浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢三部刑訴〔2020〕95號

被告人黃某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3306211988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住紹興市柯橋區(qū)**街道**村**號。2018年3月21日因犯非法吸收公眾存款罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。因本案于2019年12月4日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3306211985********，漢族，本科文化，無業(yè)，住紹興市越城區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年12月4日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3306221970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住紹興市越城區(qū)**苑**閣**幢**室。因本案于2019年12月4日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某甲，女，1958年**月**日出生，身份證號碼3306021958********，漢族，初中文化，無業(yè)，住紹興市越城區(qū)**村**區(qū)**幢**室。因本案于2019年12月4日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、楊某某、王某甲、俞某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查，認(rèn)為本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年2月4日、4月4日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，分別于同年3月4日、4月30日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月起，王某乙（已判決）安排陸某某（已判決）在紹興市越城區(qū)成立**（上海）互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司紹興分公司（以下簡稱“**紹興分公司”）。此后至2017年5月期間，被告人黃某某、楊某某、王某甲、俞某甲先后受雇擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。自2017年2月起，**紹興分公司未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過派發(fā)宣傳單、召開感恩會、老客戶介紹新客戶返點(diǎn)等方式，對外以“投資寧波**科技有限公司銀行承兌匯票貼息業(yè)務(wù)”、“紹興**新能源汽車租賃服務(wù)有限公司新能源車項(xiàng)目”的名義，以年化收益10.8%以上的高額利息為誘餌，與客戶簽訂《個(gè)人出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》，非法向社會公眾吸收資金。所吸收資金均通過POS機(jī)刷卡的方式打入由王某乙控制的王某丙（已判決）名下的銀行卡中。2017年3月起，陳某某（已起訴）按照王某乙的指示，實(shí)際控制王某丙名下銀行卡，按照二公司業(yè)務(wù)量一定比例將所吸資金打入王某丙名下賬戶中，用于支付客戶利息、公司日常經(jīng)營開支以及員工工資等。

經(jīng)查，**紹興分公司共向呂某某、周某某、王某丁、馮某某、章某某、屠某某等200余名社會不特定公眾吸收資金人民幣2052萬元，按約定陸續(xù)支付部分利息，但上述所吸收的本金基本未歸還。其中，被告人黃某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間及所轄業(yè)務(wù)員共計(jì)吸收資金人民幣1013.5萬元，被告人楊某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間及所轄業(yè)務(wù)員共計(jì)吸收資金人民幣560.5萬元，被告人王某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣392萬元，被告人俞某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣331萬元。

2019年12月3日，被告人黃某某、楊某某、王某甲、俞某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，涉案公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及業(yè)務(wù)員共計(jì)退繳非法獲利人民幣66.18萬元，被告人王某甲自行向王某丁退贓人民幣0.38萬元，被告人俞某甲自行向俞某乙退贓人民幣4萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書、清單、刑事判決書、戶籍信息等；

2、證人馮某某、王某丁、屠某某等證言，到案經(jīng)過；

3、被告人黃某某、楊某某、王某甲、俞某甲的供述，非同案共犯王某乙、陸某某等的供述；

4、視聽資料：銀行轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、楊某某、王某甲、俞某甲違反國家規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人黃某某、楊某某、王某甲、俞某甲在共同犯罪中起次要作用，均屬從犯。被告人黃某某、楊某某、王某甲、俞某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均屬自首。被告人黃某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。對四被告人應(yīng)當(dāng)分別依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款以及第二十七條、第六十七條、第七十七條、第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢??察??官?***

檢察官助理?***

2020年5月28日

附：

1.?被告人黃某某、楊某某、王某甲、俞某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉?/span>。

2.?案卷材料和證據(jù)3冊。