江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2019〕1930號(hào)

被告人楊某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼2301051983********，漢族，碩士研究生文化，原系北京**資產(chǎn)管理有限公司**分部負(fù)責(zé)人，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日被昆山市公安局刑事拘留，2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4127261987********，漢族，大學(xué)本科，原系北京**資產(chǎn)管理有限公司**分部員工，住河南省鄲城縣**鎮(zhèn)招生農(nóng)轉(zhuǎn)非**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日被昆山市公安局取保候?qū)彛?019年9月18日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由昆山市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了二被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年9月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至6月期間，被告人楊某某、史某某伙同韓某某、吳某某等人（均另案處理），在昆山市昆城廣場(chǎng)租用辦公場(chǎng)地，以北京**資產(chǎn)管理有限公司為**商業(yè)保理有限公司籌集資金的名義，許諾年化8%-12%的回報(bào)，向不特定社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，共向28名投資人吸收資金人民幣377萬(wàn)元。

2019年4月29日、8月1日，被告人楊某某、史某某接到公安機(jī)關(guān)通知后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：相關(guān)投資協(xié)議、銀行交易明細(xì)等；

2.證人韓某某、吳某某、王某某等人的證言；

3.被告人楊某某、史某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、史某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、史某某共同非法吸收公眾存款人民幣377萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某某、史某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人楊某某、史某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：鐘俊杰

2019年9月20日

附：

????1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于昆山市看守所；被告人史某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>昆山市**鎮(zhèn)**花園**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.被告人楊某某退出違法所得人民幣180900元，被告人史某某退出違法所得人民幣92615元，暫扣于昆山市公安局。