安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

安龍檢一部刑訴〔2020〕333號(hào)

被告人楊某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼21128219****，漢族，初中文化，住遼寧省開(kāi)原市某某，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2020年8月24日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月28日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人閆某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼61252519**，漢族，初中，戶(hù)籍所在地陜西省商洛市山陽(yáng)縣某某，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2020年9月7日被安陽(yáng)市公安局龍安分局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)最，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2020年9月11日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)?，于2020年9月28日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

本案由安陽(yáng)市公安局龍安分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、閆某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，并在辯護(hù)人和值班律師的見(jiàn)證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月份，被告人楊某在遼寧省沈陽(yáng)市、開(kāi)原市等地，伙同他人，多次在多家銀行開(kāi)立個(gè)人銀行卡，在明知他人用自己的銀行卡用于賭場(chǎng)洗錢(qián)犯罪的情況下，仍將自己成套的銀行卡（包括銀行卡、綁定的手機(jī)卡、對(duì)應(yīng)的U盾）賣(mài)給他人，被告人楊某從中獲利共計(jì)6500元。

2019年10月份左右，被告人閆某某在甘肅省蘭州市開(kāi)立個(gè)人銀行卡，在明知他人用自己的銀行卡用于賭場(chǎng)洗錢(qián)犯罪的情況下，仍將自己的兩張成套的銀行卡（包括銀行卡、綁定的手機(jī)卡、對(duì)應(yīng)的U盾）賣(mài)給他人，被告人閆某某從中獲利共計(jì)1600元。

經(jīng)查，2020年2月13日，安陽(yáng)市龍安區(qū)御翠園8號(hào)樓1單元201室張某、王某某夫妻二人通過(guò)“祎慧財(cái)富”APP軟件進(jìn)行投資，其夫妻二人分別在該APP軟件上操作，通過(guò)手機(jī)銀行給對(duì)方轉(zhuǎn)賬1，787，400元，在2020年5月14日下午，該APP軟件打不開(kāi)，張振夫妻意識(shí)到被騙后報(bào)警。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，其中有892400元轉(zhuǎn)入被告人楊某在遼寧省開(kāi)原市開(kāi)立的農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)：xxxx5。為誘使受害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，從被告人閆某某在甘肅省蘭州市開(kāi)立的農(nóng)商行卡號(hào)：xxxx5不斷給受害人轉(zhuǎn)回所謂的收益共計(jì)707288.37元。

經(jīng)審計(jì)，被告人楊某農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)原支行卡號(hào)：xxxx5在2020年2月11日至2020年6月21日期間轉(zhuǎn)入5，393，481.48元，被告人閆某某蘭州市農(nóng)商銀行七里河支行的卡號(hào)：xxxx5在2019年11月1日至2020年5月13日期間收入13，443，338.11元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人的供述和辯解，被害人陳述，證人證言，審計(jì)報(bào)告，書(shū)證等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人楊某、閆某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽(yáng)市龍安區(qū)人民法院

檢察官：李芳

檢察官助理：王可

2020年12月22日

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附件：1.被告人楊某、閆某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，審計(jì)報(bào)告兩份

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)兩份，量刑建議書(shū)一份