)責(zé)組織召開大型宣傳會議，向投資群眾宣傳投資理財包、投資港股和投資南田鐵礦項目，并給投資群眾進行講解，與投資群眾簽訂投資合同，收取投資群眾的投資款。歸案后，被告人楊某某未退非法所得。經(jīng)審計楊桃林非法吸收公眾存款金額為294萬元，造成投資人損失225萬元。

被告人孟某某，系北京**投資管理有限公司山西分公司負(fù)責(zé)人之一，主要向投資群眾宣傳投資理財包，給投資群眾進行講解投資獎勵方式，蠱惑受害群眾進行投資，并收取投資群眾的投資款。歸案后，被告人孟某某未退非法所得。經(jīng)審計孟某某非法吸收公眾存款金額為103萬元，造成投資人損失94.2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、孟某某未經(jīng)國家許可，對外宣傳吸收不特定公眾資金的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢 察 員： 豐學(xué)敏

2019年7月12日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)被羈押于太原市第四看守所，被告人孟某某現(xiàn)被羈押于太原市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊，審計意見一冊。

3.量刑建議書。