江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1331號(hào)

被告人楊朝暉，男，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3201061969********，漢族，大學(xué)本科文化，原黑龍江**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司南京分公司總經(jīng)理，住本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**樓**室。被告人楊朝暉因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月12日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕；同年6月18日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人楊朝暉延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人王某甲，女，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼3201241974********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，原南京**投資管理中心業(yè)務(wù)員，住本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月14日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕；同年6月18日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人王某甲延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人沈某某，女，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼3201231978********，回族，大學(xué)專(zhuān)科文化，原南京**投資管理中心業(yè)務(wù)員，住本市六合區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人沈某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月12日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?月18日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人楊朝暉、王某甲、沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人楊朝暉、王某甲、沈某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人楊朝暉、王某甲、沈某某，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月2日、11月17日兩次決定將本案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，同年10月2日、12月17日南京市公安局鼓樓分局重新將該案移送審查起訴。2019年8月19日、11月3日，本案分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月21日南京**投資管理中心在本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈**室開(kāi)始對(duì)外營(yíng)業(yè)，該公司以為黑龍江**信息有限公司所經(jīng)營(yíng)的礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目籌措資金為由，通過(guò)招聘業(yè)務(wù)員、組建志愿者投資小組口口相傳，吸引投資人購(gòu)買(mǎi)公司發(fā)行的“蒙中借款理財(cái)”、“股權(quán)投資”，后又以黑龍江**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司南京分公司的名義向投資人推薦“優(yōu)谷理財(cái)”項(xiàng)目，上述項(xiàng)目并承諾返本付息。2018年4月，該公司無(wú)法兌付投資人本息。根據(jù)投資人提供的材料審計(jì)計(jì)算，截至案發(fā)，該公司共向370名投資人非法吸收存款共計(jì)人民幣9214.7068萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣7857.5409萬(wàn)元。

被告人楊朝暉于2017年12月14日被任命為黑龍江**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司南京市分公司的負(fù)責(zé)人，其在任期間，該公司共向149名投資人非法吸收存款共計(jì)人民幣1202.4068萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣1109.0118萬(wàn)元；

被告人王某甲作為該公司主要業(yè)務(wù)員，于2018年1月起負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作；其在職期間為公司向社會(huì)不特定公眾集資，已報(bào)案涉案集資參與人153人，實(shí)際投入資金人民幣2964.8萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣2373.7983萬(wàn)元；

被告人沈某某作為該公司的主要業(yè)務(wù)員，向投資人出示了自己為該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的名片，其在職期間為公司向社會(huì)不特定公眾集資，已報(bào)案涉案集資參與人112人，實(shí)際投入資金人民幣2358.3萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣2067.9382萬(wàn)元。

2019年3月12日，被告人楊朝暉、沈某某至公安機(jī)關(guān)投案；同年3月14日，被告人王某甲至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、案發(fā)到案經(jīng)過(guò)，南京**投資管理中心工商登記材料，銀行流水，投資人報(bào)案材料，南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人唐某某、姚某甲、王某乙、齊某某等人的證言；集資參與人姚某乙、陸某某等人證言；

3.被告人楊朝暉、王某甲、沈某某的供述與辯解；

4.手機(jī)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊朝暉、王某甲、沈某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊朝暉、王某甲、沈某某共同實(shí)施非法吸收公眾資金的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王蘇

2019年12月30日

附：

1.被告人楊朝暉現(xiàn)羈押于南京市第二看守所、被告人王某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所、被告人沈某某（1515057****）現(xiàn)取保于其住處；

2.全部案件材料二十七冊(cè)、“蒙中案”資金情況的鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)；

3.量刑建議書(shū)三份。