湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

益資檢公訴刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人楊建義，男，1958年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4323011958********，漢族，高中文化，益陽(yáng)市**區(qū)供銷聯(lián)社退休職工，中共黨員，戶籍所在地益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)**路**巷**號(hào)，現(xiàn)租住在益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，2019年6月16日被益陽(yáng)市公安局資陽(yáng)分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，2019年7月19日被益陽(yáng)市公安局資陽(yáng)分局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽(yáng)市公安局資陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人楊建義涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年11月12日、2020年1月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，分別于2019年12月11日，2020年2月3日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至2019年3月期間，被告人楊建義謊稱可以幫人辦理職工養(yǎng)老社保，以收取檔案費(fèi)、資料費(fèi)、指標(biāo)費(fèi)、呈報(bào)費(fèi)、參保費(fèi)等名義，通過(guò)現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等收款方式，在益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)多地多次騙取多名被害人共計(jì)241.51萬(wàn)元,其中已退還被害人3萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年4月8日通過(guò)中間人丁某某、郭某甲騙取被害人聶某甲4萬(wàn)元。

2、2018年4月8日通過(guò)中間人丁某某、郭某甲騙取被害人聶某乙4萬(wàn)元。

3、2018年4月8日通過(guò)中間人丁某某、郭某甲騙取被害人熊某甲4萬(wàn)元。

4、2018年4月7日通過(guò)中間人丁某某騙取被害人王某甲4萬(wàn)元。

5、2018年4月8日通過(guò)中間人丁某某騙取被害人胡某甲3萬(wàn)元。

6、2018年6月11日通過(guò)中間人丁某某騙取被害人張某甲4萬(wàn)元。

7、2018年11月16日通過(guò)中間人丁某某騙取被害人成某甲3萬(wàn)元。

8、2018年6月12日通過(guò)中間人丁某某騙取被害人鄧某甲、劉某丁6萬(wàn)元。

9、2018年4月7日通過(guò)中間人丁某某騙取被害人黃某丙3萬(wàn)元。

10、2018年6月12日通過(guò)中間人丁某某騙取被害人陳某甲、龔某甲6萬(wàn)元。

11、2015年6月30日通過(guò)中間人車某某騙取被害人符某某8.4萬(wàn)元。

12、2015年至2017年通過(guò)中間人車某某騙取被害人劉某戊、項(xiàng)某某2.2萬(wàn)元。

13、2016年10月3日通過(guò)中間人車某某騙取被害人賀某乙7.5萬(wàn)元。

14、2016年10月3日通過(guò)中間人車某某騙取被害人鄧某乙7.5萬(wàn)元。

15、2015年4月22日通過(guò)中間人車某某騙取被害人劉某己9萬(wàn)元。

16、2018年12月19日通過(guò)中間人車某某騙取被害人項(xiàng)某某3.5萬(wàn)元。

17、2017年11月26日通過(guò)中間人車某某騙取被害人李某某1萬(wàn)元。

18、2019年3月2日通過(guò)中間人文某某騙取被害人張某乙3.5萬(wàn)元。

19、2018年5月22日通過(guò)中間人車某某騙取被害人諶某甲3萬(wàn)元。

20、2018年4月2日通過(guò)中間人車某某騙取被害人夏某甲3萬(wàn)元。

21、2018年10月至12月通過(guò)中間人李某某騙取被害人黃某乙2.85萬(wàn)元。

22、2018年10月至12月通過(guò)中間人李某某騙取被害人諶某乙2.85萬(wàn)元。

23、2018年10月至12月通過(guò)中間人李某某騙取被害人郭某乙2.85萬(wàn)元。

24、2018年10月至12月通過(guò)中間人李某某騙取被害人郭某丙2.85萬(wàn)元。

25、2018年10月至12月通過(guò)中間人李某某騙取被害人郭某丁2.85萬(wàn)元。

26、2018年10月至12月通過(guò)中間人李某某騙取被害人陳某乙2.85萬(wàn)元。

27、2018年5月14日通過(guò)中間人汪某某騙取被害人劉某庚、曹某甲3.5萬(wàn)元。

28、2018年5月14日通過(guò)中間人汪某某騙取被害人夏某乙4萬(wàn)元。

29、2018年8月15日通過(guò)中間人汪某某騙取被害人彭某某4.37萬(wàn)元。

30、2018年5月13日通過(guò)中間人汪某某騙取被害人劉某辛3.3萬(wàn)元。

31、2018年8月2日通過(guò)中間人汪某某騙取被害人王某乙3.17萬(wàn)元。

32、2018年5月21日通過(guò)中間人汪某某騙取被害人蔡某乙7.6萬(wàn)元。

33、2015年4月通過(guò)中間人汪某某、賀某甲騙取被害人卜某甲6萬(wàn)元。

34、2018年4月25日騙取被害人劉某壬3萬(wàn)元。

35、2018年8月16日騙取被害人諶某丙4.3萬(wàn)元。

36、2018年5月22日騙取被害人龍某某4.27萬(wàn)元。

37、2018年12月騙取被害人羅某某6萬(wàn)元。

38、2018年4月至2019年9月騙取被害人易某某2.5萬(wàn)元。

39、2018年1月3日騙取被害人劉某癸2萬(wàn)元。

40、2016年11月8日騙取被害人臧某甲8萬(wàn)元。

41、2016年11月8日騙取被害人臧某乙8萬(wàn)元。

42、2016年10月30日騙取被害人成某乙、李某乙8萬(wàn)元。

43、2016年5月11日通過(guò)中間人趙某甲介紹騙取龔某乙、曹某某7.6萬(wàn)元。

44、2018年1月至2019年2月騙取被害人盛某某、蔡某丙1.8萬(wàn)元。

45、2016年1至2017年12月騙取被害人胡某乙、曹某乙5.6萬(wàn)元，已退3萬(wàn)。

46、2016年10月至12月騙取被害人熊某乙、肖某某10.8萬(wàn)元。

47、2017年6月16日騙取被害人劉某子3萬(wàn)元。

48、2017年5月26日騙取被害人石某某4萬(wàn)元。

50、2016年2月24日騙取被害人曾某某6.5萬(wàn)元。

51、2016年4月29日騙取被害人陳某乙、姜某某6.5萬(wàn)元。??????52、2018年上半年騙取被害人趙某乙1萬(wàn)元。

53、2016年2月24日騙取被害人周某某7萬(wàn)元。

54、2016年3月10日騙取被害人卜某乙、郭某戊3萬(wàn)元。

2019年6月16日，被告人楊某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、楊某甲寫(xiě)給被害人的收據(jù)、被害人銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、楊某甲收款賬戶銀行流水單、丁某某、車某某、汪某某寫(xiě)給被害人的收條、參保核查表、退休證明、協(xié)議書(shū)等書(shū)證；2.證人汪某某、丁某某、車某某、劉某甲、蔡某甲、黃某甲、趙某甲、譚某某、郭某甲、賀某甲、文某某、孟某某、楊某乙、劉某乙、劉某丙、曾某某；3.被害人聶某甲、熊某甲、王某甲、胡某甲、張某甲、成某甲、鄧某甲、黃某丙、陳某甲、龔某甲、符某某、劉某戊、賀某乙、鄧某乙、劉某己、項(xiàng)某某、賀某丙、諶某甲、夏某甲、黃某乙、郭某乙、郭某丙、郭某丁、曹某甲、夏某乙、彭某某、劉某辛、王某乙、蔡某乙、卜某甲、劉某壬、諶某丙、龍某某、羅某某、易某某、劉某癸、臧某甲、臧某乙、成某乙、龔某乙、盛某某、胡某乙、熊某乙、劉某子、石某某、曾某某、陳某乙躍、趙某乙、周某某、卜某乙等被害人陳述；4.被告人楊某甲的供述和辯解；5.提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊建義以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：雷勝贏

2020年3月2日

附：1.被告人楊建義現(xiàn)羈押在益陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤1張。_?