江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕764號

被告人楊某，男，1985年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201061985********，漢族，大學(xué)文化，系南京**資本管理有限公司實際負(fù)責(zé)人及合伙人，住南京市建鄴區(qū)**天**幢**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)*甲里**幢**室）。被告人楊某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月8日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1980年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201061980********，漢族，大學(xué)文化，系南京**資本管理有限公司總經(jīng)理及合伙人，住南京市雨花臺區(qū)**城**區(qū)**幢**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**街**號**幢**室）。被告人陳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月13日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉浩，男，1982年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201031982********，漢族，大學(xué)文化，系南京**資本管理有限公司副總經(jīng)理及合伙人，住南京市秦淮區(qū)**園**號**室（戶籍所在地：南京市秦淮區(qū)**苑**號**單元**室）。被告人劉浩因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月31日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人成德廣，男，1985年**月**日出生于安徽省滁州市，居民身份證號碼3411221985********，漢族，大專文化，系南京**資本管理有限公司市場四部總監(jiān)及合伙人，住南京市秦淮區(qū)*甲路**號**幢**室。被告人成德廣因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月10日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊一凡，男，1982年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201231982********，漢族，大專文化，原系南京**資本管理有限公司人事總監(jiān)、常州分公司負(fù)責(zé)人及合伙人，住南京市棲霞區(qū)**路**號**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)*乙里**號**室）。被告人楊一凡因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月3日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人高宇，男，1991年**月**日出生于安徽省巢湖市，居民身份證號碼3426231991********，漢族，大專文化，系南京**資本管理有限公司財務(wù)經(jīng)理，住南京市建鄴區(qū)**街**號*甲幢**室。被告人高宇因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月8日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧儒賢，男，1981年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201221981********，漢族，大學(xué)文化，系北京**信息技術(shù)有限公司CEO，住南京市浦口區(qū)**家**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**營**號**單元**室）。被告人盧儒賢因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月26日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏達(dá)梅（曾用名夏達(dá)美），女，1976年**月**日出生于江蘇省句容市，居民身份證號碼3211231976********，漢族，高中文化，系南京**資本管理有限公司市場三部總監(jiān)，住南京市秦淮區(qū)*乙路**號**幢**室。被告人夏達(dá)梅因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉薇薇，女，1965年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201021965********，漢族，高中文化，系南京**資本管理有限公司市場一部總監(jiān),住南京市玄武區(qū)*甲路**號**園**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：南京市玄武區(qū)*乙路**號**幢**室）。被告人劉薇薇因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月19日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳依群，女，1962年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201021962********，漢族，大學(xué)文化，系南京**資本管理有限公司區(qū)域二總監(jiān)，住南京市秦淮區(qū)*丙路**號**幢**室。被告人陳依群因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月30日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人施乃萍（曾用名施乃平），女，1981年**月**日出生于江蘇省淮安市，居民身份證號碼3208821981********，漢族，大專文化，系南京**資本管理有限公司市場一部（1）團(tuán)隊經(jīng)理，住南京市建鄴區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地：南京市建鄴區(qū)**街**號*乙幢**室）。被告人施乃萍因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月31日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人甘平新（曾用名甘平心），男，1990年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201241990********，漢族，大專文化，系南京**資本管理有限公司市場一部（3）團(tuán)隊經(jīng)理，住南京市六合區(qū)**街道**苑**幢**室（戶籍所在地：南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人甘平新因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月8日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍曉燕，女，1984年**月**日出生于安徽省無為縣，居民身份證號碼3426011984********，漢族，中專文化，無業(yè)，住安徽省馬鞍山市花山區(qū)**村**棟**號。被告人伍曉燕因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月21日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、陳某、劉浩、成德廣、楊一凡、高宇、盧儒賢、夏達(dá)梅、劉薇薇、陳依群、施乃萍、甘平新、伍曉燕涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年2月15日、2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,分別于2019年2月16日、2月23日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月30日、6月15日決定將被告人楊某、夏達(dá)梅等案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，同年4月30日、7月15日該分局補充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年3月15日、5月31日、8月15日，本案依法各延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年4月4日、6月15日決定將被告人劉薇薇一案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，同年4月30日、7月15日該分局補充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年3月22日、5月31日、8月15日，本案依法各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來，周某某（另案處理）先后以他人名義成立南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、北京**信息技術(shù)有限公司。上述公司成立以后，以周某某提供的銀行承兌匯票影印件為幌，雇傭他人向社會不特定公眾以召開理財推薦會等方式，對外宣稱公司從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等理財項目，謊稱資金由第三方支付平臺監(jiān)管、無風(fēng)險，并以支付10%-13%不等的年利息向社會不特定公眾非法集資，至2018年8月共向6000余人非法吸收資金共計人民幣37.2億余元。期間，被告人楊某作為上述公司的實際負(fù)責(zé)人、被告人陳某作為上述公司總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)公司實際運營，未將非法集資錢款用于銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，而是交由周某某任意處置，并從中獲取高額收入，造成集資參與人共計人民幣10億余元無法歸還。

2014年8月至2018年8月，被告人劉浩作為*甲公司、*乙公司合伙人，先后擔(dān)任市場部副總監(jiān)、策劃總監(jiān)、績效總監(jiān)、區(qū)域一總監(jiān)、副總經(jīng)理，期間公司通過各業(yè)務(wù)員變相吸收公眾存款共計人民幣37億余元。

2013年11月至2018年8月，被告人成德廣作為*甲公司、*乙公司合伙人，先后擔(dān)任理財部總監(jiān)、績效經(jīng)理、市場四部總監(jiān)等職務(wù)，期間公司通過各業(yè)務(wù)員變相吸收公眾存款共計人民幣37億余元。

2015年8月至2017年10月，被告人楊一凡作為*乙公司合伙人，先后擔(dān)任培訓(xùn)經(jīng)理、人事總監(jiān)、常州分公司負(fù)責(zé)人，期間公司通過各業(yè)務(wù)員變相吸收公眾存款共計人民幣23.5億余元。

2013年9月至2018年8月，被告人高宇在*甲公司、*乙公司先后擔(dān)任出納、財務(wù)經(jīng)理，期間公司通過各業(yè)務(wù)員變相吸收公眾存款共計人民幣37億余元。

2016年1月至2018年8月，被告人盧儒賢在*乙公司先后擔(dān)任互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部經(jīng)理、北京**信息技術(shù)有限公司CEO期間，公司通過各業(yè)務(wù)員變相吸收公眾存款共計人民幣31.7億余元。

2015年3月至2018年8月，被告人夏達(dá)梅在*甲公司、*乙公司擔(dān)任市場三部總監(jiān)期間，通過其管理的團(tuán)隊業(yè)務(wù)員，變相吸收公眾存款共計人民幣10.7億余元。

2014年10月至2018年8月，被告人劉薇薇在*甲公司、*乙公司先后擔(dān)任團(tuán)隊經(jīng)理、市場一部總監(jiān)期間，通過其本人及管理的團(tuán)隊業(yè)務(wù)員，變相吸收公眾存款共計人民幣9.5億余元。

2015年4月至2018年8月，被告人陳依群在*甲公司、*乙公司先后擔(dān)任團(tuán)隊經(jīng)理、市場二部總監(jiān)、區(qū)域二總監(jiān)期間，通過其管理的團(tuán)隊業(yè)務(wù)員，變相吸收公眾存款共計人民幣7.2億余元。

2014年10月至2018年8月，被告人施乃萍在*甲公司、*乙公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊經(jīng)理期間，通過其本人及管理的團(tuán)隊業(yè)務(wù)員，變相吸收公眾存款共計人民幣3.5億余元。

2014年9月至2018年8月，被告人甘平新在*甲公司、*乙公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊經(jīng)理期間，通過其本人及管理的團(tuán)隊業(yè)務(wù)員，變相吸收公眾存款共計人民幣?1.4億余元。

2015年8月至2018年8月，被告人伍曉燕明知周某某從事非法集資活動，仍將其本人及親屬銀行卡、公司銀行賬戶供周某某使用，并接受周某某安排對涉案集資款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、調(diào)撥，同時為周某某購買銀行承兌匯票影印件提供給*乙公司使用。期間，*乙公司變相吸收公眾存款共計人民幣34.4億余元。

2018年8月7日、8月8日、8月10日、8月12日、8月30日、10月12日、10月19日、10月20日，被告人楊某、高宇、甘平新、成德廣、陳某、陳依群、劉浩、夏達(dá)梅、劉薇薇、伍曉燕先后主動到公安機(jī)關(guān)投案；2018年8月26日、8月30日、9月3日、10月20日，被告人盧儒賢、施乃萍、楊一凡先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.合伙協(xié)議、宣傳資料、銀行賬戶流水等書證；

2.證人周某某、夏某某、李某某等人的證言；

3.被告人楊某、陳某、劉浩、成德廣、楊一凡、高宇、盧儒賢、夏達(dá)梅、劉薇薇、陳依群、施乃萍、甘平新、伍曉燕的供述和辯解；

4.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某、陳某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人劉浩、成德廣、楊一凡、高宇、盧儒賢、夏達(dá)梅、劉薇薇、陳依群、施乃萍、甘平新、伍曉燕變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人楊某、陳某、劉浩、成德廣、楊一凡、高宇、盧儒賢、夏達(dá)梅、劉薇薇、陳依群、施乃萍、甘平新、伍曉燕共同實施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??員：郭月芳

檢??察??員：孫雪雪

代理檢察員：蔣宗康

2019年8月30日

附：

1.被告人楊某、陳某、劉浩、成德廣、楊一凡、高宇、盧儒賢、甘平新現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所，被告人夏達(dá)梅、劉薇薇、陳依群、施乃萍、伍曉燕現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)169冊。