浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢一部刑訴〔2020〕339號

被告人徐某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3308211985********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住浙江省衢江區(qū)**街道**村**號。因吸毒于2004年7月8日被衢州市公安局柯城分局行政拘留3日，罰款1800元；因犯故意傷害罪于2008年11月6日被柯某某人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年；因犯非法拘禁罪于2009年11月9日被柯某某人民法院判處有期徒刑一年六個月，撤銷原判緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑二年,2011年5月21日刑滿釋放。因故意傷害罪于2019年8月1日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；同年9月6日本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，當(dāng)日以尋釁滋事罪被江山市公安局指定居所監(jiān)視居住；同年11月2日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年11月12日本院依法逮捕。

被告人吳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3308211996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯尋釁滋事罪于2018年1月19日被衢江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月。又因故意傷害罪于2019年8月1日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，因?qū)め呑淌伦镉谕?/span>8月30日被江山市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月25日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日被本院依法逮捕。

被告人楊某甲，綽號大龍，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3422241983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**。因詐騙罪于2019年9月18日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月24日被本院依法逮捕。

被告人楊某乙，綽號阿勇，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3422241987********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**。因詐騙罪于2019年8月25日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年8月30日被刑事拘留，同年9月6日被本院依法逮捕。

被告人周某甲，綽號阿樂，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3422241991********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**。因詐騙罪于2019年10月7日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因?qū)め呑淌伦镉谕?/span>10月9日被指定居所監(jiān)視居住，因故意傷害罪于同年10月28日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日被本院依法逮捕。

被告人鄭某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3308211997********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住浙江省衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因非法攜帶管制器具于2016年2月12日被衢州市公安局柯城分局行政拘留4日；因犯尋釁滋事罪于2018年1月19日被衢江區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。又因故意傷害罪于2019年8月1日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年9月5日被本院依法逮捕。

被告人王某甲，綽號如意，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3422241994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**。因故意傷害罪于2019年7月30日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年9月5日被本院依法逮捕。?

本案由衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，分別以被告人楊某乙、楊某甲、吳某甲、周某甲、鄭某甲、王某甲尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人徐某甲尋釁滋事罪、非法拘禁罪，先后于2019年12月5日、2020年2月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院依法退回補(bǔ)充偵查一次，因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年年中起，被告人徐某甲先后借用葉某某租賃的衢州市**路**號店面、以及本人租賃的衢州市柯某某**西路**號店面作為營業(yè)地點從事高利放貸活動。期間，被告人徐某甲雇傭吳某乙（另案處理）負(fù)責(zé)財務(wù)，根據(jù)其指示與借款人簽訂格式借款合同、支付本金、收取利息、傳達(dá)或?qū)嵤┧饕獋鶆?wù)等。同時，被告人徐某甲先后糾集被告人吳某甲、楊某乙、楊某甲、周某甲、鄭某甲、王某甲等社會閑散人員，采用隨意毆打、滋擾、非法拘禁等手段向借款人、擔(dān)保人或其近親屬討要高利貸債務(wù)，以求謀取經(jīng)濟(jì)利益。該犯罪組織成員固定，提供食宿、年終紅包、通訊工具等，并經(jīng)常糾集在一起實施多起尋釁滋事、非法拘禁違法犯罪行為，嚴(yán)重擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、惡勢力犯罪組織實施的犯罪事實：

??（一）尋釁滋事罪

1、2015年3月一天下午，因汪某某欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人徐某甲帶被告人楊某乙等人在衢州市衢江區(qū)**一**服務(wù)所內(nèi)找到汪某某，二人對其實施毆打。隨后在車上被告人楊某乙再次毆打汪某某面部。

2、2015年9月，因方某甲欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人徐某甲安排吳某乙、楊某乙、楊某甲按照借條上信息至衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村方某甲家中要求方某乙（系方某甲父親）還債。因方某乙未替方某甲還債，遂定制了寫有“方某甲、張某某欠債還錢”等字樣的橫幅懸掛在村廣場和方某甲家門口并燃放鞭炮，民警到達(dá)現(xiàn)場教育后離開。

3、2015年9月13日至15日期間，被告人楊某乙、楊某甲、吳某甲等人依照被告人徐某某安排連續(xù)三晚到方某乙經(jīng)營的**重鈣廠，以長時間阻攔生產(chǎn)方式求方某乙代替還債。9月15日晚經(jīng)方某乙報警，民警到現(xiàn)場將被告人楊某乙?guī)ё?，并以擾亂單位秩序情節(jié)較重，對其作出行政拘留5日的決定。

2016年1月30日，被告人徐某甲、吳某乙與方某甲、張某某、方某乙達(dá)成1050000元的還款協(xié)議，之后由方某乙分三次于同年2月7日全部支付完畢。

4、2015年12月15日，因姜某某欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人徐某甲安排吳某乙向姜某某及胡某某（名義借款人）要債，吳某乙?guī)П桓嫒藯钅臣滓煌玲橹菔锌履衬?*路**號公司胡某某辦公室要求姜某某還錢，期間被告人楊某甲隨手拿煙灰缸打砸辦公桌，并將桌面電腦顯示器、擺件、茶杯等物品推倒。

5、2015年12月，因吳某丙欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人徐某甲安排吳某乙將借條交給被告人吳某甲處理要債事項。12月12日，被告人吳某甲將擔(dān)保人孫某甲叫至衢州市柯某某**西路**號公司內(nèi)，因?qū)O某甲表示無力償還，被告人吳某甲遂指使被告人周某甲、鄭某甲、王某某對其拳打腳踢致多處骨折，經(jīng)鑒定，被告人孫某甲損傷構(gòu)成輕傷一級。案發(fā)后，被告人徐某甲出面與孫某甲協(xié)商相關(guān)事宜。

6、2016年1月底至2月初，被告人徐某甲安排被告人吳某甲、楊某乙等人繼續(xù)到孫某甲位于衢州市柯某某**鎮(zhèn)**村**號家中要債。1月30日，被告人楊某乙等人到上述家中見孫某甲不在家，遂采用糾纏滋擾孫某乙、嚴(yán)某某（系孫某甲父母）的方式要債，之后孫某乙、嚴(yán)某某因不堪其擾支付給被告人楊某乙1000元錢，由被告人楊某乙利用“肖某某”的假名出具收條一張。

7、2016年1月底，被告人鄭某甲、周某甲繼續(xù)到孫某甲上述家中滋擾要債，二人半夜竄至圍墻外用路邊石頭砸碎屋后玻璃若干。

8、2016年2月3日，被告人鄭某甲、王某甲再次到孫某甲上述家中采用糾纏滋擾的方式向?qū)O某乙、嚴(yán)某某要債。孫某乙報警后民警到現(xiàn)場對二人進(jìn)行教育并勸離。隨后二人又返回孫某甲家中繼續(xù)蹲守要債，孫某以報警后民警再次到現(xiàn)場將二人勸離。

9、2016年2月初，被告人吳某甲、楊某乙等人又至孫某甲上述家中，將事前準(zhǔn)備好的紅油漆潑至大鐵門上，同時濺到嚴(yán)某某身上。之后二人在接到民警電話后到航埠派出所向嚴(yán)某某進(jìn)行賠禮道歉。

2016年2月26日，被告人吳某甲、鄭某甲、王某甲與孫某甲就毆打一事達(dá)成治安調(diào)解協(xié)議。之后被告人徐某甲免除孫某甲擔(dān)保責(zé)任。

10、2016年1月2日下午，因方某丙欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人徐某甲得知其先償還他人債務(wù)，遂帶被告人楊某乙等人趕至衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)*村方某丙家中要債。期間，被告人徐某甲用頭頂撞方某丙右眼眶。

11、2016年3月，因俞某某欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人吳某甲、周某甲、鄭某甲至衢州市*區(qū)***飯店找擔(dān)保人王某乙要債，期間被告人吳某甲在包廂內(nèi)打了王某乙兩巴掌。

12、2016年4月，吳某乙根據(jù)被告人徐某甲安排，帶被告人周某甲至衢州市*區(qū)***飯店找王某乙要債，期間被告人周某甲打了王某乙身體兩下。

13、2016年8月16日晚，被告人徐某甲接到妻子王某丙電話，表示在衢州市柯某某**西路**推拿店因修腳和店員發(fā)生爭執(zhí)。隨后，被告人徐某甲安排被告人吳某甲處理此事，被告人吳某甲糾集被告人周某甲、鄭某甲等人一同前往。期間，被告人鄭某甲、吳某甲等人將成某某從大廳收銀臺內(nèi)拽出并在沙發(fā)附近進(jìn)行毆打。案發(fā)后成某某與王某丙私下協(xié)商解決并出具說明書。

14、2016年下半年一天，因李某某欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人吳某乙、楊某甲根據(jù)被告人徐某甲安排，將李某某叫至衢州市柯某某**西路**號公司內(nèi)要債，期間被告人楊某甲打了李某某一巴掌。

15、2017年12月21日，因周某乙欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人徐某甲帶被告人楊某乙等人至衢州市衢江區(qū)**路***鞋廠找周某乙及擔(dān)保人蔣某甲要賬。期間被告人楊某乙等人對周某乙和蔣某甲實施毆打。

16、2017年下半年，因徐一新欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人徐某甲將其叫至衢州市柯某某**西路**號公司要債，期間被告人徐某甲用凳子打砸徐一新身體數(shù)下。

17、2017年12月，因王某丁欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人周某甲明知王某丁身患癌癥仍晚上至其位于衢州市柯某某****小區(qū)家中要債，期間采用踢床檔的方式阻止王某丁睡覺，直至24時許離開。

18、2017年年中至2018年初，因蔣某乙欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人周某甲負(fù)責(zé)要債并向吳某丙匯報。被告人周某甲隨即至蔣某乙位于衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**賓館，采用長期在賓館吃住的方某丙債。期間吳某乙應(yīng)被告人徐某甲要求去賓館了解情況。

19、2018年2月15日，因柳某某欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人徐某甲將其叫至衢州市柯某某**西路**號公司要債，期間被告人徐某甲打了柳某某一巴掌。

???（二）非法拘禁罪

2014年1月一天下午14時許，因周某丙欠被告人徐某甲高利貸債務(wù)未按時償還，被告人徐某甲安排被告人楊某乙、周某甲將周某丙帶至衢州市衢江區(qū)**大橋下，逼迫其僅穿短褲站在戶外。吃完晚飯后繼續(xù)帶至該橋下至當(dāng)晚9時左右才讓其離開，非法剝奪周某丙人身自由長達(dá)約7小時。

二、組織外違法犯罪事實：

（一）2014年7月，被告人徐某甲懷疑吳某丁利用虛假身份騙取其投資，遂召集江某甲、郭某某、姜某乙、張某乙、張某丙（均另案處理）等人在衢州市**西路**號公司內(nèi)商議要查明吳某丁真實身份并要回錢款，并安排江某甲購買仿真手槍等事項。7月6日8、9時，江某甲駕駛奧迪Q5越野車伙同張某乙、姜某乙在衢州市*街**號柯城**銀行附近路段接到吳某丁，車輛行駛至衢州市*區(qū)**東路與**小區(qū)*區(qū)路口時姜某乙從副駕換至后座。張某乙和姜某乙將吳某丁頭蒙住并持兇器進(jìn)行威脅。隨后，吳某丁被帶至事先安排好的衢州市柯某某**甲村和**乙村交界處一廢棄小屋，張某丙等人蒙面持刀在現(xiàn)場等候。吳某丁被帶進(jìn)小屋后被江某甲等人逼迫說出真實姓名，并于11時左右被江某甲、張某乙、姜某乙?guī)е疗湮挥卺橹菔?*家園**號的公司內(nèi)繼續(xù)看管。途中，江某甲電話聯(lián)系姜某丙（另案處理）等人，由姜某丙召集徐某乙、江某乙、鄭某乙、鄭某丙在公司外看守。江某甲、姜某丙、楊某丙等人繼續(xù)在辦公室內(nèi)逼迫吳某丁還錢。期間姜某丙打了吳某丁一巴掌。次日午后，吳某丁從黃某某處騙得28萬元并取出交給江某甲等人，被告人徐某甲收到錢后同意江某甲等人離開公司。吳某丁被限制人身自由超過24小時。

???（二）2014年4月13日晚，肖某乙與楊肖某丙在衢州市**花園小區(qū)因瑣事爭執(zhí)時無意踢到了錢某某停在路邊的轎車。隨后，楊肖某丙和錢某某在商量如何處理時再次發(fā)生爭執(zhí)。楊肖某丙和肖某乙怕吃虧遂各自聯(lián)系被告人徐某甲，被告人徐某甲接到的電話后立即糾集江某甲等人駕車趕至上述地點并對錢某某實施毆打。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、刑事判決書等；

2、證人證言：證人吳某乙、姜某丙、孫某某等人證言；

3、被害人陳述：被害人孫某某、周某乙、周某甲等人陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人徐某甲、吳某甲、楊某乙、楊某甲、周某甲、鄭某甲、王某甲的供述與辯解；

5、鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：

7、視聽資料：監(jiān)控錄像、遠(yuǎn)程視頻等。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、吳某甲、楊某甲、楊某乙、周某甲、鄭某甲、王某甲多次伙同他人采用隨意毆打、滋擾等方式索取高利貸債務(wù)等，情節(jié)惡劣，其中被告人徐某甲、吳某甲、周某甲、鄭某甲、王某甲隨意毆打他人，致一人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人徐某甲、楊某乙、周某甲為索取高利貸債務(wù)，結(jié)伙非法限制他人人身自由，具有侮辱、虐待情節(jié)；被告人徐某甲非法限制他人人身自由超24小時，具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人徐某甲、吳某甲、楊某乙、楊某甲、周某甲、鄭某甲、王某甲為共同從事高利放貸而組成較為固定的惡勢力犯罪組織，并多次實施違法犯罪活動。被告人徐某甲作為糾集者起主要作用，系主犯；被告人吳某甲、楊某乙、楊某甲、周某甲、鄭某甲、王某甲起次要、輔助作用，系從犯;?被告人徐某甲、楊某乙、周某甲一人犯數(shù)罪;?被告人徐某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯；被告人吳某甲、楊某甲、周某甲、鄭某甲、王某甲歸案后如實供述自己的罪行；被告人徐某甲、楊某乙歸案后如實供述部分犯罪事實，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條之規(guī)定。被告人徐某甲、吳某甲、楊某甲、楊某乙、周某甲、鄭某甲、王某甲承認(rèn)指控的犯罪事實，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

????????????????????????????????副檢察長：范曉嵐

?????????????????????????????檢?察?員：葉??蕾

??????????????????????????????2020年4月3日

附：

1、被告人徐某甲現(xiàn)羈押于龍游縣看守所，被告人楊某甲、鄭某甲、王某甲現(xiàn)羈押于江山市看守所，被告人吳某甲、楊某乙、周某甲現(xiàn)羈押于常山縣看守所；

2、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書七份；

3、隨案移送物品見本院移送清單。