天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕16號

被告人楊小某（化名李豐），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼2103811980********，漢族，小學文化，原天津市**商貿(mào)有限公司**、天津市**商貿(mào)有限公司**分公司**，現(xiàn)住遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地：遼寧省海城市**街**號）。因本案于2019年6月23日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人郝某甲（化名郝某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2102831988********，漢族，初中文化，天津市**商貿(mào)有限公司、天津市**商貿(mào)有限公司**分公司**，現(xiàn)住北京市海淀區(qū)**路**號院**號樓**室（戶籍所在地：遼寧省莊河市**鎮(zhèn)**村**屯**號）。因本案于2019年6月23日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月25日被取保候審。2019年8月16日被本院取保候審。

????本案由天津市公安局和平分局偵查終結，以被告人楊小某、郝某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年9月16日延長審查起訴期限十五日；2019年9月30日退回公安機關補充偵查，同年10月30日補充偵查完畢重新移送；2019年11月30日再次退回公安機關補充偵查，同年12月30日補充偵查完畢重新移送。

經(jīng)依法審查查明：2015年6月至2016年8月，被告人楊小某先后擔任天津市**商貿(mào)有限公司**、天津市**商貿(mào)有限公司**分公司**。期間，被告人楊小某組織、領導公司業(yè)務人員通過發(fā)放宣傳單、撥打電話等方式向社會公眾進行宣傳，以投資該公司酒類理財產(chǎn)品每月返還13.3%至16%的廣告費、合同到期高價回購為誘，通過與集資參與人簽訂《**銷售合同》、《合作經(jīng)營協(xié)議》的方式吸攬資金。被告人楊小某共向一百余名集資參與人吸攬資金人民幣900余萬元，造成實際損失人民幣700余萬元。

2015年6月至2016年8月，被告人郝某甲先后擔任天津市**商貿(mào)有限公司、天津市**商貿(mào)有限公司**分公司**。期間，被告人郝某甲通過上述方式向二十余名集資參與人吸攬資金人民幣200余萬元，造成實際損失人民幣100余萬元。

經(jīng)集資參與人報案，公安機關于2019年6月17日將被告人楊小某抓獲，同年6月19日將被告人郝某甲抓獲。案發(fā)后，被告人郝某甲退繳違法所得人民幣4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.吳某某等證人的證言及李某某等同案犯的供述；

2.集資參與人的證言；

3.案件來源、抓捕經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、銀行賬戶交易明細、工商登記信息、營業(yè)執(zhí)照、扣押清單、房屋租賃合同等書證；

4.辨認筆錄、現(xiàn)場示意圖；

5.被告人楊小某、郝某甲的供述和辯解。

????本院認為，被告人楊小某、郝某甲違反國家金融管理規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究二名被告人的刑事責任。鑒于被告人楊小某、郝某甲系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：王智瑋

2020年1月16日

附：

1.被告人楊小某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人郝某甲現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系方式1367411****、1346666****。

2.偵查卷二十冊、補充材料一份。

3.《量刑建議書》四份。