上海市長寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長檢金融刑訴〔2020〕33號

被告人束某某,男,1982年**月**日生，漢族，公民身份證3209821982********，初中文化，戶籍地：江蘇省大豐市**鎮(zhèn)**村**組，暫住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。系鹽城市大豐區(qū)**有限公司（以下簡稱大豐**公司）上海**公司法定代表人。2019年10月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人束某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月31日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年被告人束某某設(shè)立大豐**公司上海**公司，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)從事金融業(yè)務(wù)，以約定收益率，還本付息等形式，在本市長寧、普陀、寶山、靜安等區(qū)租借的辦公地，通過簽訂《借款合同書》等方式向社會不特定公眾吸收資金。經(jīng)審計，2018年10月至2019年6月間，共計吸收資金人民幣1千2百余萬元，至案發(fā)未兌付人民幣1千1百余萬元。

2019年10月28日，被告人束某某在暫住地被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、投資人馬某某、謝某某、喬某某、高某某、萬某某等人證言及辨認(rèn)筆錄等證實，借款給大豐**公司，遭受損失的事實。

2、上海市**有限公司出具鑒定意見書、借款合同、銀行交易記錄等證實，大豐**公司吸收公眾存款的情況。

3、公安機(jī)關(guān)出具工作情況、案發(fā)經(jīng)過等證實，被告人束某某用投資人的錢款在本市開設(shè)兩家超市，2019年6月關(guān)閉以及被告人到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人束某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人束某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人束某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱麗群

2020年2月28日

附：

1、被告人束某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二十冊、司法鑒定意見書一冊。

3、適用簡易程序建議書一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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