江蘇省沛縣人民檢察院

起?訴?書

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沛檢一部刑訴〔2020〕78號

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被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3410241992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省祁門縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人楊某某曾因犯盜竊罪，于2014年3月17被江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣5000元，2014年5月17日刑滿釋放。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被沛縣公安局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3422241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**莊**組。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日被沛縣公安局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曾強，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4521231992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人曾強曾因吸毒，分別于2013年12月14日、2019年8月21日，被廣西壯族自治區(qū)賓陽縣公安局行政拘留15日；曾因涉嫌販賣毒品罪，于2016年10月17日被南寧市中級人民法院判處有期徒刑二年六個月。被告人曾強因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日因被沛縣公安局刑事拘留，2019年9月27日變更為取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4521231985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某乙曾因吸毒，2014年3月12日被廣東省中山市公安局坦洲分局強制隔離戒毒2年；因吸毒，于2019年12月1日被沛縣公安局強制隔離戒毒2年。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14被沛縣公安局刑事拘留，2019年12月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4521231993********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人甘某曾因吸毒，于2015年12月25日被賓陽縣公安局行政拘留12日，并處罰款人民幣2000元，于2018年被賓陽縣公安局行政拘留，于2019年12月13日被沛縣公安局行政拘留合并執(zhí)行20日,并處罰款人民幣4000元；曾因犯販賣毒品罪，于2016年8月12日被廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人民法院判處有期徒刑7個月，并處罰金人民幣3000元。被告人甘某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被沛縣公安局刑事拘留，2019年12月13日更為取保候?qū)彙?/span>

本案由沛縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、張某甲、曾強、張某乙、甘某涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月14日已告知被告人楊某某、張某甲、曾強、張某乙、甘某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人楊某某、張某甲、曾強、張某乙、甘某，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某、張某甲、曾強、張某乙、甘某同意本案適用簡易程序?qū)徖?。因案情重大、?fù)雜，2020年3月13日本院決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某、張某甲同胡某某（另案處理）預(yù)謀通過出售他人信用卡和U盾及綁定信用卡的手機卡給他人，待信用卡進入資金后，通過事先綁定該信用卡的易聯(lián)賬號轉(zhuǎn)款到其他關(guān)聯(lián)信用卡內(nèi)占為己有。后由胡某某從李某某手中購買戶名為李某某的工商銀行信用卡、U盾及綁定該信用卡的手機卡及戶名李某某的中信銀行信用卡和手機卡。被告人張某乙在明知他人購買這類信用卡是為了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，以900元的價格從被告人楊某某手中購得戶名為李某某的該套工商銀行信用卡。張某丙（已判決）為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙找到被告人曾強，讓其幫助購買帶有U盾和綁定信用卡的農(nóng)業(yè)銀行或工商銀行信用卡，被告人曾強、甘某在明知他人購買信用卡是用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，仍以1600元的價格經(jīng)被告人甘某的介紹，從張某乙手里購得戶名為李某某的該套工商銀行信用卡再以2000元的價格賣給張某丙。張某丙在得到該套信用卡后，于2019年3月15日，通過QQ與劉某某聯(lián)系，冒充劉某某在國外讀書的女兒，以虛構(gòu)繳納培訓(xùn)費為由騙取劉某某用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬至李某某的該工商銀行信用卡內(nèi)67800元。

被告人張某甲通過工商銀行微信公眾號發(fā)現(xiàn)該工商銀行信用卡內(nèi)有47700元資金進賬，便用易聯(lián)APP將該筆款分兩次轉(zhuǎn)賬至戶名為李某某的中信銀行信用卡內(nèi)。該47700元人民幣被被告人楊某某、張某甲和胡某某分掉。

被告人楊某某、張某甲、曾強、張某乙、甘某被抓獲歸案后，如實供述上述犯罪事實。

2019年12月30日，2020年1月7日被告人楊某某、張某甲分別退賠被害人劉某某人民幣12000元、8000元，取得劉某某的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；

2.證人李某某等人的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人楊某某、張某甲、曾強、張某乙、甘某和同案人張某丙等人的供述；

5.辨認(rèn)筆錄；

?6.QQ、微信聊天記錄、相關(guān)銀行卡流水等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、張某甲、曾強、張某乙、甘某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、張某甲以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定；被告人曾強、張某乙、甘某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究被告人楊某某、張某甲的刑事責(zé)任，以詐騙罪追究被告人曾強、張某乙、甘某的刑事責(zé)任。被告人楊某某、張某甲及被告人曾強、張某乙、甘某分別與他人共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十五條第一款，系共同犯罪。被告人曾強、張某乙、甘某在共同犯罪中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某某、曾強、甘某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某某、張某甲、曾強、張某乙、甘某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

江蘇省沛縣人民法院

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檢察員：王勇

???2020年3月21日

附：

1.被告人楊某某、張某甲、曾強押于沛縣看守所；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谛熘菔袕娭聘綦x戒毒所；被告人甘某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊及刑事判決書2份、刑滿釋放證明書1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。