上海市奉賢區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬奉檢三部刑訴〔2020〕1905號
被告人楊某,男,1980年**月**日生,公民身份號碼4113281980********,漢族,大專文化,無業(yè),戶籍在河南省南陽市新野縣**街道**組117。2015年6月14日因犯信用卡詐騙罪被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月,并處罰金人民幣二萬元。2020年7月31日因涉嫌詐騙罪被甘肅省肅南裕固族自治縣公安局刑事拘留,2020年8月28日被甘肅省肅南裕固族自治縣公安局取保候?qū)彛?020年8月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留,2020年9月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié),以被告人楊某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2020年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后,于2020年10月30日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見,審查了全部案件材料。被告人楊某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2020年4月29、30日,被告人楊某伙同吳某某、袁某某、陳某某(均另案處理)等人至廣東省茂名市電白區(qū),提供其名下銀行卡供賭博網(wǎng)站支付結(jié)算,并將上述錢款取現(xiàn)轉(zhuǎn)移,以獲取轉(zhuǎn)移金額百分之十左右的報酬。
2020年4月29日20時許,被告人楊某、雷某某至廣東茂名市電白支行自助行取現(xiàn)人民幣14000元,其中包含被害人孫某某網(wǎng)上交易游戲賬號被騙錢款人民幣3900元、被害人劉某某網(wǎng)上交易游戲賬號被騙錢款5900元。
上述事實,有以下證據(jù)證明:
1、被害人孫某某、劉某某的陳述證實,其網(wǎng)上交易游戲賬號被詐騙錢款的事實及轉(zhuǎn)賬經(jīng)過。
2、上海市公安局奉賢分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)出具的公安部反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺材料證實,被害人孫某某、劉某某被詐騙的部分錢款轉(zhuǎn)移至被告人楊某等人的銀行賬戶并取現(xiàn)的事實。該事實另有廣東茂名電白支行自助行門外監(jiān)控錄像截圖予以印證。
3、同案關(guān)系人吳某某、袁某某、陳某某的供述證實,其與被告人楊某共同轉(zhuǎn)移上述錢款的事實。
4、甘肅省肅南裕固族自治縣公安局受案登記表、上海市公安局奉賢分局受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、工作情況證實,本案案發(fā)及被告人楊某到案經(jīng)過。
5、戶籍資料、廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院刑事判決書、深圳市寶安區(qū)看守所刑滿釋放證明書證實,被告人楊某的身份信息及前科情況。
6、被告人楊某的供述證實,其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控的事實。被告人楊某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人楊某伙同他人明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某曾因故意犯罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,根據(jù)《中國人民共和國刑法》第六十五條第一款,系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某到案后能如實供述其犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。被告人楊某能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)本案的事實與情節(jié),建議對被告人楊某判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。
此致
上海市奉賢區(qū)人民法院
檢察官:周少鵬
檢察官助理:張博文
2020年11月27日
附:
1、被告人楊某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。
2、偵查卷宗三冊,補(bǔ)充材料。
3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《聽取辯護(hù)人}值班律師意見書》各一份。
4、《適用簡易程序建議書》一份。
5、其他需要附注的事項。
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子,刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后,在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰,但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。
……
第六十七條……
被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪的事實,愿意接受處罰,可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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