湖北省公某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂公檢一部刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221993********，漢族，公某某人，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地和住址公某某**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被公某某公安局刑事拘留，同年12月12日本院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪對(duì)其批準(zhǔn)逮捕并由公某某公安局執(zhí)行。

被告人何某甲，曾用名何某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041993********，漢族，仙桃市人，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地和住址武漢市江岸區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被公某某公安局刑事拘留，2020年1月17日本院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪對(duì)其批準(zhǔn)逮捕，同月20日由公某某公安局執(zhí)行。

本案由公某某公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴，同年3月11日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；被告人何某甲涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。3月23日本院將上述兩案并案后于3月27日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，4月27日補(bǔ)查重報(bào)；5月27日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，7月6日補(bǔ)查重報(bào)。8月5日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。二被告人均同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至11月，被告人楊某某、何某甲在公某某斗湖堤鎮(zhèn)一民房?jī)?nèi)雇傭李某某等人以固定話術(shù)來(lái)添加他人微信號(hào)并與其聊天，當(dāng)受害人加入微信群后，被告等人以推送高額回報(bào)、發(fā)送報(bào)表、榜樣示范等形式引誘他人將資金投入到其代理的虛擬貨幣交易網(wǎng)站Lermex?(后期為F?b?ex?平臺(tái))，被告人楊某某、何某甲再以老師的身份欺騙誘導(dǎo)的方式鼓勵(lì)被害人加大資金投入選擇大倍數(shù)的杠桿交易(資金放大20?倍、50?倍、100?倍)?進(jìn)行交易操作，從中按照每筆交易按照萬(wàn)分之十收取手續(xù)費(fèi)。在客戶虧損后強(qiáng)行平倉(cāng)進(jìn)而從中非法獲利。

2019年12月17日，被告人何某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品清單等相關(guān)書(shū)證；2.證人林某某等人的證言；3.被害人周某某等人的陳述；4.被告人楊某某、何某甲的供述與辯解；4.電子證據(jù)檢查筆錄；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、何某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、何某甲設(shè)立用于實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；被告人

何某甲案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省公某某人民法院

檢察官：李大海

2020年8月7日

附：

1.被告人楊某某、何某甲現(xiàn)羈押于公某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份