江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

開檢一部刑訴〔2020〕8號

被告人楊某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3206211981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海安市**街道**村**組**號。被告人楊某曾因賭博，于2012年4月17日被原海安縣公安局罰款人民幣五百元。被告人楊某曾因犯搶劫罪，于2000年11月29日被原海安縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一千元；曾因犯賭博罪，于2015年6月12日被原海安縣人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元，2016年1月30日刑滿釋放。被告人楊某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月6日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局決定監(jiān)視居住，2019年8月16日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日以涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3206211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海安市**鎮(zhèn)**橋**組**號。被告人王某某曾因賭博，于2017年10月11日被原海安縣公安局行政拘留二日。被告人王某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月6日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局決定監(jiān)視居住，2019年8月16日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李亞軍，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3206211990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住海安市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李亞軍因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月6日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局決定監(jiān)視居住，2019年8月16日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3206211985********，漢族，中專文化，無業(yè)，住海安市**街道**村**組**號。被告人王某甲曾因賭博，于2015年5月27日被原海安縣公安局罰款五百元。被告人王某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月6日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3206211994********，漢族，大專文化，無業(yè)，住海安市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某某曾因犯盜竊罪，于2018年1月19日被原海安縣人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人王某某、李亞軍涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人王某甲、周某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已分別告知被告人楊某、王某某、李亞軍、王某甲、周某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人姜某乙、錢某甲、劉某甲等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了上述各被告人，聽取了各被害人、辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復(fù)雜，于2020年1月13日起延長審查起訴期限十五日；因案件部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年1月21日退回南通市公安局開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后于2020年2月21日重新移送審查起訴；因案件重大、復(fù)雜，于2020年3月22日起延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某、王某某、李亞軍、王某甲、周某某等人經(jīng)常糾集在一起，在海安市以虛增借條金額，肆意認(rèn)定違約，扣留他人財物作要挾等方式多次進(jìn)行敲詐勒索犯罪，以恐嚇、滋擾等手段進(jìn)行尋釁滋事犯罪，擾亂社會公共秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、敲詐勒索

被告人楊某、王某某、李亞軍、王某甲、周某某于2018年3月至6月間，通過虛增借條金額，肆意認(rèn)定違約，以扣留的汽車、工程合同作要挾等方式，向被害人姜某乙、錢某甲、劉某甲等人索要錢財，共計作案3起，既遂137950元，另有54600元未遂。其中，被告人楊某參與作案3起，既遂137950元，另有54600元未遂，其個人分得51550元；被告人王某某參與作案2起，既遂129500元，另有34600元未遂，其個人分得75700元；被告人李亞軍參與2起，既遂30450元，另有54600元未遂，其個人分得8050元；被告人王某甲參與作案1起，既遂22000元，另有34600元未遂，其個人分得2000元；被告人周某某參與作案1起，既遂8450元，另有20000元未遂，其個人分得650元。分述如下：

1.2018年3月17日，被害人姜某乙通過姜某甲、錢某乙介紹向被告人王某某借款200000元，以姜某乙名下一輛奧迪Q7轎車作擔(dān)保，轎車由被告人王某某保管，在預(yù)先扣除首月利息18000元后，被害人姜某乙實(shí)際借得人民幣182000元。

2018年3月27日，被告人楊某、王某某經(jīng)合謀，將被害人姜某乙約至海安繁華里咖啡館，被告人王某某借故將被告人姜某乙駕駛來的一輛雷克薩斯牌轎車開走藏匿。后被告人楊某、王某某以被害人姜某乙未將借款全部用于工程為由，肆意認(rèn)定其違約，并以被害人姜某乙的兩輛被扣汽車作要挾，向被害人姜某乙索要200000元“本金”和?“違約金”。當(dāng)晚，被害人姜某乙在被逼無奈的情況下，歸還了200000“本金”，并支付了80000元“違約金”、8000元“辛苦費(fèi)”和1500元“水果費(fèi)”。被告人楊某分得人民幣40000元，被告人王某某分得人民幣67500元。

2.2018年5月6日，被告人王某甲在明知被害人錢某甲在外欠債急需借錢30000元的情況下，與被告人李亞軍、王某某和楊某合謀，通過虛增借條金額和肆意認(rèn)定違約的方式向被害人錢某甲索要高額債務(wù)。當(dāng)天下午，被告人王某某通過銀行轉(zhuǎn)賬80000元給被害人錢某甲制造銀行流水，要求被害人錢某甲寫下80000元欠條后將80000元取現(xiàn)還給被告人王某某，并以給被害人錢某甲的蘇F8****榮威牌轎車加裝GPS為由，將汽車開走藏匿?？鄢?100元首月利息、500元服務(wù)費(fèi)、1000元汽車GPS?安裝費(fèi)等費(fèi)用后，被害人錢某甲實(shí)際借得人民幣23400元。

當(dāng)天晚上，被告人王某某、李亞軍、楊某等人就以被害人錢某甲在外有借款為由認(rèn)定其違約，并以被害人錢某甲的汽車和車內(nèi)工程合同作要挾，向被害人錢某甲索要80000元“借款”。2018年5月7日，被害人錢某甲在被迫支付45400元后才將汽車和合同拿回。被告人王某某分得人民幣8200元，被告人李亞軍、楊某各分得人民幣5900元，被告人王某甲分得人民幣2000元。

3.2018年6月16日，被告人周某某在明知被害人劉某乙要借錢后，與被告人楊某和李亞軍合謀，通過虛增借條金額和肆意認(rèn)定違約的方式向被害人劉某乙索要高額債務(wù)，商定由被告人楊某負(fù)責(zé)出資，被告人李亞軍負(fù)責(zé)索要好處費(fèi)和中介費(fèi)，被告人周某某負(fù)責(zé)制造被害人劉某甲違約。當(dāng)天下午，被告人楊某通過銀行轉(zhuǎn)賬40000元給被害人劉某甲制造銀行流水，要求被害人劉某甲寫下40000元借條后將25000元取現(xiàn)還給被告人楊某，被害人劉某甲實(shí)際到手15000元。當(dāng)天，被告人李亞軍又向被害人劉某甲索要軟盒中華牌香煙三條（每條價值人民幣650元，共計1950元）作為中介費(fèi)，并通過被告人周某某以好處費(fèi)的名義向被害人劉某甲索要現(xiàn)金人民幣1500元。被害人劉某甲實(shí)際借得人民幣11550元。

2018年6月19日，被告人楊某以被害人劉某甲另有欠款為由認(rèn)定其違約，向其索要借條上寫的40000元。被告人楊某在索要該款過程中，以對被害人劉某甲實(shí)施人身傷害相威脅，逼迫被害人劉某甲母親劉某乙在借條上簽字擔(dān)保。此后，被告人楊某、李亞軍多次到被害人劉某甲父母家中索要錢款，恐嚇滋擾。2018年6月下旬，被害人劉某甲父親黃某某在被迫無奈的情況下，向被告人楊某支付人民幣20000元。被告人楊某分得人民幣5000元和軟盒中華牌香煙一條，被告人李亞軍分得人民幣1500元和軟盒中華牌香煙一條，被告人周某某分得軟盒中華牌香煙一條。

被告人王某甲歸案后如實(shí)供述了自己參與敲詐勒索的犯罪事實(shí)。被告人王某某的親屬于2019年12月9日代其退出贓款人民幣130000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市公安局開發(fā)區(qū)分局提供的被告人楊某、王某某、李亞軍、王某甲、周某某的戶籍證明、原海安縣人民法院刑事判決書、原海安縣公安局行政處罰決定書、銀行卡資金流水等書證；

2.證人姜某甲、曹某某、徐某某、劉某乙等人的證言；

3.被害人姜某乙、錢某甲、劉某甲的陳述；

4.被告人楊某、王某某、李亞軍、王某甲、周某某的供述與辯解；

5.南通市公安局開發(fā)區(qū)分局從支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司調(diào)取的被告人楊某、王某某等人的支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)等。

二、尋釁滋事

2018年5月25日和5月29日，王某乙分別向被告人李亞軍、王某某借款人民幣90000元、300000元用于賭博揮霍，柳某甲在不知借款實(shí)際用途的情況下為王某乙的上述兩次借款提供擔(dān)保。王某乙借款后，在被告人李亞軍、王某某的帶領(lǐng)下去澳門等地賭博，輸光錢款后逃跑躲債。2018年6月4日至6月11日間，被告人楊某、王某某、李亞軍為了讓柳某甲父親柳某乙代為償還債務(wù)，多次對被害人柳某乙夫婦進(jìn)行滋擾、糾纏、跟蹤，嚴(yán)重干擾被害人柳某乙夫婦經(jīng)營的海安市**休閑中心的正常經(jīng)營秩序，同時也嚴(yán)重影響被害人柳某乙居住小區(qū)鄰里的生活秩序。2018年6月13日，被害人柳某乙被逼無奈替柳某甲代為還款人民幣180000元。

1.2018年6月3日，被告人楊某、王某某、李亞軍到被害人柳某乙經(jīng)營的海安市**休閑中心向其索要欠款，被害人柳某乙以欠錢人是王某乙為由拒絕后，被告人楊某、王某某、李亞軍和柳某甲便到王某乙家中要債。當(dāng)晚，因王某乙不在家，被告人王某某、李亞軍與柳某甲一起在王某乙家中過夜。6月4日上午，王某乙的父親王某丙回家后，因被告人王某某、李亞軍仍賴著不肯離開，遂向海安市公安局城北派出所報警。民警處警將被告人王某某、李亞軍帶回派出所進(jìn)行法制教育，后二被告人離開。

2.2018年6月4日下午，被告人楊某、王某某、李亞軍到海安市**休閑中心，大聲叫嚷“柳某甲還錢”，并滋擾前來洗浴的顧客，持續(xù)四五個小時。當(dāng)晚，因無法正常經(jīng)營，被害人柳某乙妻子陸某某向海安市公安局城南派出所報警，民警到現(xiàn)場勸說后三被告人離開，但是在民警離開后，三被告人又回到浴室繼續(xù)糾纏被害人柳某乙夫婦，干擾浴室正常經(jīng)營。浴室打烊后，被告人楊某、王某某、李亞軍駕車跟蹤、尾隨被害人柳某乙夫婦至賓館。當(dāng)晚，三被告人在賓館門口汽車?yán)镞^夜守候。

3.2018年6月8日，被告人楊某、王某某、李亞軍到海安市**休閑中心大廳，大聲叫嚷“柳某甲還錢”，并滋擾前來洗浴的顧客。當(dāng)天中午，被害人柳某乙向海安市公安局城南派出所報警，民警到現(xiàn)場勸說后三被告人離開，但是在民警離開后，三被告人又回到浴室繼續(xù)糾纏柳某乙夫婦，干擾浴室正常經(jīng)營。浴室打烊后，被告人楊某、王某某、李亞軍駕車跟蹤、尾隨被害人柳某乙夫婦回家，并在其家門口輪流叫嚷“柳某甲還錢”，輪流敲擊卷簾門等故意制造噪音，從深夜十二點(diǎn)左右一直持續(xù)到次日早上六點(diǎn)左右。

4.2018年6月10日凌晨四五點(diǎn)，被告人楊某、王某某、李亞軍輪流在被害人柳某乙家門叫嚷“柳某甲還錢”，并輪流敲擊卷簾門等故意制造噪音。后被害人柳某乙向海安市公安局城北派出所報警，民警到現(xiàn)場勸說后三被告人離開。

5.2018年6月11日六時許，被告人楊某和王某某在海安市**小區(qū)**幢被害人柳某乙家附近用汽車擋住柳某乙的汽車，不讓其通行，后柳某乙報警，民警到現(xiàn)場勸說后，被告人楊某和王某某才將汽車挪開，被害人柳某乙的汽車得以駛離。

被告人王某某歸案后如實(shí)供述了自己參與尋釁滋事的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人王某乙、柳某丙、柳某丁等人的證言；

2.被害人柳某乙、陸某某、柳某甲的陳述；

3.被告人楊某、王某某、李亞軍的供述與辯解等。

三、非法拘禁

2015年2月27日，被告人楊某伙同張某某、尤某某、吉某某、楊某某、華某某（已判決），為了向被害人仲某某索要高利貸，將仲某某帶至海安市**鎮(zhèn)**村仲某某老家看管，非法限制仲某某的人身自由至2015年3月21日。期間，由張某某負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各看管人看管的次序和銜接。

被告人楊某歸案后如實(shí)供述了自己參與非法拘禁的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市公安局開發(fā)區(qū)分局提供的海安市人民法院刑事判決書等書證；

2.證人張某某、尤某某、吉某某等人的證言；

3.被害人仲某某的陳述；

4.被告人楊某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人楊某、王某某、李亞軍、王某甲、周某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，其中，被告人楊某、王某某數(shù)額巨大，被告人李亞軍、王某甲、周某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某、王某某、李亞軍逞強(qiáng)耍橫，恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某參與非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某、王某某、李亞軍、王某甲、周某某等人經(jīng)常糾集在一起，以威脅、恐嚇或者其他手段，在海安市多次實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，是惡勢力犯罪。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人楊某、王某某、李亞軍在各自所參與的敲詐勒索、尋釁滋事犯罪中，均起主要作用，都是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某甲、周某某在各自所參與的敲詐勒索犯罪中，起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人楊某在其所參與的非法拘禁犯罪中，起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊某在原判有期徒刑執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某、王某某、李亞軍一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人周某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊某歸案后如實(shí)供述自己非法拘禁的罪行，被告人王某某歸案后如實(shí)供述自己尋釁滋事的罪行，被告人王某甲歸案后如實(shí)供述自己敲詐勒索的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人王某某、李亞軍、王某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官?湯鶴新

檢察官助理??遠(yuǎn)桂寶

2020年4月3日

附：

????1.被告人楊某、王某某、李亞軍、王某甲現(xiàn)羈押于南通市看守所；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。