江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宿區(qū)檢刑一刑訴〔2020〕156號

被告人楊某，男，1996年**月**日生，身份證號碼3501811996********，漢族，中專文化，個體，住福建省福清市**小區(qū)**幢**室（戶籍地福建省福清市**鎮(zhèn)**街**號）。被告人楊某曾因犯聚眾斗毆罪，于2016年12月30日被福建省福清市人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年。被告人楊某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月1日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼5131011989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省雅安市雨城區(qū)**小區(qū)**號**單元**號（戶籍地四川省雅安市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人張某甲曾因吸食毒品，于2019年8月28日被宿遷市公安局宿城分局行政拘留七日。被告人張某甲曾因犯販賣毒品罪，于2011年9月1日被四川省雅安市雨城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣3000元，2013年4月13日刑滿釋放。被告人張某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月3日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3411031988********，漢族，初中文化，個體，住安徽省滁州市南譙區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地安徽省滁州市南譙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人劉某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月1日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月6日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局取保候?qū)?；同?1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1988年**月**日生，身份證號碼6105231988********，漢族，大專文化，務(wù)工，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**小區(qū)**期**棟**單元**號（戶籍地陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人楊某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月22日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月27日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局取保候?qū)?；同?1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼3504251993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**室（戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人林某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人楊某乙，男，1991年**月**日生，身份證號碼3504251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人楊某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人林某乙，男，1993年**月**日生，身份證號碼3504251993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人林某乙曾因賭博，于2015年12月16日被大田縣公安局行政拘留20日，并處罰款人民幣1200元；又于2019年3月22日被罰款人民幣300元，收繳賭資人民幣790元。被告人林某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某乙，男，1988年**月**日生，身份證號碼3504251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人張某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人鄭某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼3504251992********，漢族，高中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人鄭某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月13日經(jīng)宿遷市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人鄭某乙，男，1997年**月**日生，身份證號碼3504251997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人鄭某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局取保候?qū)?；同?1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼3504251996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人蔣某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局取保候?qū)?；同?1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3504251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月9日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月15日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局監(jiān)視居住；同年11月15日被本院監(jiān)視居住。

本案由宿遷市公安局宿城分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、張某甲、劉某某、楊某甲、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年12月13日、2020年2月28日、5月15日，本院依法分別決定延長審查起訴期限15日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月30日、2020年3月15日將案件退回宿遷市公安局宿城分局補(bǔ)充偵查，2020年1月30日、4月15日本院重新受案。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

1.2019年4月，被告人楊某組建“**”聊唄群并設(shè)置賠付規(guī)則作為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，以“搶紅包猜尾號”方式進(jìn)行賭博，提供給莊家和賭客之間對賭，由賭客發(fā)紅包并將紅包分為9份，設(shè)定0至9中的兩個數(shù)或者多個數(shù)為“地雷”，“**團(tuán)隊”作為莊家負(fù)責(zé)搶紅包，若搶到的紅包尾數(shù)出現(xiàn)賭客事先設(shè)定好的“地雷”，則由“**團(tuán)隊”按照事先約定好的賠率賠付給賭客，若搶到的紅包尾數(shù)沒有出現(xiàn)事先設(shè)置好的“地雷”，則賭客所發(fā)的紅包款由“**團(tuán)隊”贏取，“**團(tuán)隊”則按照賭客參賭金額總流水九分之一提成“水錢”給被告人楊某。被告人楊某為了更好運(yùn)行該賭博群，吸引更多賭客，還與專門將賭客拉到該聊唄群的“拉手”約定，支付“返點(diǎn)”給“拉手”和賭客。2019年4月至7月，被告人楊某將該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供給被告人林某甲等人組建的“**團(tuán)隊”和賭客采用上述規(guī)則進(jìn)行對賭，并按照賭客資金總流水的九分之一向“**團(tuán)隊”收取“水錢”。

在此期間，被告人楊某聯(lián)系被告人張某甲、劉某某等人作為“**”聊唄群“拉手”，同時被告人張某甲作為群內(nèi)管理員，維護(hù)正常賭博期間群內(nèi)秩序。2019年4月至7月，該聊唄群賭博交易流水共計人民幣（下同）38481284.51元。截止案發(fā)前，被告人楊某非法獲利93300元，被告人張某甲收取“水錢”共計664782.64元，非法獲利19943.5元；被告人劉某某收取“水錢”共計134245.87元，非法獲利6712.3元。

2、2019年5月份，被告人楊某甲組建“**”聊唄群并設(shè)置賠付規(guī)則作為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，以“搶紅包猜尾號”方式進(jìn)行賭博，提供給莊家和賭客之間對賭，由賭客發(fā)紅包并將紅包分為9份，設(shè)定0至9中的兩個數(shù)或者多個數(shù)為“地雷”，“**團(tuán)隊”作為莊家負(fù)責(zé)搶紅包，若搶到的紅包尾數(shù)出現(xiàn)賭客事先設(shè)定好的“地雷”，則由“**團(tuán)隊”按照事先約定好的賠率賠付給賭客，若搶到的紅包尾數(shù)沒有出現(xiàn)事先設(shè)置好的“地雷”，則賭客所發(fā)的紅包款由“**團(tuán)隊”贏取，“**團(tuán)隊”則按照賭客參賭金額總流水九分之一提成支付給被告人楊某甲。2019年7月4日至8日，被告人楊某甲將該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供給被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某等人組織的“**團(tuán)隊”和賭客采用上述規(guī)則進(jìn)行對賭，并按照賭客資金總流水的九分之一向“**團(tuán)隊”收取“水錢”。期間，被告人楊某甲從被告人鄭某甲組織的“**團(tuán)隊”處收取“水錢”共計174921元，非法獲利9621元。

二、賭博罪

1.被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙犯罪事實

2019年4月至7月，被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲等人租賃福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室作為工作室，利用被告人楊某組建的“**”聊唄賭博群，采用“搶紅包猜尾號”的方式開莊賭博，按照參賭金額總流水的九分之一支付“水錢”給被告人楊某。被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲和他人共同出資45萬元，其中林某甲出資5萬元、楊某乙出資5萬元、林某乙出資3萬元、張某乙出資4萬元、鄭某甲出資10萬元，并購買手機(jī)、電腦、聊唄號、神龍秒軟件、神域機(jī)器人軟件、天機(jī)賠付軟件等設(shè)備。被告人林某甲主要負(fù)責(zé)資金調(diào)配、聯(lián)系被告人楊某，被告人楊某乙、林某乙、張某乙等人主要負(fù)責(zé)搶紅包、轉(zhuǎn)錢、賠付等工作。期間，該“**團(tuán)隊”雇傭被告人鄭某乙進(jìn)行發(fā)包、轉(zhuǎn)錢、賠付等操作，并按日支付費(fèi)用。

被查獲時，該“**團(tuán)隊”被扣押賭資共計490822元。期間，該“**團(tuán)隊”在“**”聊唄賭博群資金流水達(dá)38481284.51元，非法獲利55萬余元，并按照入股比例進(jìn)行分成，其中被告人林某甲獲利65000元、被告人楊某乙獲利65000元、被告人林某乙獲利48000元、被告人張某乙獲利45800元、被告人鄭某甲獲利12萬余元，被告人鄭某乙通過領(lǐng)取工資非法獲利4000元。

2.被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某犯罪事實

2019年5月底，被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某等人租賃福建省三明市三元區(qū)**小區(qū)**幢**號樓**樓作為工作室，欲通過聊唄群坐莊賭博獲利，經(jīng)事先約定，參與人員占不同股份，并由被告人鄭某甲先期墊資30余萬元，其中被告人鄭某甲占股46%、被告人鄭某乙占股11%、被告人蔣某甲占股8%、被告人郭某某占股15%，另被告人鄭某甲分給被告人楊某乙10%股份，被告人楊某乙自己占股4%，分給被告人林某甲4%、被告人林某乙2%，并購買手機(jī)、聊唄號、神龍秒軟件、神域機(jī)器人軟件、天機(jī)賠付軟件等設(shè)備。2019年7月4日至8日，被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某等人利用被告人楊某甲組建的“**”聊唄賭博群，采用“搶紅包猜尾號”的方式開莊賭博，按照參賭金額總流水的九分之一支付“水錢”給被告人楊某甲。被告人鄭某甲主要負(fù)責(zé)資金調(diào)配、聯(lián)系被告人楊某甲等工作，被告人鄭某乙、蔣某甲、郭某某等人負(fù)責(zé)搶紅包、轉(zhuǎn)錢、賠付等工作。期間，該“**團(tuán)隊”支付給被告人楊某甲“水錢”174921元，參賭資金流水達(dá)2614784.8元，虧損3萬余元，按照占股比例，被告人鄭某乙、蔣某甲、郭某某分別支付給被告人鄭某甲1萬元、1萬元、2.1萬元。

被查獲時，該“**團(tuán)隊”被扣押賭資共計180444元。

另查明，被告人林某甲、楊某乙、鄭某丙、林某乙、張某乙鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某；被告人楊某；被告人張某甲；被告人劉某某；被告人楊某甲分別于2019年7月8日、2019年7月31日、2019年8月2日、2019年8月1日、2019年8月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人楊某、劉某某、林某甲、張某乙、楊某甲、鄭某乙已分別退出非法所得人民幣50300元、2000元、65000元、5800元、10000元、4000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）宿遷市公安局宿城分局扣押的手機(jī)等物證；

（2）宿遷市公安局宿城分局出具的到案經(jīng)過等書證；

（3）證人張某丙、張某丁、蔣某乙等人的證言；

（4）被告人楊某、張某甲、劉某某、楊某甲、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某的供述與辯解；

（5）宿遷市公安局宿城分局依法制作的勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

（6）宿遷市公安局宿城分局依法調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某、張某甲、劉某某、楊某甲、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某、張某甲、劉某某、楊某甲開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了刑法第三百零三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某、張某甲、劉某某；被告人林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙；被告人鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某分別共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、蔣某甲、郭某某在其參與的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人張某甲、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院

檢察官：王成得

2020年5月25日

附：

????1.被告人楊某、張某甲、林某甲、楊某乙、林某乙、張某乙、鄭某甲現(xiàn)羈押于宿遷市看守所；被告??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人劉某某、楊某甲、鄭某乙、蔣某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?聯(lián)系方式：01361550****、01509183****、01984058****、01835083****)；被告人郭某某現(xiàn)監(jiān)視居住于居住地(聯(lián)系方式：01585980****)；

2.全部案卷材料?！?/span>