成都市青羊區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

成青檢公訴刑訴〔2018〕1082號(hào)

被告人杜某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5132261956********，藏族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省阿壩州金川縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，案發(fā)時(shí)系成都市**置業(yè)有限公司股東、實(shí)際控制人。2018年2月7日因涉嫌職務(wù)侵占罪被成都市公安局青羊區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人黃某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5190031957********，漢族，文盲，案發(fā)時(shí)系成都市**置業(yè)有限公司股東、**，戶籍所在地四川省成都市都江堰市**鎮(zhèn)**村**組。2018年1月23日因涉嫌職務(wù)侵占罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；同年2月13日，本院以其涉嫌職務(wù)侵占罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、黃某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年4月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月17日補(bǔ)查重報(bào)，先后依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2009年2月，成都**置業(yè)有限公司（下簡(jiǎn)稱為**公司）股東信息經(jīng)工商登記為黃某某（29.76%）、李某某（27.046%）、董某某（23.194%）、趙某某（20%），注冊(cè)資本1000萬(wàn)。同年6月18日，犯罪嫌疑人杜某某、黃某某與**公司股東李某某、董某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，以2939.04萬(wàn)元的價(jià)格受讓二人在**公司50.24%的股權(quán)。2009年6月18日至2010年2月1日，杜某某向李某某、董某某支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2860萬(wàn)元。其間，**公司時(shí)任法定代表人李某某將公司公章、財(cái)務(wù)章、銀行賬戶等公司材料移交杜某某控制。2010年5月許，杜某某讓**公司原股東趙某某20%股權(quán)，其與黃某某累計(jì)持有**公司股份70.24%。隨后，杜某某自任**公司**，負(fù)責(zé)公司全面工作；并任命黃某某為**，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理。

控制**公司期間，杜某某伙同黃某某在開(kāi)發(fā)**公司所屬的“**項(xiàng)目”樓盤(pán)過(guò)程中，利用二人公司實(shí)際控制人及高管的職務(wù)便利，虛構(gòu)款項(xiàng)用途，非法侵占**公司資金。二人具體犯罪事實(shí)如下：

在**公司已將“**項(xiàng)目”所在地塊的“三通一平”、垃圾清理搬運(yùn)工程發(fā)包給他人，并已實(shí)際完工的情況下，杜某某伙同黃某某偽造將該“三通一平”、垃圾清理搬運(yùn)工程發(fā)包給岳某某的《協(xié)議書(shū)》。該協(xié)議書(shū)約定工程價(jià)款為8502478.03元，簽訂日期為2009年5月13日，并偽造岳某某簽名。2010年12月21日，二人以支付岳某某三通一平民工工資、施工費(fèi)的名義，并在財(cái)務(wù)憑證上作平賬處理，通過(guò)**公司對(duì)公賬戶分兩次向岳某某成都銀行賬戶（該賬戶由杜某某、黃某某控制）轉(zhuǎn)賬800萬(wàn)元。同月22日，岳某某該賬戶向杜某某成都銀行轉(zhuǎn)賬800萬(wàn)元。同日，杜某某通過(guò)該賬戶向成都**酒店管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**酒店，杜某某、黃某某系股東）轉(zhuǎn)賬800萬(wàn)元。當(dāng)日，**酒店向都江堰市財(cái)政集中收付中心轉(zhuǎn)賬800萬(wàn)元，用于支付空間資源費(fèi)。2011年2月15日，澤某某（**公司**）的成都銀行賬戶向岳某某的成都銀行賬戶轉(zhuǎn)賬455732.81元。同月16日，該款POS機(jī)消費(fèi)用于支付稅款，同日，都江堰地稅局向**公司代開(kāi)總價(jià)8502478.03元的稅票，稅額為455732.81元。同月22日，二人再次以支付岳某某三通一平工程款的名義，并在財(cái)務(wù)憑證上作平賬處理，通過(guò)**公司對(duì)公賬戶向岳某某成都銀行轉(zhuǎn)賬502478.03元。同月23日，澤某某代岳某某在銀行操作將岳某某該賬戶內(nèi)的502478.03元轉(zhuǎn)入澤某某成都銀行賬戶內(nèi)。至案發(fā)，杜某某、黃某某仍未向**公司歸還前述資金。

2015年8月，**公司股東黃某某擔(dān)任法定代表人后發(fā)現(xiàn)公司對(duì)公賬戶資金異常，并于2017年4月19日到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2018年1月5日，民警撥打犯罪嫌疑人杜某某電話傳喚其到東坡派出所接受調(diào)查。同年1月23日，民警電話通知黃某某到東坡派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人杜某某伙同黃某某利用職務(wù)便利，非法侵占公司財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。二被告人系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：崔 勇

2018年9月27日

書(shū)記員：曾修文

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于成都市看守所，杜某某聯(lián)系方式1390802****；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)、光盤(pán)壹張；

3.提訊證壹張、換押證壹份。