三明市梅列區(qū)人民檢察院

起 訴 書

梅檢公訴刑訴〔2019〕213號(hào)

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501211982********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪于2018年11月20日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人廖新海，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504251986********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**新村**幢**室。因涉嫌集資詐騙罪于2018年11月7日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、廖新海涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清分別于2019年3月29日、6月13日二次將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于同年4月29日、7月12日將重新該案移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜二次延長(zhǎng)審查起訴期限（2019年3月15日至3月29日、2019年5月30日至6月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人楊某某、廖新?；锿啬衬车热耍戆柑幚恚┰诟Ｖ菔泄盘锫?*中心辦公室內(nèi)商議搭建**虛擬貨幣（以下簡(jiǎn)稱**幣）的網(wǎng)上交易平臺(tái)。幾人共同商議由被告人楊某某負(fù)責(zé)制作宣傳資料和平臺(tái)搭建工作，由被告人廖新海負(fù)責(zé)發(fā)展市場(chǎng)，并利用被告人楊某某的中國銀行賬戶621668640005929****作為資金池賬戶，將發(fā)展市場(chǎng)獲得的資金匯入該賬戶。為了推廣**幣，被告人楊某某、廖新海等人以口口相傳、公開召開宣傳會(huì)的形式向社會(huì)謊稱該平臺(tái)是從南非引進(jìn)、為南非政府所創(chuàng)辦，后期還可以兌換鉆石，以此來吸引投資者投資，并將**幣設(shè)置有靜態(tài)收益即平臺(tái)每天按照一定比例贈(zèng)送**幣和動(dòng)態(tài)收益即按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2018年4月2日至4月22日期間，被告人楊某某、廖新海等人通過資金池吸收投資者數(shù)額達(dá)人民幣4934370元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信交易截圖，銀行交易明細(xì)，人員信息表，違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表，情況說明，到案經(jīng)過等書證；2.證人蔡某某、陳某某等人的證言；3.被告人楊某某、廖新海的供述和辯解；4.三明市公安局梅列分局制作的辨認(rèn)、搜查、提取等筆錄；5.**幣宣傳視頻等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、廖新?；锿私M織領(lǐng)導(dǎo)以推銷虛擬貨幣為名，要求參加者以購買虛擬幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，數(shù)額達(dá)人民幣4934370元，情節(jié)嚴(yán)重，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人廖新海、楊某某的行為，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢 察 員：吳佳敏

2019年8月9日

附：

1.被告人楊某某、廖新?，F(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.隨案移送卷宗十一冊(cè)，光盤八張。