上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕47號

被告人楊某某，男，1966年**月**日生，公民身份號碼：3101071966********，漢族，高中文化，**聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司、**科技有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍在本市普陀區(qū)**路**號**室,住本市普陀區(qū)**村**號**室。2019年3月因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十萬元。2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月11日由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年間，原*加（上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“*加公司”）業(yè)務(wù)總監(jiān)被告人楊某某，在明知*加公司非法吸收公眾存款已無力兌付投資人本息的情況下，伙同他人在徐某某**路**號**大廈**樓**座，繼續(xù)利用**聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“*洋資產(chǎn)”）、**科技有限公司（以下簡稱“*洋科技”）等名義向社會公眾集資，并承諾年化8%-12%收益率，非法集資金額達人民幣700余萬元。

被告人楊某某到案后，如實供述了自己的基本罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人李某某、殷某某、錢某某等人的證言，被害人花某某等人的陳述，檔案機讀材料、房屋租賃合同、自述筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、POS機收款明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)等書證，司法鑒定意見書、鑒定意見補正書等鑒定意見，證明被告人楊某某集資詐騙的犯罪事實。

2.受案登記表、立案決定書、工作情況、刑事判決書等書證，證明本案案發(fā)經(jīng)過，被告人楊某某的到案情況及前科情況。

3.被告人楊某某的供述，其對自己的基本犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述事實收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資共計人民幣700余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人楊某某到案后能如實供述基本犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款、第七十條的規(guī)定，被告人楊某某應(yīng)予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2020年1月20日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條

判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)額罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依據(jù)本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……