湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢公刑訴〔2019〕107號

被告人楊某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4201231967********，漢族，高中文化，原武漢市**食品有限公司法定代表人，出生地湖北省武漢市。戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**號**棟**單元**樓**室，住湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**號。因涉嫌集資詐騙罪，2018年7月10?日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)武漢市黃陂區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月21日經(jīng)武漢市黃陂區(qū)人民檢察院轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年3月4日至4月4日、自2019年5月9日至6月9日），2019年6月11日武漢市公安局黃陂區(qū)分局重新移送審查起訴；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年2月22日至3月8日、自2019年5月3日至5月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某于2007年1月19日注冊成立武漢市**食品有限公司，進(jìn)行食品糕點(diǎn)生產(chǎn)及銷售。公司成立后，在不具備從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)資格的情況下，被告人楊某某謊稱擴(kuò)大公司經(jīng)營，自2009年3月至2017年11月期間，隱瞞公司經(jīng)營不善、嚴(yán)重資不抵債的真相，虛構(gòu)公司要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、建廠房、購買新設(shè)備、開發(fā)新產(chǎn)品等事實(shí)，承諾保證客戶本金不受損失，并以高額利息為誘餌，大肆向社會公眾募集資金。截止2017年11月，共計(jì)吸收被害人蔡某某等58人共計(jì)人民幣93727544?元，被告人楊某某將所非法吸收的資金主要用于還本付息、借新還舊，直至案發(fā)，尚有共計(jì)人民幣36790975.93元無法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、破案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、借條、相關(guān)銀行憑證等書證；2.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；3.被害人蔡某某、程某某、黃某某、周某某等人陳述；4.證人龔某某、劉某某、彭某某等人證言；5.被告人楊某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，明知沒有歸還能力，仍虛構(gòu)集資項(xiàng)目，承諾高額回報(bào)，使用詐騙方法非法集資，實(shí)際騙取集資款共計(jì)人民幣36790975.93元，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，嚴(yán)重侵犯了國家金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人楊某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市中級人民法院

檢??察??員：??湯斌祥

2019年6月24日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.案卷11冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。