云南省保山市人民檢察院

起 訴 書

保檢一部刑訴〔2020〕2號

被告人楊某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5330231983*********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省保山市騰沖市，住云南省騰沖市**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)騰沖市公安局決定，于2019年5月21日被騰沖市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)騰沖市人民檢察院批準，于2019年6月27日被騰沖市公安局逮捕。

本案由騰沖市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日向騰沖市人民檢察院移送審查起訴。該院于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月26日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：被告人楊某于2015年11月至2019年6月期間，以合伙做翡翠生意、湊單拼錢、高利息分紅等方式多次騙取與本案被害人之間的銀行流水、支付寶支付、微信支付資金收支的具體事實如下：

（1）2016年7月至2019年4月期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意、湊單拼錢、高利息分紅等方式多次向杜某借款15173000元，杜某現(xiàn)共計被詐騙2739920元人民幣。

（2）2018年11月至2019年4月期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意，湊單拼錢，高利息分紅等方式向武某某借款1195000元, 武某某共計被詐騙355000元人民幣。

（3）2019年4月至2019年5月期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意、湊單拼錢、高利息分紅等方式為由多次向張某某借款310000元，張某某現(xiàn)共計被詐騙19010元人民幣。

（4）2019年3月5日至2019年5月9日期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意、湊單拼錢、高利息分紅等方式為由多次向何某某借款830000元，何某某現(xiàn)共計被詐騙697000元人民幣。

（5）2019年4月18日到2019年5月10日期間，楊某以合伙做翡翠生意、湊單拼錢、高利息分紅等方式為由多次向趙某某借款259800元，趙某某現(xiàn)共計被詐騙249200元人民幣。

（6）2017年初至2019年4月16日期間，被告人楊某以其有渠道銷售翡翠為由向王某借款450000元，王某現(xiàn)共計被詐騙450000元人民幣。

（7）2019年3月11日至2019年5月15日期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意、湊單拼錢、高利息分紅等方式為由多次向尹某某借款3187400元，尹某某現(xiàn)共計被詐騙1145529元人民幣。

（8）2018年10月6日至2019年4月2日期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意、湊單拼錢、高利息分紅等方式為由多次向李某某借款1174000元，李某某現(xiàn)共計被詐騙355200元人民幣。

（9）2018年5月至2019年5月期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意、湊單拼錢、高利息分紅等方式為由多次向王某某借款2000360元。王某某現(xiàn)共計被詐騙300360元人民幣。

（10）2018年6月15日到2019年4月7日期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意向肖某某借款2400000元，肖某某現(xiàn)共計被詐騙473000元人民幣。

（11）2019年4月14日，被告人楊某以資金周轉(zhuǎn)為由向趙某某借款101000元，趙某某現(xiàn)共計被詐騙25849元人民幣。

（12）2019年4月18日，被告人楊某以合伙做翡翠生意、湊單拼錢、高利息分紅等方式為由向楊某某借款199999元，楊某某現(xiàn)共計被詐騙179999元人民幣。

（13）2019年4月17日，被告人楊某以合伙做翡翠高利潤、高回報等方式多次向楊某某借款334800元，楊某某現(xiàn)共計被詐騙306900元人民幣。

（14）2018年5月至2019年3月，被告人楊某以做翡翠生意為由多次和孟某某借款100萬元，孟某某現(xiàn)共計被詐騙557541元人民幣。

（15）2015年初至2019年3月期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意為由多次向趙某某借款150萬元，趙某某現(xiàn)共計被詐騙850000元人民幣。

（16）2017年12月至2019年3月期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意為由等方式通過楊某某向杜某某多次借款120萬元，杜某某現(xiàn)共計被詐騙691000元人民幣。

（17）2016至2019年5月期間，被告人楊某以合伙做翡翠生意為由等方式通過楊某某向李某某多次借款97.8萬元，李某某現(xiàn)共計被詐騙325000元人民幣。

本案由被害人杜某于2019年5月20日報案至騰沖市公安局，被告人楊某于次日到公安機關(guān)自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見；勘驗、檢查筆錄；視聽資料等。

本院認為, 被告人楊某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法詐騙他人財物價值972.0508萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。其有自首情節(jié)并認罪認罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，可從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

云南省保山市中級人民法院

檢察員：楊海波

檢察員: 張春堂

2020年1月6日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于騰沖市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.贓、證、物另列清單移送。