安徽省歙縣人民檢察院

起?訴?書

歙檢刑訴〔2019〕139號

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4304231984********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，現(xiàn)住湖南省衡陽市衡山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2012年5月15日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年3月16日被歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由歙縣公安局偵查終結，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月17日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月11日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月,被告人楊某某與付某某（湖南郴州人，另案處理）合謀組織人員冒充股票機構以推薦股票提供炒股信息名義向股民詐騙錢財。二人在湖南省郴州市租用場地，購置電話、電腦等工具，陸續(xù)召集了金某某（已判刑）、黃某甲（已判刑）、胡某某（已判刑）、歐陽某甲（已判刑）、歐陽某乙（已判刑）、肖某某（已判刑）、王某某（已判刑）、劉某甲（已判刑）、黃某乙（已判刑）、董某某（已判刑）、姜某某（已判刑）及劉某乙等人加入，以“中鼎財經(jīng)”、“天天財經(jīng)”為名（2011年春節(jié)后“中鼎財經(jīng)”改名為“天天財經(jīng)”）,內部實行公司化管理及運作，對人員進行分工，設有經(jīng)理、業(yè)務主任、老師、業(yè)務員等職位，以所謂的“開發(fā)客戶”、“帶客戶升級”、“消化客戶”等名目開展“業(yè)務”，以顯示其專業(yè)性，騙取股民的信任。其中,在“中鼎財經(jīng)”期間，楊某某、付某某充當經(jīng)理親自管理，下設兩個業(yè)務組，分別由金某某、黃某甲任主任，金某某所帶的業(yè)務員有胡某某、肖某某等人，黃某甲帶的業(yè)務員有歐陽某乙等人，歐陽某甲充當指導股民炒股的老師并負責消化客戶；“中鼎財經(jīng)”改名為“天天財經(jīng)”后，楊某某、付某某指使金某某任經(jīng)理全面負責、劉某甲任副經(jīng)理協(xié)助管理，下設一個業(yè)務組，由黃某甲任主任，業(yè)務員有胡某某、肖某某、歐陽某乙和王某某、黃某乙、姜某某、劉某乙等人，歐陽某甲仍充當老師，董某某于2011年4月中旬到“天天財經(jīng)”，受楊某某、金某某的指使，幫助管理賬目、統(tǒng)計業(yè)績、后勤服務，并以其名義開立一建行賬戶用于詐騙等。股民聯(lián)系號碼和股票信息資料由楊某某、付某某負責搜集、提供，下發(fā)給業(yè)務員，由業(yè)務員以公司助理身份與股民電信聯(lián)系，宣稱公司是專業(yè)從事股票咨詢服務的，配備有操盤手、股票分析師、股票專家之類的專業(yè)人員，可以為股民提供股票信息，并有專業(yè)老師、股票專家指導股民炒股，騙取股民信任后，便以入會費、咨詢服務費等名目要求股民匯款至專設的賬戶（此即所謂的“開發(fā)客戶”）。股民匯款查收后，便由歐陽某甲等人冒充指導老師帶股民炒股。對可以繼續(xù)騙取匯款的股民，一般則推薦給胡某某，由其以“陳總監(jiān)”名義冒充股票專家身份與股民聯(lián)系，以加入高級會員、能獲取高額回報等理由騙取股民交更高費用（此即所謂的“帶客戶升級”）；對不愿繼續(xù)交錢的股民，則由老師和業(yè)務員及其他成員間相互配合，編造各種理由進行應付，直至股民不再打電話（此即所謂的“消化客戶”）。所得贓款按業(yè)績提成或固定工資的形式由楊某某、付某某按月分發(fā)給各成員，余款去除電話費、場地租賃費及日常開支等由楊某某、付某某平分。截止2011年4月26日，該團伙共騙取全國各地的股民匯款計681270元。

2011年4月26日下午5時許，公安機關在湖南省郴州市**區(qū)**處**單元**室將金某某、黃某甲、胡某某、歐陽某甲、歐陽某乙、肖某某、王某某、劉某甲、黃某乙、董某某及姜某某、劉某乙當場抓獲，查扣固定電話、手機、電腦等作案工具及電腦U盤、客戶審批單、客戶資料表、銀行卡等物品，其中，查扣董某某開立的建行賬戶上的贓款268600元。

被告人楊某某于2011年11月14日向郴州市公安局投案自首，同日被歙縣公安局取保候審。后楊某某違反取保候審規(guī)定負案在逃，?2019年3月16日被廣州市公安局抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歙縣公安局實施抓捕時現(xiàn)場查扣的涉案物品及扣押物品清單；湖南省郴州市工商局出具的證明；銀行匯款憑證及查詢記錄；從電信部門調取的通信記錄；被告人楊某某的戶籍證明；被告人楊某某及同案人的抓獲經(jīng)過等；

2.歙縣人民法院（2012）歙刑初字第00024號，（2012）歙刑初字第00108號刑事判決書；黃山市中級人民法院（2012）黃中法刑終字第00034號刑事裁定書；

3.?被害人葉某某、蓋某某、屈某某等人的陳述；

4.同案人金某某、黃某甲、胡某某、劉某甲、歐陽某甲、歐陽某乙、肖某某、王某某、黃某乙、董某某、姜某某、劉某乙的供述和辯解；

5.歙縣公安局實施抓捕時制作的現(xiàn)場檢查筆錄、示意圖及攝制的現(xiàn)場照片。

本院認為，被告人楊某某與付某某組織人員，以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某在共同詐騙犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其組織的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

歙縣人民法院

檢察員：潘裕忠

2019年8月6日

附：

????1.被告人現(xiàn)押于歙縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。