江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宿區(qū)檢刑一刑訴〔2020〕156號

被告人楊某，男，1996年**月**日生，身份證號碼3501811996********，漢族，中專文化，個體，住福建省福清市**小區(qū)**幢**室（戶籍地福建省福清市**鎮(zhèn)**街**號）。被告人楊某曾因犯聚眾斗毆罪，于2016年12月30日被福建省福清市人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年。被告人楊某因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月1日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼5131011989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省雅安市雨城區(qū)**小區(qū)**號**單元**號（戶籍地四川省雅安市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人張某甲曾因吸食毒品，于2019年8月28日被宿遷市公安局宿城分局行政拘留七日。被告人張某甲曾因犯販賣毒品罪，于2011年9月1日被四川省雅安市雨城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣3000元，2013年4月13日刑滿釋放。被告人張某甲因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月3日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3411031988********，漢族，初中文化，個體，住安徽省滁州市南譙區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地安徽省滁州市南譙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人劉某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月1日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月6日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，同日被該分局取保候審；同年11月19日被本院取保候審。

被告人楊某甲，男，1988年**月**日生，身份證號碼6105231988********，漢族，大專文化，務工，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**小區(qū)**期**棟**單元**號（戶籍地陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人楊某甲因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月22日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月27日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，同日被該分局取保候審；同年11月19日被本院取保候審。

被告人林某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼3504251993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**室（戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人林某甲因涉嫌開設賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人楊某乙，男，1991年**月**日生，身份證號碼3504251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人楊某乙因涉嫌開設賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人林某乙，男，1993年**月**日生，身份證號碼3504251993********，漢族，小學文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人林某乙曾因賭博，于2015年12月16日被大田縣公安局行政拘留20日，并處罰款人民幣1200元；又于2019年3月22日被罰款人民幣300元，收繳賭資人民幣790元。被告人林某乙因涉嫌開設賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某乙，男，1988年**月**日生，身份證號碼3504251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人張某乙因涉嫌開設賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人鄭某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼3504251992********，漢族，高中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人鄭某甲因涉嫌開設賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人鄭某乙，男，1997年**月**日生，身份證號碼3504251997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人鄭某乙因涉嫌開設賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，同日被該分局取保候審；同年11月19日被本院取保候審。

被告人蔣某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼3504251996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人蔣某甲因涉嫌開設賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，同日被該分局取保候審；同年11月19日被本院取保候審。

被告人郭某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3504251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，同日被該分局監(jiān)視居??；同年11月15日被本院監(jiān)視居住。

本案由宿遷市公安局宿城分局偵查終結，以被告人楊某、張某甲、劉某某、楊某甲、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某涉嫌開設賭場罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年12月13日、2020年2月28日、5月15日，本院依法分別決定延長審查起訴期限15日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月30日、2020年3月15日將案件退回宿遷市公安局宿城分局補充偵查，2020年1月30日、4月15日本院重新受案。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設賭場罪

1.2019年4月，被告人楊某組建“**”聊唄群并設置賠付規(guī)則作為網(wǎng)絡賭博平臺，以“搶紅包猜尾號”方式進行賭博，提供給莊家和賭客之間對賭，由賭客發(fā)紅包并將紅包分為9份，設定0至9中的兩個數(shù)或者多個數(shù)為“地雷”，“**團隊”作為莊家負責搶紅包，若搶到的紅包尾數(shù)出現(xiàn)賭客事先設定好的“地雷”，則由“**團隊”按照事先約定好的賠率賠付給賭客，若搶到的紅包尾數(shù)沒有出現(xiàn)事先設置好的“地雷”，則賭客所發(fā)的紅包款由“**團隊”贏取，“**團隊”則按照賭客參賭金額總流水九分之一提成“水錢”給被告人楊某。被告人楊某為了更好運行該賭博群，吸引更多賭客，還與專門將賭客拉到該聊唄群的“拉手”約定，支付“返點”給“拉手”和賭客。2019年4月至7月，被告人楊某將該網(wǎng)絡賭博平臺提供給被告人林某甲等人組建的“**團隊”和賭客采用上述規(guī)則進行對賭，并按照賭客資金總流水的九分之一向“**團隊”收取“水錢”。

在此期間，被告人楊某聯(lián)系被告人張某甲、劉某某等人作為“**”聊唄群“拉手”，同時被告人張某甲作為群內管理員，維護正常賭博期間群內秩序。2019年4月至7月，該聊唄群賭博交易流水共計人民幣（下同）38481284.51元。截止案發(fā)前，被告人楊某非法獲利93300元，被告人張某甲收取“水錢”共計664782.64元，非法獲利19943.5元；被告人劉某某收取“水錢”共計134245.87元，非法獲利6712.3元。

2、2019年5月份，被告人楊某甲組建“**”聊唄群并設置賠付規(guī)則作為網(wǎng)絡賭博平臺，以“搶紅包猜尾號”方式進行賭博，提供給莊家和賭客之間對賭，由賭客發(fā)紅包并將紅包分為9份，設定0至9中的兩個數(shù)或者多個數(shù)為“地雷”，“**團隊”作為莊家負責搶紅包，若搶到的紅包尾數(shù)出現(xiàn)賭客事先設定好的“地雷”，則由“**團隊”按照事先約定好的賠率賠付給賭客，若搶到的紅包尾數(shù)沒有出現(xiàn)事先設置好的“地雷”，則賭客所發(fā)的紅包款由“**團隊”贏取，“**團隊”則按照賭客參賭金額總流水九分之一提成支付給被告人楊某甲。2019年7月4日至8日，被告人楊某甲將該網(wǎng)絡賭博平臺提供給被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某等人組織的“**團隊”和賭客采用上述規(guī)則進行對賭，并按照賭客資金總流水的九分之一向“**團隊”收取“水錢”。期間，被告人楊某甲從被告人鄭某甲組織的“**團隊”處收取“水錢”共計174921元，非法獲利9621元。

二、賭博罪

1.被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙犯罪事實

2019年4月至7月，被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲等人租賃福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室作為工作室，利用被告人楊某組建的“**”聊唄賭博群，采用“搶紅包猜尾號”的方式開莊賭博，按照參賭金額總流水的九分之一支付“水錢”給被告人楊某。被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲和他人共同出資45萬元，其中林某甲出資5萬元、楊某乙出資5萬元、林某乙出資3萬元、張某乙出資4萬元、鄭某甲出資10萬元，并購買手機、電腦、聊唄號、神龍秒軟件、神域機器人軟件、天機賠付軟件等設備。被告人林某甲主要負責資金調配、聯(lián)系被告人楊某，被告人楊某乙、林某乙、張某乙等人主要負責搶紅包、轉錢、賠付等工作。期間，該“**團隊”雇傭被告人鄭某乙進行發(fā)包、轉錢、賠付等操作，并按日支付費用。

被查獲時，該“**團隊”被扣押賭資共計490822元。期間，該“**團隊”在“**”聊唄賭博群資金流水達38481284.51元，非法獲利55萬余元，并按照入股比例進行分成，其中被告人林某甲獲利65000元、被告人楊某乙獲利65000元、被告人林某乙獲利48000元、被告人張某乙獲利45800元、被告人鄭某甲獲利12萬余元，被告人鄭某乙通過領取工資非法獲利4000元。

2.被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某犯罪事實

2019年5月底，被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某等人租賃福建省三明市三元區(qū)**小區(qū)**幢**號樓**樓作為工作室，欲通過聊唄群坐莊賭博獲利，經(jīng)事先約定，參與人員占不同股份，并由被告人鄭某甲先期墊資30余萬元，其中被告人鄭某甲占股46%、被告人鄭某乙占股11%、被告人蔣某甲占股8%、被告人郭某某占股15%，另被告人鄭某甲分給被告人楊某乙10%股份，被告人楊某乙自己占股4%，分給被告人林某甲4%、被告人林某乙2%，并購買手機、聊唄號、神龍秒軟件、神域機器人軟件、天機賠付軟件等設備。2019年7月4日至8日，被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某等人利用被告人楊某甲組建的“**”聊唄賭博群，采用“搶紅包猜尾號”的方式開莊賭博，按照參賭金額總流水的九分之一支付“水錢”給被告人楊某甲。被告人鄭某甲主要負責資金調配、聯(lián)系被告人楊某甲等工作，被告人鄭某乙、蔣某甲、郭某某等人負責搶紅包、轉錢、賠付等工作。期間，該“**團隊”支付給被告人楊某甲“水錢”174921元，參賭資金流水達2614784.8元，虧損3萬余元，按照占股比例，被告人鄭某乙、蔣某甲、郭某某分別支付給被告人鄭某甲1萬元、1萬元、2.1萬元。

被查獲時，該“**團隊”被扣押賭資共計180444元。

另查明，被告人林某甲、楊某乙、鄭某丙、林某乙、張某乙鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某；被告人楊某；被告人張某甲；被告人劉某某；被告人楊某甲分別于2019年7月8日、2019年7月31日、2019年8月2日、2019年8月1日、2019年8月21日被公安機關抓獲歸案。被告人楊某、劉某某、林某甲、張某乙、楊某甲、鄭某乙已分別退出非法所得人民幣50300元、2000元、65000元、5800元、10000元、4000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）宿遷市公安局宿城分局扣押的手機等物證；

（2）宿遷市公安局宿城分局出具的到案經(jīng)過等書證；

（3）證人張某丙、張某丁、蔣某乙等人的證言；

（4）被告人楊某、張某甲、劉某某、楊某甲、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某的供述與辯解；

（5）宿遷市公安局宿城分局依法制作的勘驗、檢查、辨認等筆錄；

（6）宿遷市公安局宿城分局依法調取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某、張某甲、劉某某、楊某甲、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某、張某甲、劉某某、楊某甲開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了刑法第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任；被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了刑法第三百零三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。被告人楊某、張某甲、劉某某；被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙；被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某分別共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某在其參與的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其參與的全部犯罪處罰。被告人張某甲、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人楊某在緩刑考驗期內犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院

檢察官：王成得

2020年5月25日

附：

????1.被告人楊某、張某甲、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲現(xiàn)羈押于宿遷市看守所；被告??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人劉某某、楊某甲、鄭某乙、蔣某甲現(xiàn)取保候審于居住地(聯(lián)系方式：01361550****、01509183****、01984058****、01835083****)；被告人郭某某現(xiàn)監(jiān)視居住于居住地(聯(lián)系方式：01585980****)；

2.全部案卷材料?！?/span>