山西省盂縣人民檢察院　

起?訴?書

盂檢刑刑訴〔2020〕45號(hào)　

　　被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105251993********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市澄城縣****村，現(xiàn)住陜西省西安市未央?yún)^(qū)****村。2019年9月30日因涉嫌詐騙罪被盂縣公安局刑事拘留，2019年10月31日被盂縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021990********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)****村,住本村。2019年10月15日因涉嫌詐騙罪被盂縣公安局刑事拘留，2019年10月31日被盂縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省盂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月8日補(bǔ)查重報(bào)。??

經(jīng)依法審查查明：2019年四五月份，溫某某（另案處理）通過一名外號(hào)叫“土匪”的福建男子（具體名字不詳）介紹，開始為“土匪”收銀行卡和取錢，所取錢款為“土匪”以刷單、淘寶退貨、小額貸款等為借口詐騙得來的錢款。

2019年6月11日，被告人楊某某通過“老三”（具體名字不詳）認(rèn)識(shí)微信昵稱為“黑馬”的被告人溫某某，后幫溫某某以一張普通銀行卡300元、一張帶U盾的銀行卡1000元的價(jià)格收卡，收了三十張左右普卡、6張盾卡、一張手機(jī)卡。楊某某和溫某某在西安見面時(shí)，給了溫某某十幾張普卡，溫某某給楊某某打款5600元；之后七八天陸續(xù)給了與溫某某相跟著的陌生男子（具體名字不詳）6張盾卡，陌生男子給了楊某某6000元現(xiàn)金；2019年7月8日19時(shí)許，在溫某某的安排下，楊某某在西安市恒豐銀行一臺(tái)ATM機(jī)上取了兩次現(xiàn)金，分別取了5000元、2000元，共計(jì)7000元，給了該陌生男子，獲得100元好處費(fèi)；后給溫某某郵寄了13張普卡，溫某某給楊某某打款3000元。

2019年7月份，被告人吳某某陪同溫某某來到西安找到一名體型微胖的男子（具體名字不詳），吳某某聽從溫某某的安排，用他們給的銀行卡在西安共四次從ATM機(jī)上取款，前三次共取了4萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元打到了“土匪”提供給溫某某的中國(guó)銀行卡上，剩余2萬(wàn)元現(xiàn)金給了該體型微胖的男子；第四次，在溫某某的安排下，吳某某向一名體型較瘦的男子（具體名字不詳）拿上銀行卡，取了8000元左右現(xiàn)金交給了該體型較瘦的男子。溫某某給吳某某支付寶轉(zhuǎn)賬兩次，分別為1000元、800元，共計(jì)1800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述、證人證言、書證、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，而為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡，又幫助他人取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，而使用多個(gè)非本人身份證明開設(shè)的信用卡幫助他人取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

盂縣人民法院　

?????????????????????????????檢察員：王建軍

（院?。?/span>

2020年5月7日　

附：1．被告人楊某某現(xiàn)羈押于平定縣看守所，被告人吳某某現(xiàn)羈押于陽(yáng)泉市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。