浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕98號

被告人楊某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼2301021986********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍地黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號**單元**室。因本案于2020年1月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年2月28日被依法逮捕；經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人楊某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼????

經(jīng)依法審查查明：2014年4月，杜某某（另案處理）與他人共同成立**財富投資管理（北京）有限公司（以下簡稱**公司），在未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)情況下，以高息為誘餌，通過線上線下發(fā)布理財產(chǎn)品的方式向社會不特定群眾募集資金。同年6月，杜某某等在寧波地區(qū)設(shè)立分公司，并先后安排忻某某（另案處理）以及被告人楊某擔(dān)任寧波地區(qū)的分公司實際負(fù)責(zé)人，招聘賈某某、趙某某、許某某（均另案處理）等人擔(dān)任分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，具體實施資金吸儲業(yè)務(wù)。截至2019年6月，**公司寧波地區(qū)的分公司向7800余名不特定群眾吸收資金共計56.9?億元（人民幣，下同），造成損失共計10億余元。

2017年5月至2019年6月，被告人楊某作為寧波地區(qū)的分公司實際負(fù)責(zé)人，涉及向3801名投資人非法吸收資金3，297，818，748元，其中未兌付人數(shù)為2295人，造成實際損失為1，011，221，488.72元；

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公司資料、人事任命通知、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、現(xiàn)金繳款單、微信支付截圖、查封決定書、協(xié)助查封通知書、不動產(chǎn)登記查詢結(jié)果、審計報告、投資協(xié)議材料、銀行明細(xì)、身份材料、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人姚某某、徐某某、胡某某、王某某、杜某某、孟某某、葛某某等的證言；

3.被告人楊某及同案人員賈某某、許某某、趙某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：投資數(shù)據(jù)光盤、審計數(shù)據(jù)光盤各一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)批準(zhǔn)，與他人合伙向社會不特定對象公開吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任且系共同犯罪。被告人楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人楊某有期徒刑六年十個月，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：易娟

??????????????????????????????????2020年10月20日

附：

1.被告人楊某羈押于寧波市海某某看守所；

2.隨案移送案卷七十二冊、其他物品見移送清單。