湖北省公某某人民檢察院

起?訴?書

鄂公檢一部刑訴〔2020〕86號

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4210221993********，漢族，公某某人，大學文化，無職業(yè)，戶籍所在地和住址公某某**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被公某某公安局刑事拘留，同年12月12日本院以非法利用信息網(wǎng)絡罪對其批準逮捕并由公某某公安局執(zhí)行。

被告人何某甲，曾用名何某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4290041993********，漢族，仙桃市人，無職業(yè)，戶籍所在地和住址武漢市江岸區(qū)**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被公某某公安局刑事拘留，2020年1月17日本院以非法利用信息網(wǎng)絡罪對其批準逮捕，同月20日由公某某公安局執(zhí)行。

本案由公某某公安局偵查終結，以被告人楊某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴，同年3月11日延長審查起訴期限半個月；被告人何某甲涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。3月23日本院將上述兩案并案后于3月27日第一次退回公安機關補充偵查，4月27日補查重報；5月27日第二次退回公安機關補充偵查，7月6日補查重報。8月5日延長審查起訴期限半個月。二被告人均同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至11月，被告人楊某某、何某甲在公某某斗湖堤鎮(zhèn)一民房內(nèi)雇傭李某某等人以固定話術來添加他人微信號并與其聊天，當受害人加入微信群后，被告等人以推送高額回報、發(fā)送報表、榜樣示范等形式引誘他人將資金投入到其代理的虛擬貨幣交易網(wǎng)站Lermex?(后期為F?b?ex?平臺)，被告人楊某某、何某甲再以老師的身份欺騙誘導的方式鼓勵被害人加大資金投入選擇大倍數(shù)的杠桿交易(資金放大20?倍、50?倍、100?倍)?進行交易操作，從中按照每筆交易按照萬分之十收取手續(xù)費。在客戶虧損后強行平倉進而從中非法獲利。

2019年12月17日，被告人何某甲主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押物品清單等相關書證；2.證人林某某等人的證言；3.被害人周某某等人的陳述；4.被告人楊某某、何某甲的供述與辯解；4.電子證據(jù)檢查筆錄；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、何某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、何某甲設立用于實施詐騙等違法犯罪活動的網(wǎng)站，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法利用信息網(wǎng)絡罪追究其刑事責任。被告人楊某某如實供述自己的犯罪事實并自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰；被告人

何某甲案發(fā)后主動投案并如實供述自己的犯罪事實并自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省公某某人民法院

檢察官：李大海

2020年8月7日

附：

1.被告人楊某某、何某甲現(xiàn)羈押于公某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.《認罪認罰具結書》1份