三明市梅列區(qū)人民檢察院

起 訴 書

梅檢公訴刑訴〔2019〕213號

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3501211982********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌集資詐騙罪于2018年11月20日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年12月26日經本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人廖新海，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3504251986********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**新村**幢**室。因涉嫌集資詐騙罪于2018年11月7日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年12月14日經本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結，以被告人楊某某、廖新海涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清分別于2019年3月29日、6月13日二次將該案退回公安機關補充偵查，公安機關分別于同年4月29日、7月12日將重新該案移送本院審查起訴；因案情復雜二次延長審查起訴期限（2019年3月15日至3月29日、2019年5月30日至6月13日）。

經依法審查查明：

2018年3月，被告人楊某某、廖新?；锿啬衬车热耍戆柑幚恚┰诟Ｖ菔泄盘锫?*中心辦公室內商議搭建**虛擬貨幣（以下簡稱**幣）的網上交易平臺。幾人共同商議由被告人楊某某負責制作宣傳資料和平臺搭建工作，由被告人廖新海負責發(fā)展市場，并利用被告人楊某某的中國銀行賬戶621668640005929****作為資金池賬戶，將發(fā)展市場獲得的資金匯入該賬戶。為了推廣**幣，被告人楊某某、廖新海等人以口口相傳、公開召開宣傳會的形式向社會謊稱該平臺是從南非引進、為南非政府所創(chuàng)辦，后期還可以兌換鉆石，以此來吸引投資者投資，并將**幣設置有靜態(tài)收益即平臺每天按照一定比例贈送**幣和動態(tài)收益即按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2018年4月2日至4月22日期間，被告人楊某某、廖新海等人通過資金池吸收投資者數額達人民幣4934370元。

認定上述事實的證據如下：

1.微信交易截圖，銀行交易明細，人員信息表，違法犯罪經歷查詢情況表，情況說明，到案經過等書證；2.證人蔡某某、陳某某等人的證言；3.被告人楊某某、廖新海的供述和辯解；4.三明市公安局梅列分局制作的辨認、搜查、提取等筆錄；5.**幣宣傳視頻等電子數據。

本院認為，被告人楊某某、廖新?；锿私M織領導以推銷虛擬貨幣為名，要求參加者以購買虛擬幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，數額達人民幣4934370元，情節(jié)嚴重，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。被告人廖新海、楊某某的行為，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢 察 員：吳佳敏

2019年8月9日

附：

1.被告人楊某某、廖新?，F(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.隨案移送卷宗十一冊，光盤八張。