義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2019〕1981號

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被告人楊號號，曾用名楊浩浩，男，1984年**月**日出生，安徽省懷遠縣人，居民身份證號碼3403211984********，漢族，小學文化，農(nóng)民，家住懷遠縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年1月20日被浙江省義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年2月26日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝淼，男，1972年**月**日出生，安徽省懷遠縣人，居民身份證號碼3403211972********，漢族，高中文化，居民，家住懷遠縣**鎮(zhèn)**樓街**號**樓**棟**單元**號。曾因犯非法經(jīng)營罪于2013年3月29日被山東省淄博市張店區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元?，F(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年1月20日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年2月26日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1972年**月**日出生，安徽省懷遠縣人，居民身份證號碼3403211972********，漢族，初中肄業(yè)文化，農(nóng)民，家住懷遠縣**鎮(zhèn)**村**號附１號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年1月20日被浙江省義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年2月26日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1980年**月**日出生，浙江省義烏市人，居民身份證號碼3307251980********，漢族，初中肄業(yè)文化，農(nóng)民，家住義烏市**街道**村**。曾因犯尋釁滋事罪于2007年2月7日被義烏市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。現(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年11月27日被義烏市公安局刑事拘留，于2018年12月11日被義烏市公安局監(jiān)視居住，于2019年6月11日被本院監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1974年**月**日出生，浙江省義烏市人，居民身份證號碼3307251974********，漢族，小學文化，農(nóng)民，家住義烏市**街道**村**街**。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年3月18日被義烏市公安局刑事拘留，于2019年4月15日被義烏市公安局取保候審。

被告人朱某某，男，1973年**月**日出生，浙江省義烏市人，居民身份證號碼3307251973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住義烏市**街道**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年12月28日被義烏市公安局刑事拘留，于2019年1月13日被義烏市公安局取保候審。

本案由義烏市公安局偵查終結，以被告人楊號號等人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院退回偵查機關補充偵查二次（2019年5月23日至2019年6月21日、2019年8月5日至2019年9月3日），延長審查起訴期限二次（2019年7月22日至2018年8月5日、2019年10月4日至2019年10月18日）

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊號號、楊某乙部分：

2018年4月以來，被告人楊號號在未取得成品油銷售許可的情況下,將溫州中介或老板（身份不明）的走私柴油運輸?shù)搅x烏等地的非法柴油加油點，從中賺取差價。經(jīng)查，2018年8月7日至8月27日之間，劉某甲（已判決）等人位于**街道**村***農(nóng)莊內(nèi)的非法柴油加油點在被告人楊號號處購買柴油13次，金額共計人民幣2506700元。2019年6月左右，被告人楊某乙作為油罐車駕駛員受雇于被告人楊號號運輸柴油，領取每月1萬元的工資，曾多次往劉某甲等人的非法柴油加油點運輸柴油，共領取工資2萬元。

2018年12月22日，被告人楊號號的皖CA2****油罐車由司機彭某某駕駛，運輸柴油后回程路上被平陽縣**鎮(zhèn)安監(jiān)局執(zhí)法人員查獲，發(fā)現(xiàn)車上剩余柴油約100公斤，平陽縣道路運輸管理局將該車暫扣，并處罰款一萬八千元。

2019年1月4日，被告人楊某乙受貨主（身份不明）委托，由楊某丙（另案處理）跟車，駕駛皖CAA****6油罐車，在未取得成品油銷售許可的情況下，將走私柴油從溫州運送至義烏市**街道**村**大道邊上的一處非法柴油加油點，被公安機關工作人員查獲，當場扣押柴油34.252噸，價值人民幣156874余元。經(jīng)鑒定，查獲的柴油均硫含量不合格。

案發(fā)后，公安機關從被告人楊號號處扣押人民幣8萬元。

被告人謝淼部分：

2018年7月份以來，被告人謝淼在未取得成品油銷售許可的情況下，將溫州中介或老板（身份不明）的走私柴油運輸?shù)搅x烏等地的非法柴油加油點，從中賺取差價。經(jīng)查，2018年8月15日至8月30日期間，劉某乙等人位于義烏市**街道**大道**村**山莊內(nèi)的非法柴油加油點在被告人謝淼處購買柴油8次，價值共計1801800元。2018年8月30日，劉某甲經(jīng)營的油庫被查，現(xiàn)場扣押柴油48.72噸，價值約267960元。經(jīng)鑒定，查獲的柴油均硫含量不合格。

被告人王某甲、朱某某、吳某甲部分：

2018年8月初以來，劉某甲出資30萬元占股50%，與被告人吳某甲、朱某某、王某甲、王某乙及王某丙、王某丁、吳某乙（均已判決）、付某某、王某乙（均另案處理）八人共同出資30萬元占股50%，在未取得銷售成品油相關許可證的情況下，在義烏市**街道**村**灣農(nóng)莊內(nèi)私自開辦非法柴油加油點銷售柴油，被告人吳某甲、朱某某、王某甲未參與實際經(jīng)營。?

2018年8月7日至8月27日期間，該非法柴油加油點向被告人楊號號進購柴油13次，金額共計人民幣2506700元；2018年8月15日至8月30日期間向被告人謝淼進購柴油8次，金額共計人民幣1801800元，上述柴油均用于銷售，其中銷售給樓某某（另案處理）柴油價值人民幣136489元。2018年8月30日，該非法柴油加油點內(nèi)被義烏市公安局工作人員查獲，現(xiàn)場查扣柴油48.72噸，價值約267960元。

2018年11月27日、2018年12月28日、2019年3月18日，被告人吳某甲、朱某某、王某甲向義烏市公安局主動投案。被告人朱某某到案后，勸說被告人王某甲投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單，扣押決定書，扣押清單，微信聊天記錄，微信轉賬記錄，銀行交易記錄，扣押決定書，扣押清單，賬本，現(xiàn)金繳款單，現(xiàn)金專用繳款書，電子繳款憑證，暫扣款票據(jù)，平陽縣道路運輸管理局行政處罰案件檔案，古方油罐車收油憑證，刑事判決書，到案經(jīng)過，人口信息等；

2.證人證言：證人劉某甲、王某丙、楊某丙、劉某丙、楊本土、唐某某、白某某、侯某某、樓某某、王某乙、邵某某、余某乙、王某戊、司某甲、司某乙、陶某某、戴某某、汪某某、李某某衛(wèi)、張某某、翟某某、楊某丁、楊某戊、龔某某、王某丁、吳某乙、徐某某、呂某某、王某某等人的證言；

3.鑒定意見：檢測報告；

4.搜查、辨認等筆錄：搜查筆錄，辨認筆錄及照片，現(xiàn)場勘驗筆錄等。

本院認為，被告人楊號號、謝淼、楊某乙、吳某甲、王某甲、朱某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可非法經(jīng)營柴油，擾亂市場秩序，其中被告人楊某乙情節(jié)嚴重，被告人楊號號、謝淼、吳某甲、王某甲、朱某某情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人楊某乙、吳某甲、王某甲、朱某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或減輕處罰。被告人朱某某協(xié)助公安機關抓捕同案犯，系立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者處罰。被告人吳某甲、王某甲、朱某某主動投案，歸案后如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者處罰。被告人楊號號、謝淼、楊某乙歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人謝淼、楊某乙、吳某甲、王某甲、朱某某認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：蔣莉

2019年10月17日

（本頁無正文）

附：

????1.被告人楊號號、謝淼、楊某乙現(xiàn)羈押于義烏市看守所，被告人吳某甲監(jiān)視居住在家，被告人王某甲、朱某某取保候審，聯(lián)系方式：15868955099、13732448367、13777515768。

2.案卷材料5冊，證物賬本1冊。

3.認罪認罰具結書5份。

4.量刑建議書5份。