河南省靈寶市人民檢察院

起 訴 書

三靈檢一部刑訴〔2020〕15號

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：4112821993********，回族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省靈寶市**區(qū)**號樓**單元**號，住河南省靈寶市**小區(qū)**號樓**樓東。因犯詐騙罪于2017年12月7日被靈寶市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣12000元，于2018年3月1日刑滿釋放。因涉嫌詐騙于2019年10月6日被靈寶市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月11日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準，于2019年11月12日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈寶市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年1月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，于2020年2月3日退回靈寶市公安局補充偵查，靈寶市公安局于2020年3月3日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月8日至10月5日期間，被告人楊某某編造多種理由在靈寶市15個商店購買軟中華、芙蓉王等品牌香煙183條以及其他財物，在付款時明知其銀行卡內(nèi)余額不足無法轉(zhuǎn)賬，而采用向被害人的銀行卡預約轉(zhuǎn)賬并向被害人出示預約成功的截圖或預約轉(zhuǎn)賬的短信驗證碼使被害人以為轉(zhuǎn)賬成功的方式詐騙，詐騙金額共計48330.52元。事后，楊某某將其騙取的香煙銷臟至三門峽市陜州區(qū)甘棠公園附近一收煙人處，所得贓款用于揮霍，剩余8831元。具體情況如下：

1、2019年8月8日，被告人楊某某謊稱其因結(jié)婚需要購買煙酒，通過張某甲介紹到靈寶市**鎮(zhèn)**路**批發(fā)部購買9條軟中華煙、5條硬中華煙、20條軟云煙、30條帝豪煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人李某某的建設銀行卡預約轉(zhuǎn)賬15000元，并向李某某出示預約轉(zhuǎn)賬的截圖獲得其信任，后錢款無法到賬，李某某多次催促楊某某后和其失去聯(lián)系。經(jīng)評估，9條軟中華煙價值5247元、5條硬中華煙價值1908元、20條軟云煙價值4134元、30條帝豪煙2798.4元，共計14087.4元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；證人張某甲的證言；被害人李某某、許某甲的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、手機銀行預約轉(zhuǎn)賬截圖、到案經(jīng)過、破案報告等。

2、2019年8月10日和8月11日，被告人楊某某謊稱其家里過事情需要煙酒，通過張某乙介紹到靈寶市**路**煙酒行分四次共購買15條軟中華煙、4條硬中華煙、13條軟云煙。付款時以先付現(xiàn)金1650元，其余價款隨后付清為由獲得被害人楊某某的信任，經(jīng)楊某某多次催促，楊某某通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬2000元后失去聯(lián)系。經(jīng)評估，15條軟中華煙價值8745元、4條硬中華煙1526.4元、13條軟云煙價值2687.1元，共計12958.5元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；證人張某乙、許某乙的證言；被害人楊某某的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、微信轉(zhuǎn)賬照片、到案經(jīng)過、破案報告等。

3、2019年8月12日，被告人楊某某謊稱其和建某某居住在一個小區(qū)，通過建某某介紹到靈寶市**路**煙酒店購買了3條軟中華煙、3條硬中華煙，付款時以手機沒電讓被害人王某甲隨后到其居住的小區(qū)結(jié)賬為由獲得王某甲的信任，楊某某離開該商店后失去聯(lián)系。經(jīng)評估，3條軟中華煙價值1749元、3條硬中華煙1144.8元，共計2893.8元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；證人建某某的證言；被害人王某甲的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、到案經(jīng)過、破案報告等。

4、2019年9月7日，被告人楊某某到靈寶市**路被害人李某某經(jīng)營的文印店內(nèi)，謊稱其辦輔導班需要復印宣傳單50張，雙方約定價格為550元，付款時楊某某用手機操作網(wǎng)上銀行向李某某的郵政銀行卡預約轉(zhuǎn)賬1050元，并通過微信向李某某發(fā)送預約轉(zhuǎn)賬的短信驗證碼截圖獲得其信任，李某某按照楊某某要求通過微信向其找零500元，后李某某發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬并和其失去聯(lián)系。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人李某某的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、招生宣傳單、手機銀行預約轉(zhuǎn)賬短信驗證碼圖片、到案經(jīng)過、破案報告等。

5、2019年9月14日，被告人楊某某到靈寶市**街**路**便利店內(nèi)，謊稱自己是旁邊飯店老板的朋友來購買3條軟云煙、6條玉溪煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人段某某工商銀行卡預約轉(zhuǎn)賬1910元，并向段某某出示預約轉(zhuǎn)賬的短信驗證碼獲得其信任，后段某某發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬并和其失去聯(lián)系。經(jīng)評估，3條軟云煙價值620.1元、6條玉溪煙1208.4元，共計1828.5元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人段某某的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、手機銀行預約轉(zhuǎn)賬短信驗證碼截圖、到案經(jīng)過、破案報告等。

6、2019年9月18日，被告人楊某某到靈寶市**花園門口**煙酒店購買3條軟中華煙、3條軟云煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人許某乙的洛陽銀行卡預約轉(zhuǎn)賬2730元，并向許某乙出示預約轉(zhuǎn)賬的短信驗證碼獲得其信任，后許某乙發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬便報警。經(jīng)評估，3條軟中華煙價值1749元、3條軟云煙價值620.1元，共計2369.1元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人許某乙的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、手機銀行預約轉(zhuǎn)賬短信驗證碼截圖、到案經(jīng)過、破案報告等。

7、2019年9月19日，被告人楊某某到靈寶市**南門對面巷子里的**商店買3條軟云煙、2條利群煙、1條芙蓉王煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人薛某某的建設銀行卡預約轉(zhuǎn)賬1250元，并向薛某某出示預約轉(zhuǎn)賬的截圖獲得其信任，后薛某某發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬并和其失去聯(lián)系。經(jīng)評估，3條軟云煙價值620.1元、2條利群煙價值245.92元、1條芙蓉王煙價值218.36元，共計1084.38元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人薛某某的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、手機銀行預約轉(zhuǎn)賬截圖、到案經(jīng)過、破案報告等。

8、2019年9月21日，被告人楊某某到靈寶市北區(qū)**超市買3條芙蓉王煙、2條玉溪煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人張某丙提供的其母親的郵政銀行卡預約轉(zhuǎn)賬1210元，并向張某丙出示預約轉(zhuǎn)賬的短信驗證碼獲得其信任，后張某丙發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬便報警。經(jīng)評估，3條芙蓉王煙價值655.08元、2條玉溪煙價值402.8元，共計1057.88元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人張某丙的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、手機銀行預約轉(zhuǎn)賬短信驗證碼截圖、到案經(jīng)過、破案報告等。

9、2019年9月28日，被告人楊某某到靈寶市**路**酒店買3條軟中華煙、3條硬中華煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人張某丁建設銀行卡預約轉(zhuǎn)賬3120元，并向張某丁出示預約轉(zhuǎn)賬的短信驗證碼獲得其信任，后張某丁發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬并和其失去聯(lián)系。經(jīng)評估，3條軟中華煙價值1749元、3條硬中華煙價值1144.8元，共計2893.8元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人張某丁的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、手機銀行預約轉(zhuǎn)賬短信驗證碼截圖、到案經(jīng)過、破案報告等。

10、2019年9月29日，被告人楊某某到靈寶市**小區(qū)門口**煙酒店購買5條玉溪煙、2條芙蓉王煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人姚某某提供的建設銀行卡預約轉(zhuǎn)賬1650元后離開，后姚某某發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬。經(jīng)評估，5條玉溪煙價值1007元、2條芙蓉王煙價值436.72元，共計1443.72元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人姚某某的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、到案經(jīng)過、破案報告等。

11、2019年10月2日，被告人楊某某到靈寶市**路**對面**便利店購買1條軟中華煙、1條硬中華煙、2條芙蓉王煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人王某乙的郵政銀行卡預約轉(zhuǎn)賬1650元后離開，后王某乙發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬并和其失去聯(lián)系。經(jīng)評估，1條軟中華煙價值583元、1條硬中華煙價值381.6元、2條芙蓉王煙價值436.72元，共計1401.32元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人王某乙的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、到案經(jīng)過、破案報告等。

12、2019年10月4日12時許，被告人楊某某到靈寶市**路**集市對面**綜合批零部購買7條玉溪煙、6條芙蓉王煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人張某戊的郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬3200元，并將預約轉(zhuǎn)賬的截圖通過微信發(fā)送給張某戊獲得其信任，后張某戊發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬并和其失去聯(lián)系。經(jīng)評估，7條玉溪煙價值1409.8元、6條芙蓉王煙價值1310.16元，共計2719.96元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人張某戊的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、手機銀行預約轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄、到案經(jīng)過、破案報告等。

13、2019年10月4日14時許，被告人楊某某到靈寶市**路南段**超市購買1條硬中華煙、8條芙蓉王煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人周某某郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬2450元后離開，后周某某發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬并和其失去聯(lián)系。經(jīng)評估，1條硬中華煙價值381.6元、8條芙蓉王煙價值1746.88元，共計2128.48元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人周某某的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、收據(jù)、微信照片、到案經(jīng)過、破案報告等。

14、2019年10月4日14時許，被告人楊某某到靈寶市**市場**商店購買4條硬中華煙、3條玉溪煙、2條芙蓉王煙、2條軟云煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人王某丙的農(nóng)信銀行卡預約轉(zhuǎn)賬3450元，并向王某丙出示預約轉(zhuǎn)賬的截圖獲得其信任，后王某丙發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬并和其失去聯(lián)系。經(jīng)評估，4條硬中華煙價值1526.4元、3條玉溪煙價值604.2元、2條芙蓉王煙價值436.72元、2條軟云煙價值413.4元，共計2980.72元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人王某丙的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、手機銀行預約轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄、到案經(jīng)過、破案報告等。

15、2019年10月5日，被告人楊某某到靈寶市**路**局對面**商店購買1條軟中華煙、1條硬中華煙、2條細支軟云煙、1條芙蓉王煙，付款時用手機操作網(wǎng)上銀行向被害人亢某某工商銀行卡預約轉(zhuǎn)賬1920元，并向亢某某出示預約轉(zhuǎn)賬的短信驗證碼獲得其信任后離開，后亢某某發(fā)現(xiàn)楊某某的轉(zhuǎn)賬金額沒有到賬便報警。經(jīng)評估，1條軟中華煙價值583元、1條硬中華煙價值381.6元、2條細支軟云煙價值450元、1條芙蓉王煙價值218.36元，共計1632.96元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某的供述與辯解；被害人亢某某的陳述；辨認筆錄；指認現(xiàn)場筆錄；靈寶市價格認證中心文件；書證戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、到案經(jīng)過、破案報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某在刑罰執(zhí)行完畢后，五年之內(nèi)再犯有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈寶市人民法院

檢察員：董曉晶

二○二○年三月二十六日

附：

1.被告人楊某某羈押于三門峽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》壹份。