重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢刑訴〔2019〕1651號

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼 3625231995********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，江西省黎川縣人，住江西省黎川縣**鄉(xiāng)**號戶**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｒ虬盖閺?fù)雜，于同年12月21日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年2月，重慶八威鉅萬商貿(mào)有限公司(以下簡稱重慶八威鉅萬公司)注冊成立，實際控制人為崔某某（另案處理）等人。2016年3月15日，重慶邁金營富企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱邁金營富公司)注冊成立；同年8月，重慶金裕佳商貿(mào)有限公司(以下簡稱金裕佳公司)注冊成立，兩家公司實際控制人均為陳某某（另案處理）、崔某某等人，其中金裕佳公司設(shè)有風(fēng)控部、市場部、財務(wù)部等部門。2016年9月，陳某某、崔某某以邁金營富公司的名義取得湖南久豐國際商品現(xiàn)貨交易市場有限公司搭建的湖南有色金屬交易平合(以下簡稱湖南有色平臺)發(fā)售商資格，后又與金裕佳公司簽訂產(chǎn)品供貨協(xié)議。

2016年9月至2017年6月期間，邁金營富公司和金裕佳公司等合作代理商將“花奇楠丑牛勤耕”“太行崖柏五福財”“小葉紫檀降龍羅漢”“澳洲檀香文殊菩薩”等14種產(chǎn)品放到湖南有色平臺進行線上電子交易，將產(chǎn)品95%以上的交易份額掌握在其控制的主力資金賬戶，憑借持倉優(yōu)勢，根據(jù)后臺數(shù)據(jù)，操縱產(chǎn)品價格。同時，邁金營富公司在重慶發(fā)展多家二級代理商，代理商則招募業(yè)務(wù)員，虛構(gòu)白富美身份，通過微信等社交軟件添加不特定公眾為好友等方式，以宣稱有內(nèi)幕消息和發(fā)送虛假盈利截圖等手段，發(fā)展客戶進入湖南有色平臺交易?？蛻暨M入平臺交易后，先向客戶推薦通過操控后價格會上漲的產(chǎn)品(俗稱“送金行情產(chǎn)品”)讓客戶小額獲利，取得客戶信任，后由銷售經(jīng)理等冒充指導(dǎo)老師，對客戶進行反向指導(dǎo)，故意向客戶推薦買入后價格會被金裕佳公司風(fēng)控部操控至連續(xù)跌停的產(chǎn)品，誘使客戶高位接盤，在客戶買入的產(chǎn)品價格被操控至連續(xù)跌停后，誘騙客戶繼續(xù)持有，直至產(chǎn)品價格跌至低位而大幅虧損，從而騙取客戶財物。

被告人楊某某于2016年11月經(jīng)招聘進入重慶八威鉅萬公司，后轉(zhuǎn)入金裕佳公司風(fēng)控部任風(fēng)控專員(俗稱“操盤手”)。被告人楊某某明知公司采用前述方式詐騙被害人財物，仍與其他風(fēng)控專員一起按照公司風(fēng)控部主管劉某甲(已判刑)的指示操縱產(chǎn)品價格的漲跌。2016年11月至2017年4月期間，被告人楊某某等人幫助崔某某、陳某某等人采取上述手段騙得客戶交易虧損金額共計人民幣1.98億余元。

2019年8月26日，被告人楊某某經(jīng)民警電話通知后主動到公安機關(guān)投案，其到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記材料、扣押清單、加盟協(xié)議、發(fā)售商協(xié)議書、產(chǎn)品供貨協(xié)議書、虛假K線圖、工資卡銀行流水、到案經(jīng)過等書證；

2.證人劉某甲、宋某某、陶某某、曾某某、楊某某、鄭某某、李某某、胡某某、劉某乙、魏某某、程某某、向某某、許某某等人的證言；

3.被告人楊某某的供述和辯解；

4.《重慶康華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定報告書》等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物共計人民幣1.98億余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人楊某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人楊某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己罪行，系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人楊某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：李艦洲

2019年12月27日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷十二冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。