云南省龍陵縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕189號

被告人楊某某，別名楊華，男，1978年**月**日出生，身份證號碼5321301978********，漢族，文盲，經(jīng)商，云南省威信縣人，住云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會(huì)**道**號。2020年6月1日因涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，別名王俊，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5321301994********，漢族，初中文化，龍陵縣**有限公司經(jīng)理，云南省威信縣人，戶籍在云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**組**隊(duì)，住云南省保山市龍陵縣**鎮(zhèn)**房**幢**單元**室。2020年6月1日因涉嫌尋釁滋事罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，綽號東大，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5321301995********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，云南省威信縣人，戶籍在云南省昭通市威信縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住云南省保山市龍陵縣**鎮(zhèn)**房**幢**單元**室。2020年6月1日因涉嫌尋釁滋事罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由龍陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人王某某、陳某某涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來，被告人楊某某開始從事私人放貸業(yè)務(wù)，并于2017年5月26日組織成立龍陵縣**有限公司，由其妻子陳某某（另案處理）擔(dān)任股東，先后推薦其親屬被告人王某某、陳某某進(jìn)入該公司。被告人楊某某以個(gè)人名義或以該公司為依托，組織被告人王某某、陳某某進(jìn)行非法放貸、“軟暴力”討債。在此過程中，逐漸形成以被告人楊某某為首、被告人王某某、陳某某為骨干成員的惡勢力團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過扣除“砍頭息”（預(yù)扣利息）、約定高額利息等方式向借款人放貸，之后采用限制人身自由、電話催收、上門對借款人及其親屬進(jìn)行言語滋擾、威脅，強(qiáng)拿硬要和強(qiáng)行出售他人財(cái)物等手段迫使他人還款，實(shí)施了強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、非法經(jīng)營行為，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、尋釁滋事事實(shí)

1.2016年10月以來，段某某多次向被告人楊某某高息借款。因段某某未能按時(shí)償還利息和本金，被告人楊某某、王某某通過打電話滋擾或到段某某位于龍陵縣**路的商鋪，向段某某本人及其妻子蘭某某多次進(jìn)行討債，并威脅段某某強(qiáng)制扣車。2018年1月24日，被告人楊某某、王某某、陳某某到段某某的商鋪內(nèi)討債，因段某某無力還款，當(dāng)日23時(shí)許，被告人楊某某安排王某某、陳某某將段某某帶至龍陵縣**酒店**號房間控制段某某的人身自由、通訊工具，逼迫段某某還錢，同時(shí)要求段某某的妻子蘭某某將段某某所有的云******號寶馬牌轎車交由被告人楊某某等人作抵押，次日上午將段某某帶回其商鋪內(nèi)，當(dāng)日17時(shí)許，蘭某某將該車開到商鋪門口交給被告人王某某、陳某某，后二人離開。經(jīng)鑒定，云******號寶馬牌轎車價(jià)值人民幣483511元。

2.2017年6月份的一天，蔣某某向被告人楊某某借款5萬元，每1萬元每月600元利息，扣除第一個(gè)月利息3000元后實(shí)際拿到4.7萬元。2018年1月份開始，蔣某某無力償還利息和本金，被告人楊某某便安排被告人王某某通過電話催款、到家中滋擾等方式多次向蔣某某討債，后蔣某某不堪其擾，就將其住宅大門鑰匙交給被告人王某某，被告人王某某拿到蔣某某住宅鑰匙后多次私自進(jìn)入蔣某某住宅內(nèi)蹲守討債。2018年5月8日，被告人楊某某、王某某、陳某某到蔣某某家中逼迫蔣某某及其兒子李某甲、丈夫李某乙補(bǔ)簽一份6.3萬元的借條，其中5萬元為所借本金，1.3萬元為高利貸利息。

3.2016年底，沈某某向被告人楊某某借款30萬元，利息6分，扣除第一個(gè)月利息18000元后到手28.2萬元。2018年開始，沈某某無力償還本金和利息，被告人楊某某、王某某等人通過電話、到其工作場所滋擾等形式討債。2018年4月19日，被告人王某某、陳某某到沈某某前妻王某甲的黃龍玉加工廠將其所有的云******號車輛強(qiáng)行開走，以此迫使沈某某、王某甲償還欠款。經(jīng)鑒定，云******號車輛價(jià)值人民幣46604元。

4.2015年4月20日以來，李某丙用車牌號為云******的宇通牌大型客車及黃龍玉草皮料二塊、籽料一塊作為抵押，多次向被告人楊某某高息借款。后因李某丙未能按時(shí)償還利息，被告人楊某某、王某某、陳某某通過電話多次威脅李某丙還款。2019年9月24日9時(shí)許，被告人楊某某邀約被告人王某某等人到李某丙位于龍陵縣**鄉(xiāng)的家中，將李某丙所有的五塊黃龍玉毛料搬走作為抵押。因被告人楊某某等人認(rèn)為該五塊黃龍玉毛料不夠抵債，當(dāng)日下午，被告人楊某某等人跟隨李某丙到其芒市公司拿走一組黃龍玉印章作抵押。2020年4月14日，鄭某某電話告知李某丙將出售其抵押的黃龍玉，為迫使李某丙出售黃龍玉還債，被告人楊某某、王某某到李某丙的芒市公司進(jìn)行蹲守、滋擾，最終李某丙將其抵押的八塊黃龍玉毛料及一組黃龍玉印章以72萬元的價(jià)格變賣，變賣所得70萬元被直接打入被告人楊某某等人賬戶內(nèi)，剩余的2萬元轉(zhuǎn)入李某丙個(gè)人賬戶。經(jīng)鑒定，涉案五塊黃龍玉毛料、一組黃龍玉印章價(jià)值合計(jì)人民幣764033元。

二、強(qiáng)迫交易事實(shí)

1.2011年，張某某多次向被告人楊某某高息借款進(jìn)行賭博。后因張某某無力償還，被告人楊某某便強(qiáng)行要求張某某以50萬元的價(jià)格向其出售位于龍陵縣**鎮(zhèn)**街**號的房產(chǎn)（土地使用面積為180.9平方米，建筑面積205.35平方米）用于還債，張某某及其妻子趙某某提出該房產(chǎn)有沿街鋪面，市場價(jià)值在70萬元以上，但楊某某不同意加價(jià)，后張某某被迫以50萬元的價(jià)格出售了該房產(chǎn)，并于2012年12月3日簽訂房屋買賣合同，但雙方未及時(shí)進(jìn)行權(quán)屬變更登記。后該房屋因龍陵縣城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目被征收，2016年11月3日，張某某與被告人楊某某簽訂協(xié)議，該房屋征收補(bǔ)償款合計(jì)1511643.6元直接打入楊某某、陳某某的個(gè)人賬戶。

2.2016年以來，王某乙多次向被告人楊某某高息借款。2018年6月，因王某乙無力償還本金和利息，被告人楊某某安排被告人王某某、陳某某采取打電話、到其家中滋擾等方式多次向王某乙討債，逼迫王某乙及其父母等家人搬離其位于龍陵縣**區(qū)**棟**單元**室的房屋，并尋找買家強(qiáng)行將該房產(chǎn)變賣還款，變賣所得58萬元被直接打入陳某某的個(gè)人銀行賬戶內(nèi)。至今王某乙父母及其兩個(gè)子女在外租房住。

三、非法經(jīng)營事實(shí)

2019年10月以來，被告人楊某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以營利為目的，自己或者通過被告人王某某，以龍陵縣**有限公司或者其個(gè)人名義，以超過36%的實(shí)際年利率向王某丙、錢某某等八人非法放貸10次，其中楊某某單獨(dú)實(shí)施6次，通過王某某實(shí)施4次。具體事實(shí)如下：

1.2019年11月29日，王某丙向被告人王某某借款人民幣2萬元，扣除第一個(gè)月利息800元，實(shí)際借款到手19200元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為49.99%。

2.2019年12月2日，胡某某向被告人王某某借款人民幣2萬元，一個(gè)月后胡某某償還20800元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為48%。

3.2019年12月5日，邱某某向被告人楊某某借款人民幣4萬元，楊某某安排王某某辦理具體借款事宜，扣除第一個(gè)月利息2000元，實(shí)際借款到手38000元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為63.1%。

4.2019年12月8日，姬某某向被告人楊某某借款人民幣100萬元，扣除第一個(gè)月利息4萬元，實(shí)際借款到手96萬元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為49.99%。

5.2020年1月10日，錢某某向被告人楊某某借款人民幣15萬元，扣除第一個(gè)月利息4500元，實(shí)際借款到手145500元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為37.1%。

6.2020年1月16日，王某丙向被告人王某某借款人民幣5萬元，扣除第一個(gè)月利息2000元，實(shí)際借款到手48000元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為49.99%。

7.2020年2月19日，邱某某向被告人楊某某借款人民幣2.5萬元，楊某某安排王某某辦理具體借款事宜，扣除第一個(gè)月利息1250元，實(shí)際借款到手23750元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為63.1%。

8.2020年3月3日，楊某甲向被告人楊某某借款人民幣10萬元，扣除第一個(gè)月利息3000元，實(shí)際借款到手97000元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為37.1%。

9.2020年3月12日，楊某乙向被告人王某某借款人民幣2萬元，扣除第一個(gè)月利息800元，實(shí)際借款到手19200元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為49.99%。

10.2020年4月12日，楊某丙向被告人楊某某借款人民幣10萬元，扣除第一個(gè)月利息4000元，實(shí)際借款到手96000元。經(jīng)計(jì)算，本次借款實(shí)際年利率為49.99%。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；鑒定意見；勘驗(yàn)、檢查、搜查、扣押、查封、辨認(rèn)等筆錄；電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某糾集被告人王某某、陳某某多次尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人楊某某單獨(dú)實(shí)施強(qiáng)迫交易一次，邀約被告人王某某、陳某某實(shí)施強(qiáng)迫交易一次，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人楊某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對象發(fā)放實(shí)際年利率超過36%的貸款，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某某系主犯，被告人王某某、陳某某系從犯，其行為同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條。被告人楊某某、王某某、陳某某觸犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此?致

云南省龍陵縣人民法院

檢察官：饒??娟

檢察官：楊艷潔

檢察官：趙仁良

檢察官：張雙燕

2020年10月8日

附：

1.被告人楊某某、王某某、陳某某現(xiàn)羈押于龍陵縣看守所。

2.偵查卷宗三十一冊。

3.涉案物品隨案移送清單一份。

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