湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

鄂恩市檢二部刑訴〔2020〕365號

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5226241989********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年4月24日被三穗縣公安局抓獲，同年4月26日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月29日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年7月27日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年7月30日至2020年8月29日）；2020年8月19日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年8月30日至2020年10月29日）。

辯護人鄧澤玉，湖北震幫華廣律師事務(wù)所律師。

被告人曾某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼5222291978********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年4月1日被南充市公安局順慶區(qū)分局抓獲，同年4月2日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

辯護人吳玉康，湖北清江源律師事務(wù)所律師。

被告人楊某乙，女，1995年5月5日出示，身份證號碼5226271995********，侗族，高中文化，無業(yè)，戶籍地及住址貴州省天柱縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月17日被天柱縣公安局抓獲，同年8月18日被恩施市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蒲某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4330261974********，侗族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地及住址湖南省懷化市新晃侗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年4月6日被凱里市公安局抓獲，同年4月8日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人楊某丙，女，1974年**月**日出生，身份證號碼5226291974********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年9月10日被貴州省三穗縣公安局抓獲，同年9月11日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月21日被恩施公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5222281990********，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年4月21日被銅仁市公安局碧江區(qū)分局抓獲，同年4月23日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月29日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年7月27日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年7月30日至2020年8月29日）；2020年8月19日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年8月30日至2020年10月29日）。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4416221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省河源市龍川縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人段某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5325261987********，彝族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人肖某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼6204221988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址甘肅省白銀市會寧縣**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人陳某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號碼5222281988********，土家族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人蔣某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3602221975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣**村**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人陳某乙，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3708311973********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地及住址山東省濟寧市泗水縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人楊某丁，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5222291993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人楊某戊，女，1991年**月**日出生，身份證號碼5222011991********，侗族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年4月24日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月29日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年7月27日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年7月30日至2020年8月29日）；2020年8月19日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年8月30日至2020年10月29日）。

被告人楊某己，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5222291990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年4月24日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月29日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年7月27日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年7月30日至2020年8月29日）；2020年8月19日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年8月30日至2020年10月29日）。

被告人姚某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼6228251996********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址甘肅省慶陽市正寧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人羅某甲，女，1973年**月**日出生，身份證號碼5201131973********，布依族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省貴陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

辯護人譚爽，湖北硒都律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5109021992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人羅某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號碼5227241972********，布依族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人薛某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼4302241979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省株洲市茶陵縣**街道辦事處**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，2020年3月18日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人安某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼6101141987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址陜西省西安市閻良區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人陶某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5326221986********，苗族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人楊某庚，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5222011993********，侗族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人陳某丙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5222281995********，土家族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人康某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5222261992********，土家族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人盧某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5222281990********，土家族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人龍某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5226271986********，侗族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人楊某辛，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3425221980********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址安徽省宣城市郎溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人唐某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5222211988********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省銅仁市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人汪某某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼5201121975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省貴陽市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人成某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4418271986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省清遠市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人盧某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4307251967********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省常德市桃源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人成某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼6104281992********,漢族，初中文化,無業(yè)，戶籍所在地及住址陜西省咸陽市長武縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人雷某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3604231976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址江西省九江市武寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人賀某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4302241979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省株洲市茶陵縣**街道**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人龍某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5226271985********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人楊某壬，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5002411985********，土家族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址重慶市秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

被告人陳某丁，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607351991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年3月16日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。因案情重大復(fù)雜，2020年6月17日，經(jīng)恩施州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2020年6月24日至2020年7月23日）；2020年7月17日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月（自2020年7月24日至2020年9月23日）。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、曾某甲、楊某乙、蒲某某、楊某丙、田某某、劉某甲、段某某、某某乙、陳某甲、蔣某某、陳某乙、楊某丁、楊某戊、楊某己、姚某某、羅某甲、李某某、羅某乙、譚某某（另案處理）、薛某某、安某某、陶某某、楊某庚、陳某丙、康某某、盧某甲、龍某甲、楊某辛、唐某某、汪某某、成某甲、何某甲（另案處理）、盧某乙、孫某某（另案處理）、成某乙、雷某某、賀某某、龍某乙、楊某壬、陳某丁共計41人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2020年3月期間，被告人楊某某、曾某甲、楊某乙、蒲某某、楊某丙、段某某、田某某、劉某甲等人先后來到湖北省恩施市，以“北京中綠生物科技有限公司”的名義，在沒有實際商品的情況下，以繳納入門費（2900元為一套，每個參加者最多可以購買十五套）的方式獲得加入資格，并按照“五級三階制”（即1-2點為業(yè)務(wù)員、3-9點為組長、10-64點為主任、65-392點為科長、393點以上為經(jīng)理）組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及點數(shù)作為計酬或者返利依據(jù)，以“五大制度”（即按級晉升制、無限代累積制、三代科長一線串接制、超越回歸制、出局制）、“六大好處”（即小投資大事業(yè)、無風(fēng)險無壓力、有保障、四種收入、人幫人、海外旅游）宣傳引誘他人參加和繼續(xù)發(fā)展人員加入傳銷組織進行傳銷活動。

該傳銷組織以“家”為基本單位，每個“家”將傳銷人員集中管理,實行統(tǒng)一食宿,授課宣傳傳銷，傳銷人員利用手機聯(lián)系、誘騙他人加入傳銷組織,形成“家長”“扶持科長”“團隊科長”、“網(wǎng)上科長”、“經(jīng)理”組成的管理層級，各“家”人員在團隊內(nèi)部相互流動。其中“家長”負(fù)責(zé)管理在其“家”的傳銷人員食宿、思想動態(tài),督促傳銷人員發(fā)展下線；“扶持科長”負(fù)責(zé)檢查、督促各個“家”的紀(jì)律、安全、衛(wèi)生、授課、傳銷人員的思想動態(tài)等,協(xié)助“團隊科長”“家長”做好管理工作；“團隊科長”（又稱總扶持）負(fù)責(zé)管理所在團隊的事務(wù)；“網(wǎng)上科長”“經(jīng)理”負(fù)責(zé)管理操縱所在團隊,?收取、分配下線人員繳納的入門費。

該傳銷組織在恩施市發(fā)展過程中已形成多個傳銷團隊,案發(fā)時，查獲三個團隊，其中楊某某團隊由楊某某任經(jīng)理,秦某某、楊某乙、蒲某某任“網(wǎng)上科長”,楊某丙、段某某任“團隊科長”、薛某某、譚某某任“扶持科長”,成某乙、雷某某、賀某某、龍某乙、楊某壬、陳某丁、孫某某任“家長”，共七個“家”組成，總計101人;馬某某團隊由馬某某（另案處理）任?“經(jīng)理”,邱某某（另案處理）任“網(wǎng)上科長”,田某某任“團隊科長”,?某某乙、陳某甲、蔣某某、陳某乙、楊某丁、楊某戊、楊某己任“扶持科長”，安某某、陶某某、楊某庚、陳某丙、康某某、盧某甲、龍某甲任“家長”，共七個家，總計113人;曾某乙團隊由曾某乙（另案處理）任“經(jīng)理”，曾某甲任“網(wǎng)上科長”，劉某甲任“團隊科長”，姚某某、羅某甲、李某某、羅某乙任“扶持科長”，楊某辛、唐某某、汪某某、成某甲、何某甲、盧某乙、蘭某某（另案處理）任“家長”，共七個家組成，總計88人。

被告人楊某某在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；被告人曾某甲、楊某乙、蒲某某在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；被告人田某某、劉某甲、楊某丙、段某某在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)；被告人某某乙、?陳某甲、蔣某某、陳某乙、楊某丁、楊某戊、楊某己、姚某某、羅某甲、李某某、羅某乙、薛某某在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)；被告人安某某、陶某某、楊某庚、?陳某丙、康某某、盧某甲、龍某甲、楊某辛、唐某某、汪某某、成某甲、盧某乙、成某乙、雷某某、賀某某、龍某乙、楊某壬、陳某丁在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行流水、筆記本等書證；2.證人冉某某、劉某乙、何某乙等人的證言；3.被告人楊某某、曾某甲、蒲某某、楊某乙、劉某甲、田某某、楊某丙、段某某等人的供述和辯解；4.（恩州）公（司）鑒（電）字[2020]066號鑒定意見書；5.現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、曾某甲、蒲某某、楊某乙、等38人以“北京中綠生物科技有限公司”的名義，在沒有實際商品的情況下，以高額回報為誘餌，宣傳、引誘參加者繳納入門費獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和繳納入門費的點數(shù)作為計酬或者返利依據(jù)，并繼續(xù)引誘參加者發(fā)展他人加入傳銷組織，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，被告人楊某某、曾某甲、楊某乙、蒲某某、楊某丙、田某某、劉某甲、段某某、某某乙、?陳某甲、蔣某某、陳某乙、楊某丁、楊某戊、楊某己、姚某某、羅某甲、李某某、羅某乙、薛某某、安某某、陶某某、楊某庚、陳某丙、康某某、盧某甲、龍某甲、楊某辛、唐某某、汪某某、成某甲、盧某乙、成某乙、雷某某、賀某某、龍某乙、楊某壬、陳某丁的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人到案后均如實供述自己的犯罪事實，除被告人曾某甲外，其余37名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢察官：陳學(xué)忠

檢察官：羅奎

檢察官助理：徐倩

2020年10月22日

附件：

1.被告人楊某某、蒲某某、曾某甲等37人現(xiàn)羈押于恩施市看守所，被告人楊某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1858632****；

2.案卷材料和證據(jù)37冊，同步錄音錄像及證據(jù)光盤226張，電子卷宗光盤1張；

3.筆記本133個；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書37份；

5.量刑建議書38份；

6.提訊證37份；

7.適用簡易程序建議書一份。