浙江省玉某市人民檢察院

起 訴 書

玉檢公訴刑訴〔2019〕712號(hào)

被告人曾文素，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415211988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被玉某市公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒磊，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624251991********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624251991********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，家住江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**洲**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414271981********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住廣東省蕉嶺縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221221991********，苗族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住貴州省桐梓縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人玉某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328221988********，布朗族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住云南省西雙版納傣族自治州**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3608291997********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住江西省安?？h**鄉(xiāng)**村**家**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321281987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4504811995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住廣西壯族自治區(qū)岑溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224271997********，苗族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被玉某市公安局刑事拘留,同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕, 同年9月5日，被本院監(jiān)視居住。

被告人許某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5329271981********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住云南省巍山彝族回族自治縣**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227261991********，布依族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325311998********，哈尼族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624231995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住江西省峽江縣**鎮(zhèn)**村**家**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月24日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾文素、鄒磊、曾某某、謝某某、楊某某、玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、張某甲、許某某、陸某某、馬某某、劉某乙及秦某某（另案處理）涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人曾文素的辯護(hù)律師楊镕鴻（浙江思爾捷律師事務(wù)所） 、被告人曾某某的辯護(hù)律師馬新麗（浙江環(huán)立律師事務(wù)所）的意見，審查了全部案件材。本院于2019年10月9日退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局補(bǔ)查完畢后于2019年11月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年9月23日、2019年12月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人曾文素、鄒磊、曾某某、謝某某、楊某某、玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、張某甲、許某某、陸某某、馬某某、劉某乙均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，以被告人曾文素為經(jīng)理，被告人鄒磊為扶持科長(zhǎng)，被告人曾某某、謝某某、楊某某等為主任（扶持主任），被告人玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、張某甲、許某某、陸某某、馬某某、劉某乙以及秦某某（另案處理）等中綠生物科技有限公司為業(yè)務(wù)員組成的詐騙犯罪集團(tuán)，不論男女均以女性身份在QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)上，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，虛構(gòu)事實(shí)取得對(duì)方信任，編造需要路費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、生活費(fèi)等各種理由騙取對(duì)方的財(cái)物。期間，上述經(jīng)理、扶持科長(zhǎng)、主任根據(jù)詐騙需要，安排犯罪集團(tuán)內(nèi)成員相互配合，進(jìn)行角色扮演，促使被害人信以為真，集團(tuán)成員騙取財(cái)物后上交給各主任，由各主任上交給科長(zhǎng)周清軍、楊鑫梅（均另案處理）等。經(jīng)查，2017年7月至2019年5月該犯罪集團(tuán)共詐騙了21名被害人，共計(jì)詐騙人民幣14.5萬(wàn)余元。2017年6月被告人曾文素當(dāng)經(jīng)理后該犯罪集團(tuán)共詐騙人民幣14.5萬(wàn)余元。2017年下半年被告人鄒磊當(dāng)主任后該犯罪集團(tuán)共詐騙人民幣12.6萬(wàn)余元，2019年4月份當(dāng)扶持科長(zhǎng)后該犯罪集團(tuán)共詐騙人民幣1.9萬(wàn)余元，共計(jì)詐騙人民幣14.5萬(wàn)余元。2017年7月至2018年3月被告人曾某某任業(yè)務(wù)員時(shí)詐騙人民幣9498元，2018年7、8月份，被告人曾某某當(dāng)主任后該犯罪集團(tuán)共詐騙人民幣13.4萬(wàn)余元，共計(jì)詐騙人民幣14.3萬(wàn)余元。2018年3月份被告人謝某某當(dāng)主任后該犯罪集團(tuán)共詐騙人民幣9.8萬(wàn)余元，2019年1月至2月，被告人謝某某任扶持主任時(shí)詐騙人民幣3.7萬(wàn)余元，共計(jì)詐騙人民幣13.5萬(wàn)余元。2019年5月6日，被告人楊某某任主任后該犯罪集團(tuán)共詐騙人民幣9千余元。具體如下：

1. 2017年7月至2018年3月期間，被告人曾某某以上述方式騙取被害人王某甲人民幣9498元。

2. 2018年8月至2019年5月期間，被告人馬某某、鄒磊共同以上述方式騙取被害人尹某某人民幣4290元，被告人馬某某騙取被害人盧某某手機(jī)一部（價(jià)值人民幣1598元），共計(jì)人民幣5888元。

3. 2018年12月至2019年5月期間，被告人陸某某、曾某某共同以上述方式騙取被害人劉某丙人民幣4650元，被告人陸某某騙取被害人張某乙人民幣1300元，共計(jì)人民幣5950元。

4. 2019年1月至2019年2月期間，被告人謝某某以上述方式騙取被害人周某某人民幣37000余元。

5. 2019年1月至2019年5月期間，被告人楊某某以上述方式騙取被害人藍(lán)某某人民幣5200元，騙取被害人王某乙人民幣6600元，共計(jì)人民幣11800元。

6. 2019年2月至2019年4月期間，被告人羅某某以上述方式騙取被害人江某某人民幣11213元。

7.2019年2月至2019年5月期間，被告人范某某以上述方式騙取被害人龍某某人民幣2564元，騙取被害人張某丙人民幣2000元，騙取被害人張某丁人民幣1400元，騙取被害人李某某人民幣1000元，共計(jì)人民幣6964元。

8. 2019年3月至2019年4月期間，被告人張某甲以上述方式騙取被害人唐某某人民幣800元，騙取被害人黃某某人民幣5900元，共計(jì)人民幣6700元。

9.2019年3月至2019年5月期間，被告人劉某乙以上述方式騙取被害人徐某某人民幣4450元。

10. 2019年3月至2019年5月期間，被告人玉某某以上述方式騙取被害人王某丙人民幣24950元。

11. 2019年4月至2019年5月期間，被告人劉某甲以上述方式騙取被害人張某戊人民幣3000元，被告人劉某甲、鄒磊共同騙取被害人陳某某人民幣7000元，共計(jì)人民幣10000元。

12. 2019年5月份期間，秦某某（另案處理）以上述方式騙取被害人王某丁人民幣4100元。

13.2019年5月份左右，被告人許某某、鄒磊共同以上述方式騙取被害人奉某某人民幣6600元。

2019年6月20日18時(shí)，被告人曾文素在廣東省海豐縣城東鎮(zhèn)海龍路魚療養(yǎng)生館內(nèi)被民警抓獲歸案；2019年5月16日，被告人張某甲在河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)桐柏村星光家園506室被民警抓獲歸案；2019年5月24日6時(shí)許，被告人曾某某、劉某甲、陸某某在河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)桐柏村復(fù)興公寓401、402室被民警抓獲歸案；2019年5月24日6時(shí)許，被告人楊某某、范某某、劉某乙、許某某、馬某某在河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)桐柏村凱悅公寓206、207室被民警抓獲歸案；2019年5月24日8時(shí)許，被告人鄒磊、謝某某、羅某某、玉某某在河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)桐柏村興達(dá)公寓406、407室被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)20部；

2.書證：戶籍證明、人口信息、無(wú)犯罪記錄證明、情況說明、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、QQ“家園”群聊天記錄、微信聊天記錄、曾文素等人的合影照片、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、關(guān)于騰訊、微信數(shù)據(jù)的分析、涉案金額調(diào)查說明、截圖、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)數(shù)據(jù)、銀行對(duì)賬單、交易明細(xì)、視頻資料說明等；

3.證人證言：公安民警出具的歸案經(jīng)過等；

4. 被害人奉某某、龍某某、張某丙、張某丁、李某某、尹某某、盧某某、江某某、張某戊、陳某某、王某丙、徐某某、劉某丙、張某乙、王某丁、唐某某、藍(lán)某某、王某乙、周某某、王某甲等人的陳述；

5. 被告人曾文素、鄒磊、曾某某、謝某某、楊某某、玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、張某甲、許某某、陸某某、馬某某、劉某乙的供述與辯解，同案犯秦某某、吳美烈的供述與辯解；

6.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

7.搜查筆錄、照片等；

8.視聽資料：光盤10張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾文素、鄒磊、曾某某、謝某某、楊某某、玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、張某甲、許某某、陸某某、馬某某、劉某乙均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，以被告人曾文素、鄒磊為首要分子，被告人曾某某、謝某某、楊某某、玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、張某甲、許某某、陸某某、馬某某、劉某乙為成員的犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，其中被告人曾文素、鄒磊、曾某某、謝某某犯罪數(shù)額巨大，被告人楊某某、玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、張某甲、許某某、陸某某、馬某某、劉某乙、犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾文素、鄒磊是犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的所有罪行處罰。被告人曾某某、謝某某、楊某某、玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、張某甲、許某某、陸某某、馬某某、劉某乙系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某某、羅某某、范某某、張某甲、許某某、馬某某、劉某乙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人曾文素、鄒磊、曾某某、謝某某、楊某某、玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、張某甲、許某某、陸某某、馬某某、劉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：陳潔

2019年12月20日

附：

1.被告人曾文素、鄒磊、曾某某、謝某某、楊某某、玉某某、羅某某、劉某甲、范某某、、許某某、陸某某、馬某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所；被告人張某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住在家；被告人劉某乙現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.公安案卷12冊(cè)、補(bǔ)充材料1冊(cè)、光盤10張。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書14份，量刑建議書14份。

4.隨案移送手機(jī)20部。