安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢公訴刑訴〔2014〕255號

被告人楊某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3522021981******，漢族，小學，戶籍所在地福建省寧德市福安市，住**鎮(zhèn)利**村****號，因涉嫌非法經營罪，于2014年4月3日被蚌埠市公安局刑事拘留，于2014年5月5日經蚌埠市人民檢察院批準逮捕，次日由蚌埠市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1990年**月***日出生，居民身份證號碼3306811990*****，漢族，高中，戶籍所在地浙江省紹興市諸暨市，住***鎮(zhèn)***村****號，因涉嫌非法經營罪，于2014年5月12日被蚌埠市公安局刑事拘留，于2014年6月17日經蚌埠市人民檢察院批準逮捕，次日由蚌埠市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3522021979********，漢族，小學，戶籍所在地福建省寧德市福安市，住***鎮(zhèn)***村****號，曾因搶劫罪，于1998年被深圳法院判處有期徒刑4年。因涉嫌非法經營罪，于2014年4月3日被蚌埠市公安局刑事拘留，于2014年5月6日被蚌埠市公安局取保候審。

本案由蚌埠市人民檢察院偵查終結，以被告人楊某某、何某某、陳某某涉嫌非法經營罪，于2014年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年10月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2014年8月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2014年9月26日補查重報。

經依法審查查明：

2013年4月，犯罪嫌疑人楊某某、陳某某到我市注冊成立蚌埠市****公司，成為***公司蚌埠地區(qū)服務商，負責***公司在蚌埠地區(qū)POS機的申領發(fā)放業(yè)務。

????2013年12月底，犯罪嫌疑人何某某聯(lián)系到楊某某，和該楊商議利用POS機通過預授權交易進行信用卡套現獲取利潤，由楊某某提供帶預授權功能的POS機，何某某負責在上海聯(lián)系客戶（信用卡持卡人）通過預授權業(yè)務提額套現，楊某某收取刷卡套現交易總金額的2%。隨后該楊伙同陳某某在蚌埠以自己和他人名義偽造了14份工商營業(yè)執(zhí)照（其中陳某某偽造2份），連續(xù)向上海****公司申領14部帶預授權功能POS機終端號并提供給何某某等人，何某某在上海通過俞某某等人聯(lián)系信用卡持卡人進行預授權套現，何從透支金額中收取6-9%的費用，楊某某負責操作結算賬戶的資金往來。

????自2013年12月26日至2014年1月8日，犯罪嫌疑人楊某某等人利用者14部POS機終端號為多名信用卡持卡人71張信用卡套現，累計交易套現金額4200余萬元，透支金額530余萬元。其中，犯罪嫌疑人楊某某參與全部14部POS機套現，犯罪嫌疑人何某某涉嫌利用8家商戶POS機終端號為58名持卡人套現，累計交易套現金額3294萬余元，透支金額413萬余元。犯罪嫌疑人陳某某參與偽造2戶商戶信息申領2部POS機終端號，涉案交易金額800余萬元，透支金額102余萬元。

認定上述事實的證據如下：

1物證；

2抓獲經過、戶籍證明等書證；

3證人俞某某等人的證言；

4安徽鑫誠司法鑒定所鑒定意見；

5被告人楊某某、何某某、陳某某的供述與辯解；

6勘驗、檢查等筆錄。

本院認為，被告人楊某某、何某某、陳某某違反國家規(guī)定，從事非法套現業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員：趙紅光

2014年10月22日

附：1.被告人楊某某、何某某現羈押于蚌埠市第一看守所；被告人陳某某現取保候審在家。

????2.案卷材料和證據參冊及鑒定書壹冊。