天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2019〕29號

被告人杜某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼1201091972********，漢族，群眾，中專文化，戶籍所在地及現住址天津市東麗區(qū)**街**南路**園**號。2018年3月28日因犯非法吸收公眾存款罪，被天津市東麗區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期自判決之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2020年12月6日止）。被告人現羈押在天津市濱海新區(qū)第三看守所。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人杜某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月23日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月20日補查重報。本院于2019年10月11日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2011年12月2日被告人杜某設立天津**公司，在明知該沒有取得從事金融業(yè)務許可的情況下，采取公開宣傳及口口相傳的方式，以高息（月利息1.8-3%）為誘餌，面向不特定的公眾非法吸收資金，擾亂金融管理秩序。經查被告人杜某以天津**公司名義與集資人王某甲、王某乙、左某某、張某某4人簽訂借據，非法吸收公眾資金7713500元，后杜某將非法吸收資金再放貸他人。截止2015年2月，杜某因資金鏈斷裂不再向集資參與人返還本金及利息。期間杜某向集資參與人返還本金及利息共計3985750元，尚未兌付資金3727750元。被告人到案后，如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.案件來源、到案經過、常住人口基本信息、刑事判決書等書證；

2.證人李某甲、李某乙、田某某等人的證言；

3.被告人杜某的供述與辯解；

4.鑒定意見。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人杜某到案后如實供述罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處理，建議對被告人杜某判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。被告人杜某判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王春生

2019年12月6日

附：

1、被告人杜某現羈押于天津市濱海新區(qū)第三看守所。

2、案卷材料四冊，審計報告一份。

3、換押證一份。

4、《認罪認罰具結書》一份。