四川省蒼溪縣人民檢察院

起?訴?書

蒼檢一部刑訴〔2019〕57號

被告人楊某，男，生于1966年**月**日，公民身份號碼5108211966********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**道**號。四川省**食品有限責任公司、旺蒼縣**機械制造有限公司法定代表人，旺蒼縣**賓館、旺蒼縣**建設有限公司實際控制人，旺蒼縣第十六、十七屆人民代表大會代表。2018年9月19日因涉嫌強迫交易罪被蒼溪縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同月27日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年10月26日經本院批準，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕；同年12月24日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月。2019年1月22日，因發(fā)現涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪重新計算偵查羈押期限，同年3月21日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某（綽號“其娃子”），男，生于1989年**月**日，公民身份號碼5108211989********，漢族，初中文化程度，個體經商，戶籍所在地四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2006年9月6日因犯盜竊罪被旺蒼縣人民法院判處管制兩年，并處罰金人民幣5000元；2009年2月5日因故意傷害被旺蒼縣公安局行政處罰處行政拘留五日；2011年3月24日因犯聚眾斗毆罪（預備）、故意傷害罪數罪并罰被判處有期徒刑一年三個月，宣告緩刑一年六個月；2017年1月10日因犯故意傷害罪被旺蒼縣人民法院判處有期徒刑六個月，于2017年7月9日刑滿釋放。2018年9月19日，因涉嫌強迫交易罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌強迫交易罪被蒼溪縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年10月9日因涉嫌強迫交易罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年10月26日經本院批準由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月24日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年1月22日，因發(fā)現涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算偵查羈押期限；同年3月21日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人馮利，女，生于1972年**月**日，公民身份號碼5108211962********，漢族，小學文化程度，個體工商業(yè)者，戶籍所在地四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**道**號。2018年9月19日，因涉嫌強迫交易罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年10月26日經本院批準由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月24日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年1月22日因發(fā)現涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算偵查羈押期限，同年3月21日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人昝加兵（綽號“吳軍”、“軍娃子”），男，生于1990年**月**日，公民身份號碼5106261990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**幢**樓**號。2017年1月10日因犯故意傷害罪被旺蒼縣人民法院判處拘役三個月，于2017年3月24日刑滿釋放。2018年9月19日因涉嫌強迫交易罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年10月26日經本院批準由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月24日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年1月22日因發(fā)現涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算偵查羈押期限，同年3月21日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人昝佳齊（綽號“國慶娃”），曾用名昝國慶，男，生于1995年**月**日，公民身份號碼5108211995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年10月9日因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年10月26日經本院批準由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月24日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年1月22日因發(fā)現涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算偵查羈押期限，同年3月21日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人賈某某，男，生于1974年**月**日，公民身份號碼5108211974********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**巷**號。2018年10月8日因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年10月26日經本院批準由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月24日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年1月22日因發(fā)現涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算偵查羈押期限，同年3月21日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人李濟明（綽號“汽水”），曾用名李繼明，男，生于1988年**月**日，公民身份號碼5108211988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2017年1月10日因犯故意傷害罪被旺蒼縣人民法院判處有期徒刑六個月，于2017年6月1日刑滿釋放。2018年9月19日因涉嫌強迫交易罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年10月26日經本院批準由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月24日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年1月22日因發(fā)現涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算偵查羈押期限，同年3月21日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，生于1995年**月**日，公民身份號碼5108211995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2017年1月10日因犯故意傷害罪被旺蒼縣人民法院判處拘役四個月，于2017年4月9日刑滿釋放。2018年10月16日，因涉嫌強迫交易罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年11月23日經本院批準由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月24日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年1月22日因發(fā)現涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算偵查羈押期限，同年3月21日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人昝某甲，男，生于1993年**月**日，公民身份號碼5108211993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2017年1月10日因犯故意傷害罪被旺蒼縣人民法院判處拘役三個月，于2017年4月9日刑滿釋放。2018年9月19日因涉嫌非法拘禁罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年10月26日經本院批準由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月24日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年1月22日因發(fā)現涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算偵查羈押期限，同年3月21日經廣元市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人羅某甲（綽號“竹娃子”），男，生于1988年**月**日，公民身份號碼5108211988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在四川省旺蒼縣，住旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2017年1月10日因犯故意傷害罪被旺蒼縣人民法院判處拘役三個月，于2017年4月9日刑滿釋放。2018年10月18日，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年11月23日被蒼溪縣公安局取保候審。2019年2月22日因涉嫌尋釁滋事罪被蒼溪縣公安局刑事拘留，同年3月18日經本院批準由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蒼溪縣公安局偵查終結，以被告人楊某、張某、馮利、昝加兵、昝佳齊、賈某某、李濟明、劉某甲、昝某甲、羅某甲涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、聚眾擾亂社會秩序罪、詐騙罪于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護人的意見，審查了全部案卷材料。因事實不清、證據不足，本院分別于2019年6月6日、8月20日兩次退回蒼溪縣公安局補充偵查，蒼溪縣公安局補查后分別于2019年7月5日、9月20日兩次移送審查起訴。因案情重大、復雜，本院分別于2019年5月23日、8月6日、10月21日三次延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織罪及黑社會性質組織實施的具體犯罪

從上世紀九十年代開始，楊某通過個人經商奠定了一定的經濟基礎。2000年左右，楊某伙同妻子馮利通過非法手段將馮利的年齡改大10歲，并偽造了馮利在特殊崗位工作的證明辦理了養(yǎng)老保險，從2008年開始違法領取退休金至2018年，騙取國家保險金21萬余元。2001年，楊某出資230萬元收購旺蒼縣全民所有制企業(yè)旺蒼縣通用機械廠（以下簡稱通用機械廠）破產資產殘值（不含土地）后設立四川省旺蒼縣**機械制造有限公司（以下簡稱**機械公司）。后在2005年收購過程中，楊某采取不法手段騙取國家資金100余萬元。楊某達到財富的原始積累后，為了獲取更多的經濟利益，于2009年左右開始主要在旺蒼縣城及周邊范圍內對外非法放貸，并先后網羅了張某、賈某某、昝加兵等人采取暴力相威脅和跟蹤、滋擾等軟暴力方式為其收取欠賬，由馮利管理賬務，經濟實力逐步增強。同時，楊某通過他人介紹與旺蒼縣委原書記張某乙、劉某丙陸續(xù)熟識，并通過行賄上述兩名領導干部建立勢力關系，逐漸形成了較強的社會影響力。2010年，楊某收購了四川省東河**有限責任公司(以下簡稱**食品公司)持有的四川東河**發(fā)展有限責任公司（以下簡稱**牧業(yè)公司）和四川**種業(yè)發(fā)展有限責任公司（以下稱**種業(yè)公司）的18%股份。2012年至2013年，上述二公司承包人楊某甲因公司處于虧損狀態(tài)而未向其他股東交納承包款，引發(fā)楊某不滿。2014年下半年，楊某指使張某、李濟明等人用皮卡車阻攔等方式，阻礙**種業(yè)公司正常銷售獼猴桃，給公司造成損失21000元。此事在當地造成比較惡劣的社會影響，系組織、領導者楊某會同骨干成員張某、一般參加者李濟明所實施的組織首次共同犯罪活動。此后被告人楊某先后指使被告人張某、昝加兵、賈某某、昝某甲、劉某甲等人采用威脅、滋擾、糾纏、剝奪或限制人身自由等方式向被害人楊某甲、李某甲、索某某、鄭某某、徐某甲、何某甲、楊某乙、鄧某某、張某甲等人強索債務。此外，被告人楊某、張某、昝加兵等人還實施了對被害人范某某、徐某乙、馮某某的尋釁滋事犯罪行為，逐步形成了以被告人楊某為組織、領導者，被告人張某、馮利、昝加兵為骨干成員，被告人昝佳齊為積極參加者，被告人賈某某、李濟明、昝某甲、劉某甲為一般參加者的較穩(wěn)定的黑社會性質組織。該組織層級分明，被告人楊某領導被告人張某、馮利、昝加兵、賈某某，再由被告人張某指揮或者安排其他參加者具體實施違法犯罪活動。該組織為維護自身利益，逐步形成了“成員之間要團結、不準吸毒、要服從楊某安排、楊某交辦的事情要盡心盡力完成”等不成文的組織規(guī)約和紀律。

該組織通過有組織地實施違法犯罪活動及其他手段獲取巨額經濟利益，具有較強的經濟實力。從2014年左右開始，楊某黑社會性質組織在旺蒼縣城及周邊先后實施了強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙等非法斂財行為獲取了巨額不法利益，其中強迫交易非法獲利100余萬元，敲詐勒索他人320余萬元。所獲利益除部分用于向組織成員提供獎勵、吃飯抽煙喝酒、組織成員實施犯罪后的善后平事外，絕大多數由組織領導者被告人楊某及被告人馮利占有，用于自身奢靡享樂、資本再積累、維持鞏固自身經常用于組織違法犯罪活動的場所等，以支持該組織的違法犯罪活動。

該組織為維護其非法利益，樹立非法權威，以暴力相威脅、滋擾、糾纏等手段，有組織地大肆進行尋釁滋事6起，非法拘禁3起，敲詐勒索5起，強迫交易2起，破壞生產經營?1起，非法侵入住宅1起等違法犯罪活動，為非作歹、欺壓殘害群眾，嚴重破壞社會治安、嚴重妨害社會管理秩序，造成極為惡劣的社會影響。2015年至2018年期間，楊某黑社會性質組織為了不法目的，還陸續(xù)實施了威脅旺蒼縣委原連續(xù)兩屆書記、尋釁滋事中國農業(yè)發(fā)展銀行旺蒼縣支行（以下簡稱農發(fā)行）行長、旺蒼縣“三益.帝景灣”樓盤工地阻工、旺蒼縣**煤業(yè)有限公司（以下簡稱**煤礦）堵路、為楊某母親非法占地建陵園等多起違法事件。

該組織通過實施違法犯罪活動，在旺蒼縣城及周邊范圍內對人民群眾造成心理強制和威懾，致使十余名群眾合法利益遭受侵害后不敢舉報、控告；該組織多次干擾、破壞他人正常生產、經營和生活，在旺蒼縣城及周邊范圍內造成嚴重影響；該組織多次干擾公司、企事業(yè)單位的正常生產、經營和工作秩序，在旺蒼縣城及周邊范圍內造成嚴重影響；該組織領導者楊某多次行賄旺蒼縣領導干部并以此為要挾，嚴重破壞了旺蒼縣的政治生態(tài)和經濟、社會生活秩序，社會危害極大。

案發(fā)后，公安機關對該組織和組織、領導、參加黑社會性質組織的犯罪嫌疑人聚斂的財物及其收益依法予以查封、扣押、凍結并隨案移送。

該黑社會性質組織實施的具體犯罪、違法事實如下：

（一）尋釁滋事罪

1、2013年11月，何某乙向楊某借款50萬元，月息8分，并以何某乙的奧迪Q5轎車、楊某乙的途銳轎車作抵押，后何某乙實際收到馮利轉賬46萬元。至2014年3月，何某乙歸還利息共計13萬元。2014年8月，何某乙因無錢歸還高利貸，楊某聯(lián)系不上何某乙，便通過手機短信聯(lián)系，威脅知道何某乙的孩子在哪里讀書，不還錢就給其孩子灌毒、染上毒癮，碰到何某乙要打斷手腳，并讓楊某乙給何某乙轉告同樣的威脅、恐嚇內容。何某乙感到恐懼，將兒子轉學到巴中老家，自己外出躲避，將奧迪Q5車交給好友張某丙保管使用。同年10月左右，楊某讓楊某乙還賬，并恐嚇楊某乙稱不還錢就打殘其手腳，知道其女兒在哪里讀書，不還錢就給其女兒灌毒，安排人到其家里去讓其不安寧。

2014年10月22日，張某丙將何某乙的奧迪Q5車停放在旺蒼縣東河鎮(zhèn)望江茶樓樓下。楊某與張某路過該處看見Q5車后，楊某便聯(lián)系汽修廠將車拖走，張某通知昝加兵立即趕到現場。張某丙返回現場與楊某等人發(fā)生爭執(zhí)，經警察到現場處理后，楊某將Q5車扣下、讓汽修廠把車拖到欣然商務酒店停車場，并給昝加兵50元購買鐵鏈鎖住車胎。2015年，楊某將Q5車以20余萬元的價格抵償給趙某某。經廣元永泰司法鑒定所鑒定，該車價值人民幣39萬元。

2015年春節(jié)前，楊某帶領或安排張某、昝加兵三次到楊某乙位于旺蒼縣麻英鄉(xiāng)旗桿村的家中通過滋擾、威脅方式收賬，張某、昝加兵主要采取對楊某乙的妻子姚某甲大吵大鬧、在夜晚拍打楊某乙家鋁合金門、威脅打斷楊某乙手腳、糾纏姚某甲等方式逼迫楊某乙還錢。

2016年2月4日18時許，楊某讓楊某乙到歐典茶樓逼迫其還何某乙的借款，并安排張某看守不準其離開。次日凌晨1時許，楊某乙聯(lián)系警察朋友向某某到歐典茶樓解救才得以離開。2015年2月至2017年1月，楊某乙向楊某轉賬還款共計29萬元。

2、2014年7月至2015年3月，張某甲在楊某處借款90萬元，月息3分。張某甲未按月還款，楊某便電話恐嚇張某甲，稱知道張某甲的孩子在哪，不還錢要給其孩子喂毒、打艾滋病針。?

2016年1月的一天16時許，楊某將張某甲叫到歐典茶樓包間，指使張某、昝加兵看守張某甲讓其還錢。當晚22時許，楊某指使張某、昝加兵將張某甲帶至賓館看守。張某甲因懼怕被繼續(xù)看守，便提出其可以去河南洛陽收賬還款。楊某當晚便安排張某、昝加兵跟隨張某甲去河南洛陽跟隨收賬。同年2月5日左右，張某甲收錢未果，三人返回旺蒼。期間在河南洛陽吃住費用均由張某甲負責。

2016年3月份的一天及6月份的一天，張某受楊某指使帶昝加兵到張某甲家找到張某甲收賬未果后，楊某把張某甲通知到歐典茶樓。

同年7月份的一天，楊某又將張某甲通知到歐典茶樓，楊某同意讓張某甲再去河南洛陽收錢，并安排張某跟隨張某甲，張某又安排昝加兵跟隨張某甲收賬。同年7月至9月，昝加兵全程跟隨張某甲到河南洛陽、上海收賬，期間所有的生活、路費等開支均由張某甲承擔。同年9月5日，昝加兵因砍傷昝某乙涉嫌刑事犯罪被旺蒼縣公安局傳喚訊問，張某甲便為昝加兵購買了返程機票。

2017年2月12日，楊某讓張某甲到歐典茶樓并要求其提供3名擔保人，其中2名以上擔保人須為公職人員，否則不允許離開。至當晚23時許，張某甲聯(lián)系何某丙、旺蒼縣公安局民警姚某乙、縣林業(yè)局干部何某丙到歐典茶樓簽字擔保后才被允許離開。

2018年3月6日，楊某將張某甲及3名擔保人起訴到旺蒼縣法院，訴求判決4人共同還償還100萬元。同年11月2日,楊某的代理人何某丁以楊某名義與張某甲達成協(xié)議，張某甲將其放在楊某處的紀念幣等全部收藏品作價抵償債務。

3、2015年3月左右，楊某因與私營企業(yè)負責人范某某（廣元地區(qū)知名開發(fā)商）有遺留債務糾紛，遂以“監(jiān)督工程質量”為名指使張某、賈某某等人到范某某承包的旺蒼縣大中壩工程施工現場去滋事、阻工。其后的數月內，張某多次安排昝加兵等人到大中壩工地采取阻止施工車輛作業(yè)、大聲叫嚷要求停工、向建設局打舉報電話等方式進行阻工。張某等人共計阻工10余次，每次均造成工程停工半小時至四、五個小時不等。其中張某參與10余次，昝佳齊約6次，昝加兵約5次，李濟明約4次，賈某某2次，羅某甲2次，昝某甲1次。

4、2015年8、9月，索某某先后在楊某處共計借款180萬元，月息3分。2016年5月左右，因索某某未能及時還款，楊某便安排張某對索某某進行跟蹤滋擾。后張某安排昝加兵、昝某甲、劉某甲分別跟守索某某，并隨時向其匯報情況。3人在跟守期間，與索某某同吃同住、形影不離。昝加兵共計跟守索某某約2日，昝某甲跟守索某某約12日、劉某甲跟守索某某約4日。

5、**生豬養(yǎng)殖場、**豬場經營人何某甲先后向楊某借款共計350萬元。2017年4月至2018年5月，因何某甲未及時還款，楊某遂多次帶領或安排張某、昝加兵到**生豬養(yǎng)殖場堵路阻止賣豬、擅自進入**生豬養(yǎng)殖場、**豬場數豬。昝加兵受張某指使多次到豬場，腳踢豬圈門、數豬，造成生豬應激反應，幾天不吃食。何某甲因被楊某等人恐嚇、威脅、滋擾，患上了混合型焦慮和抑郁障礙癥，于2017年7月7日至24日在廣元市精神衛(wèi)生中心接受康復治療。2016年5月至2018年1月，何某甲向楊某共計償還9415000元。

6、2018年1月，楊某認為其胞弟楊某丙的前妻馮某某在微信上辱罵其家人，便安排其法律顧問何某丁找馮某某核實相關情況。馮某某解釋系他人冒用其頭像發(fā)了相關微信信息，楊某不予理睬，仍安排張某、昝佳齊到旺蒼縣**保健院找馮某某到歐典茶樓親自向其解釋并賠禮道歉。同年1月，張某、昝佳齊、劉某甲3人先后五次、昝某甲一次到**保健院對正在上班的馮某某進行辱罵、恐嚇，引發(fā)醫(yī)院工作人員及其他群眾的圍觀，造成醫(yī)院工作秩序混亂。經醫(yī)護人員勸阻、民警批評制止仍然糾纏，對馮某某的工作和精神情緒造成嚴重影響。

7、2010年，楊某向農發(fā)行申請貸款2000萬元。農發(fā)行經審核后審批了1800萬元貸款，同時對楊某代替馮利在《最高額保證合同》上簽字的行為進行了糾正，由此引發(fā)楊某對農發(fā)行行長徐某乙的不滿。

2011年春節(jié)后，楊某到農發(fā)行質問徐某乙為什么讓馮利簽字擔保，徐某乙作解釋后，楊某對此不滿意。農發(fā)行客戶經理姚某丙每月到東河食品公司進行檢查，楊某以其少貸到款200萬元，不接受姚某丙檢查，并言語威脅姚某丙，后楊某多次到徐某乙辦公室吵鬧、言語恐嚇徐某乙。

2011年上半年的一天下午，徐某乙與農發(fā)行副行長王某甲到歐典茶樓找楊某清收貸款。在茶樓包間，楊某推搡了徐某乙?guī)紫?，并放一椅子坐在包間門口不準徐某乙等人離開。廣元市農發(fā)行行長徐某丙得知后，安排市農發(fā)行副行長明某某聯(lián)系原旺蒼縣檢察院檢察長鄒某某、紀檢組長伍某某一同前往歐典茶樓協(xié)調后，楊某才讓徐某乙、王某甲離開。徐某乙、王某甲在歐典茶樓被楊某剝奪人身自由約4小時。

2011年下半年，楊某委托旺蒼縣紅日會計事務所對**食品公司的賬目進行審計后，將賬務和審計報告向旺蒼縣公安局舉報徐某乙等人違法發(fā)放貸款。同年11月9日，旺蒼縣公安局以農發(fā)行許某某、劉某丁、盧某甲、徐某乙涉嫌違法發(fā)放貸款罪立案偵查，分別將4人刑事拘留1至10日不等后取保候審。2012年11月15日、18日旺蒼縣公安局對徐某乙等人解除取保候審，并于同年12月20日以“證據不充分”為由撤銷案件。

2017年上半年的一天，楊某在東河鎮(zhèn)遇見農發(fā)行副行長王某甲，便讓王某甲給徐某乙?guī)г挿Q其被徐某乙害慘了、要找徐某乙麻煩。王某甲將此事向廣元市農業(yè)發(fā)展銀行行長杜某某反映后，杜某叮囑徐某乙出門要小心。

8、2015年8月13日，楊某因鄭某某在擔任旺蒼縣“三益.帝景灣”項目經理拖欠其經營的旺蒼縣新視界建設有限公司商砼款80余萬元未歸還，便安排新視界公司銷售經理李某乙去“三益.帝景灣”收取工程款。李某乙到達現場后，看見其他公司在給該項目供應商砼，便匯報給楊某，楊某遂帶領張某前往“三益.帝景灣”。張某帶上劉某戊（已去世），并電話安排李濟明、昝佳齊、昝加兵等人趕往現場。楊某等人到達現場后以催促項目部付款為由阻止項目施工，直至處警民警到達現場后，楊某、張某等人方才離開現場，致使該項目停工約1個小時。

9、2009年5月至同年12月，李某甲在擔任**煤礦經理期間，個人向楊某先后借款共計700萬元，月息3分。**煤礦法人代表周某甲以**煤礦作擔保在借條上簽了字。至2014年4月，李某甲已償還了楊某本金400萬元，下欠300萬元本金。楊某多次找李某甲收款無果。同年7月的一天，楊某安排張某找兩輛爛車去將**煤礦堵住。后張某用其報廢的廣本雅閣轎車，昝佳齊用劉某戌的報廢面包車并排停放在**煤礦磅秤房前的公路上。為了防止車輛被挪開，二人將車的前輪胎氣放了。后賈某某駕車將張某和昝佳齊接走。次日，楊某打電話給張某說**煤礦上面還有住戶，讓張某將車挪動一下。張某就到**煤礦將廣本轎車挪到了**煤礦的主井口軌道上，將面包車挪到了**煤礦的風井口軌道上。后**煤礦被迫同意承擔李某甲的300萬元借款，并支付20萬元現金后，楊某才同意安排張某將車挪走。之后賈某某駕駛楊某的雷克薩斯汽車搭乘張某和昝佳齊到**煤礦才將堵礦的車輛挪開。

（二）非法拘禁罪

1、2012年，徐某甲從楊某處借款300萬元，月息3分。后因徐某甲不能按時付息，楊某遂向法院提起訴訟。2015年4月8日，旺蒼縣法院休庭后，楊某將徐某甲帶至歐典茶樓，并指使張某、昝加兵對其進行看守，不允許離開，逼迫徐某甲籌錢還款。至當晚11時許，張某、昝加兵又將徐某甲帶至欣然商務賓館繼續(xù)看守。次日上午11時許，二人又將徐某甲帶至歐典茶樓繼續(xù)看守，直至徐某甲出具了一張借67萬元的借條交給楊某后，才讓其離開。楊某、張某、昝加兵非法剝奪徐某甲人身自由超過20小時。

2、2014年，鄭某某在旺蒼縣城修建“三益.帝景灣”商品房樓盤。期間，鄭某某拖欠楊某的商砼款一直未結清。2015年9月中旬的一天，由賈某某駕車，楊某、張某與昝加兵從旺蒼縣前往江油市，將鄭某某強行帶走。期間，鄭某某之子報警，楊某與民警通電話后繼續(xù)將鄭某某帶回旺蒼縣。當晚，楊某將鄭某某帶至歐典茶樓，并指使張某、昝加兵進行看守，逼迫鄭某某還款。當晚12時許，張某、昝加兵又將鄭某某帶至“萊斯特”賓館繼續(xù)看守。之后五日，楊某、張某、昝加兵采取白天將鄭某某帶至歐典茶樓、東河食品廠看守，晚上將其帶至東河食品廠、嘉川川北監(jiān)獄招待所看守。期間，楊某指使賈某某將鄭某某停放于江油市的“豐田普拉多”轎車強行開回旺蒼縣作抵押。后楊某在歐典茶樓與鄭某某、“三益.帝景灣”工程承包人之一邊某某等人談好還款事宜后，才允許鄭某某離開。鄭某某被非法剝奪人身自由共計約七日。

3、2016年1月，鄧某某向楊某借款20萬元，月息8分，楊某扣除頭息后實際轉款18.4萬元。后鄧某某又先后向楊某借款共計119.5萬元，月息3分，其中馮利轉款38.8萬元。

2017年6月的一天15時許，楊某通知鄧某某到歐典茶樓包間內要求還款，言語威脅、恐嚇鄧某某，并指使張某、昝加兵對其進行看守，不準離開包間。當晚22時許，鄧某某擬好還款計劃后才被準許離開。

2017年7月的一天16時許，楊某指使張某、昝加兵在歐典茶樓包間內看守鄧某某，逼迫其歸還借款。當晚，張某、昝加兵看守鄧某某并在茶樓包間過夜。次日，張某、昝加兵在茶樓包間內繼續(xù)看守鄧某某。期間，鄧某某上廁所路過茶樓吧臺時，馮利叮囑張某“把人給看好了，莫讓人跑了！”鄧某某在歐典茶樓內被拘禁兩日。第三天及第四天，鄧某某要求外出籌錢，張某、昝加兵便駕駛楊某的“奧迪Q7”轎車搭乘鄧某某外出。鄧某某不堪忍受跟隨，央求張某等人不要再跟隨，并給昝加兵現金人民幣500元后，張某和昝加兵才沒有繼續(xù)跟隨。

2017年8月的一天，張某、昝加兵受楊某指使在歐典茶樓包間內看守鄧某某1天。次日至第四天，張某、昝加兵駕駛楊某的“奧迪Q7”轎車搭乘鄧某某外出籌錢，三人分開辦事情后又匯合到歐典茶樓等楊某檢查后方才離開茶樓。

2017年8月31日中午，張某、昝加兵受楊某指使在歐典茶樓包間內看守鄧某某1天。第二及第三天，張某、昝加兵駕駛楊某的“奧迪Q7”轎車搭乘鄧某某外出籌錢未果。第三天，張某指使昝加兵將鄧某某帶至欣然商務酒店看守一晚上，后鄧某某提出將成都一套房產變賣用于還款，才被準許離開。

（三）強迫交易罪

1、2011年8月，余某某、李某丙夫婦在旺蒼縣東河鎮(zhèn)玉龍廣場購買并裝修歐典茶樓從事個體經營。同年11月，余某某向楊某借款150萬元人民幣，月息3分。2015年初，因余某某不能按月支付利息，楊某強迫余某某簽訂“還款計劃”，協(xié)議將歐典茶樓租賃給楊某經營，租期15年，每年租金10萬元。此“還款計劃”未經李某丙簽字認可。從2015年6月1日起，為逼迫李某丙履行“還款計劃”，楊某多次糾集張某、昝加兵等人到歐典茶樓進行滋擾，采取在門口張貼“暫停營業(yè)”告示、喊叫“暫停營業(yè)”驅趕消費客人，以及阻攔客人進入茶樓消費等方式阻礙歐典茶樓正常營業(yè)，逼迫李某丙退出茶樓經營。同年7月，楊某正式接手歐典茶樓并先后交由賈某某、張某代其管理，同時以張某的名義進行了工商登記注冊，馮利負責茶樓財務收支。經查歐典茶樓面積1000余平方米，2015年市場租金為每年50萬元左右。2015年1月至4月，歐典茶樓每月的營業(yè)收入均超過20萬元。楊某組織將歐典茶樓強占后，盈利共計60-70萬元。

同年9月2日，余某某被發(fā)現在成都市青羊區(qū)其租住房內死亡。因其死亡原因不明，旺蒼縣城很多群眾懷疑系楊某所為，因此更懼怕楊某的惡名。

2、2012年6月，羅某乙向楊某借款100萬元，月息3分，并以其位于嘉川鎮(zhèn)的**生豬養(yǎng)殖場作抵押。2014年5月，楊某讓羅某乙重新出具借條，羅某乙之弟羅某丙作為擔保人在借條上簽字。至2015年3月，羅某乙尚欠楊某本息共計125萬元。羅某乙因無力支付借款本息便將豬場交由羅某丙管理，自己外出躲債。2015年2月17日、3月12日及8月20日，楊某先后指使張某、賈某某、昝加兵等人采取封堵**生豬養(yǎng)殖場進出道路、到豬場清點生豬存欄數量等手段阻止羅某丙賣豬，強行收取生豬銷售現款62000元。同12月19日，楊某在歐典茶樓指使張某收繳羅某丙的手機，以永旺生豬養(yǎng)殖場存欄生豬折價50萬元，每年10萬元租金的價格強行羅某乙將豬場租賃給自己經營，租賃期8年，用以抵扣羅某乙的借款本息，逼迫羅某丙簽訂了租賃協(xié)議，并指使張某跟隨羅某丙取回**生豬養(yǎng)殖場的公章蓋章確認，張某指使賈某某一同前往。經鑒定，至2016年2月1日止，**生豬養(yǎng)殖場新存欄生豬813頭及新產仔豬370頭，共計價值121.211萬元，楊某通過強迫交易手段非法獲利70余萬元。

（四）敲詐勒索罪

1、2016年4月6日，楊某將**生豬養(yǎng)殖場經營權以320萬元的價格轉讓給何某甲。同日，楊某通過馮利借給何某甲150萬元。同年12月13日，何某甲因經營豬場資金需要向楊某出具借條，約定借款150萬元，月息3分。次日，馮利給何某甲轉款100萬元。

楊某為了繼續(xù)籠絡張某為其安心干事，2016年上半年，楊某以對**生豬養(yǎng)殖場堵路相要挾，強行要求何某甲給張某的妻子毛某某安排工作。何某甲心生畏懼，便安排毛某某做統(tǒng)計工作，但不敢對毛某某進行考勤和管理，毛某某也未按正常制度到崗位工作。期間，張某也要求何某甲給毛某某按時計發(fā)工資。何某甲因受要挾向毛某某共計支付“工資”42452元。

2、2017年春節(jié)后的一天，當時張某因犯罪正在服刑，楊某以吳家溝地方復雜、張某可以擺平村民鬧事為由讓何某甲給張某拿1萬元錢。何某甲因懼怕無奈之下將1萬元交給了張某的妻子毛某。后毛某某將該事情告知了張某。

3、2017年上半年的一天，楊某通知何某甲到歐典茶樓商談債務償還問題。楊某要求何某甲償還本息1000萬元，并提出將何某甲所屬的13個豬場全部通過工商變更到自己名下的清償方式。因何某甲拒絕簽訂轉讓協(xié)議，楊某朝其腿部踢了兩腳。次日，楊某再次通知何某甲到歐典茶簽協(xié)議未果后，以安排人看守、不允許離開相威脅，逼迫何某甲出具一張40萬元的借條作為補償，并將借款日提前至2016年4月5日。后因本案案發(fā)楊某被羈押，所敲詐的40萬元未實際交付。

4、2016年3月29日，侯某某向楊某借款600萬元，月息4分，期限2個月。侯某某之妻雷某甲向馮利出具借條，馮利扣除當月月息24萬元后，向侯某某實際轉款576萬元。同年7月的一天，因侯某某未按期歸還本金，楊某讓侯某某到歐典茶樓對雷某甲出具的借條補充簽字。

2017年1月15日，楊某帶昝佳齊等人到廣元市東壩“紫云軒茶樓”與侯某某見面。因盧某乙與楊某熟識，侯某某便請求盧某乙陪同以便幫忙協(xié)調說情。期間楊某采取安排人跟守侯某某的方式要求侯某某還款，當日下午17時許，楊某將侯某某帶回旺蒼縣歐典茶樓繼續(xù)看守，并讓旺蒼縣法院法官汪某某到場幫助。因侯某某隨身攜帶了所掛靠單位邯鄲市市政公司的公章，楊某讓侯某某出具還款協(xié)議并強迫以邯鄲市市政公司的名義在協(xié)議上蓋章作擔保。

2017年5月24日，楊某以侯某某簽訂的還款協(xié)議將侯某某夫婦及邯鄲市政公司起訴至旺蒼縣法院。同年9月15日，旺蒼縣法院開庭審理，雙方達成調解協(xié)議，由邯鄲市市政公司支付楊某借款536萬元，侯某某夫婦承擔64萬元本金及三分利息，并對邯鄲市政公司還款承擔連帶責任，楊某自愿放棄其他訴訟請求。當日庭審后，楊某將侯某某、盧某乙、法官汪某某邀約到歐典茶樓，脅迫侯某某出具180萬元的借條（包括按月息4分計算在法院調解書中未計入的利息150萬元，30萬元的法院受理費、保全金、執(zhí)行費、小弟跑路費等），并讓侯某某以綿陽的三套房產作抵押。

2018年6月4日，楊某與侯某某在東河鎮(zhèn)司法所簽訂調解協(xié)議書，約定還款期限為同年12月31日，如不能按期還款，則按照2分收取月息，楊某有權處置侯某某在綿陽的房產。同年6月8日，楊某安排律師何某丁將該調解協(xié)議請求旺蒼縣法院予以確認有效。后因本案案發(fā)，該180萬元被敲詐款未實際得逞。

5、2017年4月,姚某丁通過李某丁向楊某借款200萬元。同年國慶后的一天，楊某通知姚某丁到歐典茶樓核實賬目、擬定還款協(xié)議。楊某以必須給張某支付辛苦費，否則不允許離開相威脅，逼迫姚某丁支付現金5000元。

（五）破壞生產經營罪

2013年9月，楊某認為**牧業(yè)公司和**種業(yè)公司董事長楊某甲內部承包經營兩家公司而未給股東交納承包款，遂聯(lián)絡股東周某某、陳某某、張某丙召開股東會，決定查封該兩家公司賬目。同年12月至2014年5月，楊某安排其法律顧問何某丁給上述公司財務室貼上封條，其后公司每月申報財務時撤貼封條均由何某丁見證。

2014年，楊某甲同陜西省商人衡某某達成全額收購獼猴桃的協(xié)議。同年8月26日下午，楊某指使張某到**種業(yè)公司阻止楊某甲銷售獼猴桃。張某邀約李濟明，李濟明駕駛皮卡車搭乘張某趕至**種業(yè)公司倉庫外，將皮卡車停在運裝獼猴桃貨車前，阻止楊某甲銷售。楊某甲向嘉川鎮(zhèn)政府求助，但張某等人對到達現場的鎮(zhèn)政府工作人員的勸解不予理睬，阻攔貨車離開直至當晚21時許。楊某甲被迫答應楊某提出的銷售獼猴桃錢款由嘉川鎮(zhèn)政府代管、雷某乙到東河種業(yè)公司監(jiān)管銷售的要求后，楊某才同意張某等人離開。后衡某某便不敢再收購楊某甲的獼猴桃，導致收購全部獼猴桃合同不能履行，部分庫存獼猴桃腐爛，據雷某乙一方書證記錄，2014年8月26日至10月19日，楊某甲倒掉腐爛獼猴桃1500公斤，價值21000元。

（六）非法侵入住宅罪

2014年，楊某向旺蒼縣法院起訴李某甲請求歸還借款，法院判決李某甲應歸還楊某40萬元后，李某甲一直未履行還款義務。2014年12月18日，楊某指使張某與昝加兵到李某甲家中收錢，當時**煤礦的保安譚某某也在場。張某離開后，安排昝加兵繼續(xù)滯留在李某甲家中。次日上午，李某甲不堪忍受就到東河派出所報警，民警對昝加兵進行了批評教育。離開派出所后，李某甲接到法院執(zhí)行局的電話，便與執(zhí)行人員一同到法院商談執(zhí)行事宜。期間，昝加兵跟隨李某甲，李某甲被迫向楊某請求寬限一個月還款時間。后李某甲將其位于旺蒼縣怡景苑的住房抵償給了楊某。

（七）違法事件

1、2010年至2015年期間，楊某多次向旺蒼縣委原書記張某丙行賄，共計人民幣200余萬元。

2、2012年至2017年期間，楊某先后多次向旺蒼縣委原書記劉某丙行賄，共計財物200余萬元。

3、楊某通過他人與旺蒼縣委原書記張某丙認識后，為謀求關照，多次向其送錢。后楊某因要求張某丙辦事未達其預期效果，便多次威脅張某丙。

2015年春季的一天，楊某給劉某丙發(fā)短信威脅劉某丙收了錢沒把事辦好后，劉某丙欲找楊某到其辦公室面談，楊某拒絕前往。

楊某通過他人介紹和行賄，與旺蒼縣委原書記張某丙、劉某丙建立親密關系，旺蒼縣部分職能部門在工作中就不敢對其規(guī)范要求，使楊某在旺蒼行事更加囂張。

4、2009年以來，楊某未經有關部門批準，向社會不特定多人發(fā)放借款。據不完全統(tǒng)計，從2014年至2018年，楊某向不特定多人非法放貸20余次，金額共計人民幣6000余萬元。

5、2010年10月至11月，楊某以**食品公司的名義從旺蒼農發(fā)行貸款1800萬元，2011年10月貸款到期后，楊某未歸還本金與利息。2013年，廣元市中級人民法院判決將**食品公司的抵押權、質押權、追訴權歸農發(fā)行所有，但是直到2016年仍未執(zhí)行。楊某通過向旺蒼縣委原書記劉某丙行賄請托，2016年8、9月份，旺蒼縣人民政府為了爭取農發(fā)行對旺蒼縣產業(yè)發(fā)展的低息貸款支持，在2016年12月31日讓旺蒼縣興旺國投公司（以下簡稱國投公司）與農發(fā)行簽訂了債券轉讓協(xié)議，由國投公司支付給農發(fā)行1800萬元，農發(fā)行將**食品有限公司的抵押權、質押權和追訴權全部轉到了國投公司名下。

國投公司為了收回1800萬元便準備收購**食品廠，并多次與楊某進行商談，同時委托四川省紹雅會計師事務所有限責任公司對**食品公司的資產進行評估。楊某為了獲得更多的收購款，遂指使雷某乙偽造“職工安置領取表”、“收購單”等多項虛假資料提交會計審計，欲虛增收購價格。該份評估作為國投公司收購東河食品廠的重要依據。雙方最終達成協(xié)議由國投公司再向楊某出資750萬元收購東河食品廠。該款項因本案案發(fā)尚未實際支付。

6、2016年7、8月份，楊某在嘉川鎮(zhèn)紅旗橋村六組為其母親修建墓地。因其占地面積過大，當地村民便向有關部門舉報。同年8月22日，旺蒼縣國土資源局向楊某送達了責令停止國土資源違法行為通知書，楊某亦在送達回證上簽字。此后，楊某并未停止違法行為而繼續(xù)修建墓地。2017年12月，墓地施工完畢。經勘測，該墓地用地面積1226.30平方米（合1.8385畝）。

二、被告人個人實施的具體犯罪

（一）楊某、馮利詐騙罪

2000年左右，楊某、馮利為騙領養(yǎng)老保險金，楊某編造馮利“旺蒼縣通用機械廠”特殊崗位職工工作資料，更改馮利年齡，據此提交購買養(yǎng)老保險申請資料并通過審核。從2008年1月起，馮利開始領取養(yǎng)老金。截止2018年9月，楊某、馮利騙領養(yǎng)老金共計215877.99元。

（二）楊某詐騙罪

2001年10月12日，楊某以四川省旺蒼縣嘉川水泥有限責任公司（以下簡稱嘉川水泥公司）名義，以230萬元競拍得進入破產還債程序的通用機械廠全部資產（不含土地）。競買條件規(guī)定,買受人需要安置原通用機械廠在職職工95人。同年11月6日，通用機械廠76名在職職工到楊某經營的宏揚公司上班，職工于2004年5月前陸續(xù)離開宏揚公司自謀職業(yè)后，原通用機械廠職工向旺蒼縣委、政府請求解決職工安置費用。

2004年4月至6月，旺蒼縣政府以《縣長辦公會議紀要（第71次）》、《第75次縣長辦公會議紀要》，決定同意原破產企業(yè)通用機械廠過戶給宏揚公司的國有土地出讓金，實行收支兩條線，返還給宏揚公司用于解決破產企業(yè)78名職工了斷身份的經濟補償金和欠繳的養(yǎng)老保險金。

2004年6月，楊某作為宏揚廠聯(lián)系人向旺蒼縣國土資源局報名競拍原通用廠國有土地；同月29日，楊某安排其公司員工楊某丁、吳某某以個人名義報名參加拍賣后，楊某于同日分別向旺蒼縣土地儲備交易中心繳納宏揚公司及楊某丁、吳某某的競買保證金共計120萬元。次日，楊某安排楊某丁、吳某某參加土地拍賣會，通過串通拍賣的方式，楊某以423萬元的價格競拍得原通用廠住宅2696.8平方米及商住綜合用地13818平方米的2塊土地。

2005年6月21日，楊某以宏揚公司名義向旺蒼縣人民政府報送《宏揚公司關于解決公司土地及地面資產收益有關問題的請示》（以下簡稱《請示》），虛構了宏揚公司為解決好原通用機械廠職工安置問題支出了斷職工身份費用36元、土地折價20.5萬元、社會保險1261083.67元。楊某通過協(xié)調由旺蒼縣出具了“縣長辦公會議紀要”及“縣委常委會會議紀要”，將該公司于2004年6月30日競拍所得原通用廠國有劃撥土地和地面全部資產需向國家繳納的423萬元款項全額返還，楊某從中騙取國家資金共計1466119.67元。2005年6月28日，旺蒼縣財政局根據縣政府批示的《請示》，將423萬元的土地出讓金返還給宏揚公司。2005年6月28日至7月1日，楊某以宏揚公司名義，通過現金支票從宏揚公司賬戶以付工資、安置費名義支取完返還款，用于個人開支。

（三）楊某騙取貸款罪

2010年9月,楊某接管**食品公司后，按協(xié)議履行向旺蒼農發(fā)行償還了東河食品公司貸款2000萬元。同月26日，楊某以**食品公司收購生豬、牛、羊流動資金需要,以東河食品公司土地使用權及地面房屋所有權作抵押,向旺蒼農發(fā)行申請“農業(yè)產業(yè)化企業(yè)短期流動資金貸款1800萬元”。經市分行審批,旺蒼農發(fā)行根據楊某提供其與**牧業(yè)公司的虛假生豬購銷合同材料，于同年10月9日至11月16日分3次向東河食品公司發(fā)放貸款共計1800萬元，并按**食品公司向旺蒼農發(fā)行出具的《支付委托書》將貸款轉給**牧業(yè)公司后，楊某將1800萬元用于個人支出。

（四）楊某敲詐勒索罪

2012年12月12日，旺蒼縣**畜禽發(fā)展有限公司（以下簡稱**畜禽公司）法定代表人何某甲向楊某借款100萬元，月息3分。至2014年4月14日,何某甲償還楊某利息共計39萬元。同年4月，楊某讓何某甲償還100萬元未果，遂提出讓何某甲將其位于旺蒼縣南陽的**養(yǎng)豬場用于抵債，威脅稱如果何某甲不出具250萬元的借條，將強行以該豬場抵債。何某甲被迫給楊某出具了一張250萬元的借條，月息3分。后楊某強迫何某甲償還月息7.5萬元，以收豬場為要挾，威脅稱不按期支付利息，將找人給何某甲兒子吸毒、威脅其家人生命安全。后何某甲以每月7.5萬元償還楊某利息，楊某敲詐何某甲共計141萬元。

（五）張某敲詐勒索罪

2015年9月中旬，楊某以鄭某某欠自己商砼款，督促鄭某某還款為由，安排賈某某、張某、昝加兵限制鄭某某人身自由約一周。在鄭某某被限制人身自由最后一日，張某威脅鄭某某必須給自己2萬元辛苦費，否則就不讓鄭某某離開。鄭某某因害怕張某不允許自己離開，便通過電話聯(lián)系上親屬徐某丁借款。隨后，張某駕車搭乘鄭某某從徐某丁的妻子王某乙手中拿到現金2萬元后，鄭某某方才脫身。

（六）李濟明、羅某甲等人尋釁滋事罪

2015年上半年，王某丙為王某丁提供擔保，通過李濟明、羅某甲在張某丙處以月息1角借高利貸2萬元。羅某甲收到王某丙出具的借條后轉給張某丙，李濟明從張某丙處拿到2萬元、扣除利息后給王某丁16000元。

2015年10月8日，李濟明因王某丁躲債便讓王某丙還錢。當日，王某丙因張某丙催債便將2萬元歸還給張某丙并收回了借條。同日晚，李濟明、羅某甲、李某戊（在逃）、李某戌在嘉川鎮(zhèn)飲酒后，李濟明提議去找王某丙收取利息。李濟明聯(lián)系王某丙后，認為其語氣不好，羅某甲表示不滿后，李濟明、羅某甲提議收拾王某丙。隨后，李濟明駕駛其皮卡車搭乘羅某甲、李某戊、李某戌去找王某丙，李濟明又邀約了徐某丁。李濟明等人行車至羅某甲家門口時，羅某甲回家拿了一把匕首、一把砍刀后接上徐某丁去找王某丙。20時許，李濟明等五人來到嘉川鎮(zhèn)石橋大道路口“洗車王國”處，在李濟明與王某丙見面言語爭執(zhí)過程中，羅某甲拿出匕首朝王某丙身上亂劃，李某戊持砍刀帶著刀套朝王某丙身上砍，李濟明對王某丙拳打腳踢，致王某丙右側腰部、大腿被砍傷。

后王某丙到旺蒼縣人民醫(yī)院住院治療，李濟明向張某報告情況后，張某駕駛奔馳越野車到了現場，后趕到嘉川鎮(zhèn)煤鐵廠與李濟明等人見面。李濟明和張某商量決定動手的人都先躲避一下，由張某去醫(yī)院給王某丙做工作私了，羅某甲、李某戊、李某戌打車逃向廣元，李濟明因不敢開皮卡車進旺蒼縣城，張某駕車將李濟明和徐某丁送到旺蒼縣城李濟明住處。之后，張某到醫(yī)院看望王某丙送其500元，并對王某丙做思想工作私下協(xié)商了結，王某丙同意后，李濟明到醫(yī)院給王某丙道歉并答應賠償各項費用25000元。同月12日，王某丙、李濟明、張某在嘉川派出所的主持下，達成和解協(xié)議，由李濟明一方支付給王某丙各項費用共25000元。2019年3月28日，經鑒定，王某丙人體損傷程度為輕傷二級。

認定上述事實的證據如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗、檢查、辨認筆錄、視聽資料、電子數據等。

本院認為，被告人楊某、張某、馮利、昝加兵、賈某某、李濟明、昝佳齊、劉某甲、昝某甲無視國家法律，聚集形成較穩(wěn)定的犯罪組織，有組織地通過敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動獲取經濟利益并用以支持該組織的活動；以暴力相威脅、剝奪他人人身自由、跟蹤滋擾等手段，有組織地多次進行尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動。該組織為非作惡，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，致使旺蒼縣城及周邊范圍內遭受不法侵害的多名群眾不敢舉報、控告；干擾破壞他人及公司、企事業(yè)單位的正常生產、經營、工作秩序；通過行賄領導干部并以此要挾破壞當地政治生態(tài)，造成重大影響，嚴重破壞了當地的經濟和社會生活秩序，上述行為已構成組織、領導、參加黑社會性質組織罪。

被告人楊某組織、領導黑社會性質組織，并實施尋釁滋事6起；非法拘禁3起；敲詐勒索5起，數額特別巨大；強迫交易2起，情節(jié)嚴重；破壞生產經營1起；非法侵入住宅1起；另外被告人楊某還實施了組織外的詐騙2起；騙取貸款1起，造成重大損失；敲詐勒索1起，數額特別巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百七十六條、第二百四十五條、第二百六十六條、第一百七十五條之一，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪、騙取貸款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第三款，應當按照其所組織、領導的黑社會性質組織所犯的全部罪行處罰。

被告人張某積極參加黑社會性質組織，并伙同其他組織成員實施尋釁滋事6起；非法拘禁3起；敲詐勒索2起，數額較大；強迫交易2起，情節(jié)嚴重；破壞生產經營1起；非法侵入住宅1起；另外張某還實施了組織外的敲詐勒索1起，數額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百七十六條、第二百四十五條，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人馮利積極參加黑社會性質組織，并伙同其他組織成員實施非法拘禁1起；實施組織外詐騙1起，數額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條、第二百六十六條，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責任。

被告人昝加兵積極參加黑社會性質組織，并伙同其他組織成員實施尋釁滋事5起；非法拘禁3起；強迫交易2起，情節(jié)嚴重；非法侵入住宅1起；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百二十六條、第二百四十五條，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。被告人昝加兵在歸案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定系坦白，可以從輕處罰。

被告人昝佳齊積極參加黑社會性質組織，并伙同其他組織成員實施尋釁滋事2起；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人昝佳齊在歸案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定系坦白，可以從輕處罰。

被告人賈某某參加黑社會性質組織，并伙同其他組織成員實施非法拘禁1起；強迫交易1起，情節(jié)嚴重；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條、第二百二十六條，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人李濟明參加黑社會性質組織，并伙同其他組織成員實施尋釁滋事1起；破壞生產經營1起；另外李濟明還實施組織外的尋釁滋事1起；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條、第二百七十六條，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、破壞生產經營罪追究其刑事責任。

被告人劉某甲參加黑社會性質組織，并伙同其他組織成員實施尋釁滋事2起；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人劉某甲在歸案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定系坦白，可以從輕處罰。

被告人昝某甲參加黑社會性質組織，并伙同其他組織成員實施尋釁滋事1起；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人昝某甲在歸案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定系坦白，可以從輕處罰。

被告人羅某甲實施組織外尋釁滋事1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人羅某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人楊某、張某、馮利、昝加兵、昝佳齊、賈某某、李濟明、昝某甲、劉某甲等9人均觸犯數罪，應依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，實行數罪并罰。被告人楊某在2起敲詐勒索犯罪中，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，應依照《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定處罰。被告人張某因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年以內再故意犯應當判處有期徒刑之罪，系累犯，應依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定處罰。

本案事實清楚，證據確實充分，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

蒼溪縣人民法院

檢?察?員：劉　強

何國強

謝??含

????????????????????????????2019年11月3日

附：

1.被告人楊某、昝加兵、賈某某、李濟明、昝佳齊、劉某甲、昝某甲、羅某甲現羈押于蒼溪縣看守所；被告人張某、馮利現羈押于廣元市看守所。

2.偵查卷宗115冊、補充證據材料13份、光盤4張。

3.財產查封、扣押、凍結清單共6頁。

4.《認罪認罰具結書》1份。