海拉爾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2019〕330號

被告人楊建威，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4409231988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號**，2014年12月24日，因犯詐騙罪被遼寧省朝陽縣人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月13日被海拉爾公安分局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月18日被海拉爾公安分局逮捕。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4409231990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號，無前科。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月13日被海拉爾公安分局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月18日被海拉爾公安分局逮捕。

被告人劉子龍，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2113811976********，蒙古族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽市北票市**鎮(zhèn)，住遼寧省朝陽市雙塔區(qū)**家園**期**號樓**單元**室，2015年1月16日，被告人劉子龍因犯拐賣婦女罪，被遼寧省朝陽市中級人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金30000元。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月12日被海拉爾公安分局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月18日被海拉爾公安分局逮捕。

被告人王冬峰，曾用名王東風，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼2113811971********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽市北票市**鎮(zhèn)，住遼寧省朝陽市龍城區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號，無前科。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月12日被海拉爾公安分局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月18日被海拉爾公安分局逮捕。

本案由海拉爾公安分局偵查終結，以被告人楊建威、楊某某、劉子龍、王冬峰涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人楊建威、楊某某伙同劉子龍、王冬峰，由楊建威楊某某傳授詐騙話術，楊建威提供作案用手機電話卡、詐騙資料、話術及被害人信息，楊建威、楊某某每日早晨聯(lián)系“水房”獲取收取詐騙錢款銀行賬號，提供給劉子龍。由劉子龍、王冬峰冒充被害人的領導，以送禮要求被害人墊付轉賬為手段進行電信詐騙犯罪，詐騙成功后將作案工具、資料就地銷毀逃避打擊。

1.2019年5月15日，被告人楊建威、楊某某、劉子龍使用上述方法，騙取被害人徐某甲人民幣5000元、被害人李某甲人民幣20000元；

2.2019年6月17日至2019年7月4日，被告人劉子龍在遼寧省朝陽市陽縣**路**樹林及**山**邊，在楊建威、楊某某指揮下，使用自購的老年機撥打被害人電話實施詐騙，劉子龍使用的電話卡、詐騙資料由楊建威、楊某某通過郵寄方式提供，收銀銀行卡賬號由楊建威、楊某某聯(lián)系“水房”獲取后，提供給劉子龍實施詐騙。

其中：2019年6月17日，被害人張某某被騙取人民幣20000元、被害人李某乙被騙取人民幣60000元；2019年6月26日，被害人周某某被騙取人民幣20000元；2019年6月27日，被害人李某丙被騙取人民幣49999無、被害人潘某某被騙取人民幣20000元、被害人王某甲被騙取人民幣20000元、被害人孟某甲被騙取人民幣20000元；2019年6月28日，被害人金某某被騙取人民幣20000元、被害人陳某某被騙取人民幣20000元；2019年7月1日，被害人王某乙被人民幣20000元、被害人李某丁被騙取人民幣20000元；2019年7月2日，被害人馬某甲被騙取人民幣20000元、被害人馬某乙被騙取人民幣10000元；2009年7月3日，被害人唐某某被騙取人民幣20000元、被害人孟某乙被騙取人民幣40000元、被害人黃某某被騙取人民幣10000元；2019年7月4日，被害人王某丙被騙取人民幣40000元、被害人徐某乙被騙取人民幣20000元、被害人湯某某被騙取人民幣20000元。

3.2019年7月11日，被告人劉子龍伙同王冬峰在遼寧省葫蘆島市建昌縣周邊**利用楊建威、楊某某提供的資料及“水房”賬號，通過撥打被害人電話，冒充被害人的領導以送禮讓被害人墊付轉賬的方式實施詐騙。

其中：

2019年7月11日，被害人哈某某被騙取人民幣20000元、被害人宗某某被騙取人民幣20000元、被害人韓某某被騙取人民幣20000元、被害人吳某某被騙取人民幣40000元，

綜上，2019年5月至7月，被告人楊建威、楊某某、劉子龍、王冬峰，共計實施詐騙25起，騙取金額共計人民幣594999元，其中，被告人楊建威、楊某某、被告人劉子龍實施詐騙25起，詐騙金額人民幣594999元，劉子龍歸案后積極退贓人民幣200000元，被告人王冬峰參與實施詐騙共計四起，詐騙金額人民幣100000元。

2019年7月11日，被告人劉子龍、王冬峰被海拉爾公安分局民警抓獲到案。2019年7月12日，被告人楊建威、楊某某被海拉爾公安分局民警抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、到案經過、話單、匯款憑證、刑事判決書等；2.被害人陳述：被害人李某甲、許某某等人的陳述；3.被告人供述與辯解：被告人楊建威、楊某某、劉子龍、王冬峰的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄、指認筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問被告人的同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊建威、楊某某、劉子龍、王冬峰對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊建威、楊某某、劉子龍、王冬峰虛構為被害人的領導或熟人的事實，騙取被害人錢款并非法占為已有，其中楊建威、楊某某、劉子龍數(shù)額特別巨大，王冬峰數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。前述四被告人具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款規(guī)定的共同犯罪及坦白情節(jié)，被告人劉子龍有部分退贓情節(jié)，建議判處被告人楊建威、楊某某、劉子龍十年至十二年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人王冬峰有期徒刑三至五年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海拉爾區(qū)人民法院　

檢察員：姚勇

2019年11月18日

附：

????1．被告人羈押于呼倫貝爾市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。