上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕463號

被告人楊某某，女，1972年**月**日生，公民身份號碼：3411251972********，漢族，初中文化，原系廣東*甲國際旅行社有限公司上海分社實際控制人，戶籍在安徽省滁州市定遠縣**鎮(zhèn)**街**室，住本市浦東新區(qū)**村**號**室。2008年11月10日因犯妨害公務罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役五個月。2014年3月5日因犯信用卡詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，罰金人民幣二萬元。2018年12月13日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，2019年1月18日由該局取保候?qū)彛?020年1月17日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月20日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某于2016年5月至12月掛靠北京*乙國際旅行社有限公司（以下簡稱*乙公司）開展旅游業(yè)務期間，擅自將組織旅游團后收取客戶的團費用于歸還先前債務，拖欠*丙國際旅行社有限公司上海分社（以下簡稱*丙公司）等公司的旅游服務費共計240余萬元，并致*乙公司因掛靠關系為其代付部分欠款。

被告人楊某某于2017年1月至7月與被害單位北京*丁國際旅行社有限公司（以下簡稱*丁公司）履行目標管理責任合同書掛靠該公司期間，在本市虹口區(qū)**路**號**室以北京*丁國際旅行社有限公司上海分公司名義開展旅游業(yè)務，沒有實際履行能力，采用低價攬客虧本經(jīng)營的方式組織旅游團，并擅自將收取客戶的團費用于歸還先前債務，拖欠北京*戊國際旅行社有限公司（以下簡稱*戊公司）、上海*己國際旅行社有限公司（以下簡稱*己公司）的旅游服務費，再利用掛靠關系讓被害單位*丁公司為其承擔，致該被害單位被民事判決單獨或共同給付*戊公司、*己公司共計人民幣4528290.2元。

被告人楊某某于2017年12月至2018年12月與被害單位廣東*甲國際旅行社有限公司（以下簡稱*甲公司）簽訂、履行合作協(xié)議書掛靠該公司期間，在本市靜安區(qū)**路**號**（B）幢1510室以廣東*甲國際旅行社有限公司上海分社的名義開展旅游業(yè)務，沒有實際履行能力，采用低價攬客虧本經(jīng)營的方式組織旅游團，并擅自將收取客戶的團費用于歸還先前債務，拖欠北京*庚國際旅行社有限公司上海分公司等公司的旅游服務費，再利用掛靠關系讓被害單位*甲公司為其代付共計人民幣2587197.92元。

2018年12月10日，被告人楊某某經(jīng)公安機關電話傳喚而主動投案，到案后如實交待了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害單位*丁公司提供的目標管理責任合同書、營業(yè)執(zhí)照、情況說明、借款協(xié)議書等書證及該公司員工陳某甲、廖某某的陳述，證實被告人楊某某與該公司履行目標管理責任合同書掛靠該公司開展旅游業(yè)務期間，采用低價攬客虧本經(jīng)營的方式組織旅游團，并擅自將收取客戶的團費用于他處而拖欠相應的旅游服務費，再利用掛靠關系讓該公司為其承擔的事實。

2、被害單位*甲公司提供的刑事報案書、合作協(xié)議書、營業(yè)執(zhí)照等書證及該公司員工何某某的陳述，證實被告人楊某某與該公司簽訂、履行合作協(xié)議書掛靠該公司開展旅游業(yè)務期間，采用低價攬客虧本經(jīng)營的方式組織旅游團，并擅自將收取客戶的團費用于他處而拖欠相應的旅游服務費，再利用掛靠關系讓該公司為其代付共計人民幣2587197.92元的事實。

3、證人陳某乙的證言及公安機關調(diào)取的民事判決書，證實被告人楊某某拖欠*戊公司、*己公司旅游服務費，致被害單位*丁公司被民事判決單獨或共同給付上述公司共計人民幣4528290.2元的事實。

4、證人倪某某的證言及其提供的民事裁定書、民事調(diào)解書，證實被告人楊某某掛靠*乙公司開展旅游業(yè)務期間，拖欠*丙公司的旅游服務費，并致*乙公司因掛靠關系為其代付的事實。

5、證人袁某某的證言，證實被告人楊某某的經(jīng)營情況。

6、廣東誠安信會計師事務所有限公司出具的審計報告、上海司法會計中心有限公司出具的司法會計鑒定意見及銀行賬戶交易明細等相關附隨材料，證實被告人楊某某先后掛靠被害單位*丁公司、*甲公司開展旅游業(yè)務期間均虧本經(jīng)營的情況及相關資金走向、犯罪金額等事實。

7、公安機關調(diào)取的刑事判決書，證實被告人楊某某的前科情況。

8、公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人楊某某的到案情況。

9、被告人楊某某到案后的多次供述，證實其對上述事實均供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。被告人楊某某犯罪后能自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：柳文彬

檢察官助理：沈兢儒

2020年5月29日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)被羈押在上海市虹口區(qū)看守所。

2、偵查卷宗六冊，檢察卷宗二冊，審計報告三冊。

3、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條??被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國務院有關部門關于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴重的，應當撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。