上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????滬浦檢金融刑訴〔2019〕528號(hào)

被告人楊某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼1311281990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍在河北省衡水市阜城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住上海市靜安區(qū)**路**號(hào)**室，2018年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3102251993********，漢族，大專文化，戶籍在**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)，2018年5月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年12月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年2月2日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年2月26日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，**財(cái)富投資管理（上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）注冊(cè)成立，雇傭大量業(yè)務(wù)員，違反國家金融管理法規(guī)，在未經(jīng)有關(guān)部門許可的情況下，采用召開推介會(huì)、打電話、制發(fā)宣傳單等方式向社會(huì)公開招攬客戶，吸收資金。

2015年10月至2016年8月，被告人楊某某擔(dān)任**公司周浦門店和滬太路門店負(fù)責(zé)人。經(jīng)審計(jì)，被告人楊某某任職期間負(fù)責(zé)的周浦門店和滬太路門店累計(jì)報(bào)案27人，涉及合同52份，累計(jì)吸收公眾存款人民幣528.50萬元（以下幣種均為人民幣），已兌付5.13萬元，未兌付523.37萬元。

2015年10月至2016年8月，被告人唐某某擔(dān)任**公司周浦門店店長。經(jīng)審計(jì)，被告人唐某某任職期間周浦門店累計(jì)報(bào)案26人，涉及合同50份，累計(jì)吸收公眾存款428.50萬元，已兌付5.13萬元，未兌付423.37萬元。

2018年5月10日、6月21日，被告人唐某某、楊某某分別經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案。被告人楊某某、唐某某到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.工商登記資料、租賃合同證實(shí)，**公司系有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資），住所上海市楊浦區(qū)**路**號(hào)**幢**室，法定代表人木某某，成立日期2014年11月18日。

2.**公司的宣傳資料、債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議、債權(quán)列表、服務(wù)申明書、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書等書證，投資人嚴(yán)某某、高某某等人的陳述筆錄，同案關(guān)系人王某某的供述，證人木某某的證言等，證實(shí)**公司騙取公眾資金的手段及金額等。

3.上海申威聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定報(bào)告、證人張某某的證言、延期兌付協(xié)議書、被告人楊某某、唐某某工資卡明細(xì)等，證實(shí)被告人楊某某、唐某某非法吸收公眾存款的金額、未兌付金額及違法所得等情況。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人楊某某、唐某某的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人楊某某、唐某某的身份情況。

6.被告人楊某某、唐某某的供述，證實(shí)2名被告人均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、唐某某對(duì)基本犯罪事實(shí)均無異議。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、唐某某作為**公司其他直接責(zé)任人員，違反國家金融法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，被告人楊某某數(shù)額巨大，被告人唐某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪（單位）追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、唐某某均系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：陳曉卉

2019年4月2日

附：

1.被告人楊某某、唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲娫挿謩e為：1707775****、1881737****）。

2.偵查卷宗七冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?