福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛檢一部刑訴〔2020〕102號(hào)

被告人杜某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505001980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年12月27日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結(jié)，以被告人杜某甲涉嫌詐騙罪于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月30日至2020年5月29日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2020年4月21日至2020年5月5日、自2020年6月30日至2020年7月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年8月，被告人杜某甲對(duì)吳某甲謊稱要與其合作在泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)一帶建設(shè)液化氣站，并稱可以為他人辦理液化氣證、工作證及安裝報(bào)警器，辦證可以獲得指定片區(qū)運(yùn)送液化氣的權(quán)限。在取得吳某甲信任后，經(jīng)吳某甲介紹及本人招攬，被告人杜某甲通過(guò)該方式騙取被害人杜某乙、杜某丙等人共計(jì)人民幣8.15萬(wàn)元（以下幣種相同），具體事實(shí)如下：

⑴2017年8月，被害人杜某乙以自己和妻子林某甲的名義向吳某甲辦理“液化氣證”2本，并通過(guò)現(xiàn)金和微信轉(zhuǎn)賬支付1.6萬(wàn)元給吳某甲。吳某甲在收取0.2萬(wàn)元“辛苦費(fèi)”后，將1.4萬(wàn)元交給被告人杜某甲。2019年9月，被告人杜某甲通過(guò)吳某甲退還1.5萬(wàn)元給被害人杜某乙。

⑵2017年8月，被害人林某乙向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過(guò)現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬的方式支付0.8萬(wàn)元給吳某甲。吳某甲在收取0.1萬(wàn)元“辛苦費(fèi)”后，將0.7萬(wàn)元交給被告人杜某甲。

⑶2017年8月，被害人杜某丙向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過(guò)現(xiàn)金方式支付0.8萬(wàn)元給吳某甲。吳某甲在收取0.1萬(wàn)元“辛苦費(fèi)”后，將0.7萬(wàn)元交給被告人杜某甲。

⑷2017年8月，被害人袁某某向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過(guò)微信方式支付0.8萬(wàn)元給吳某甲。吳某甲在收取0.1萬(wàn)元“辛苦費(fèi)”后，將0.7萬(wàn)元交給被告人杜某甲。

⑸2017年8月，被害人王某某向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過(guò)現(xiàn)金方式支付0.55萬(wàn)元給吳某甲。吳某甲將0.55萬(wàn)元交給被告人杜某甲。

⑹2017年8月，被害人賴某甲向杜某甲辦理“液化氣證”1本，并通過(guò)微信及現(xiàn)金支付2.5萬(wàn)元給吳某甲。吳某甲將2.5元交給被告人杜某甲。

⑺2017年8月，被害人林某丙向杜某甲辦理“液化氣證”1本，并通過(guò)現(xiàn)金支付0.3萬(wàn)元給被告人杜某甲。

⑻2017年9月，被害人吳某乙向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過(guò)微信方式及現(xiàn)金方式支付0.8萬(wàn)元給吳某甲。吳某甲在收取0.1萬(wàn)元“辛苦費(fèi)”后，將0.7萬(wàn)元交給被告人杜某甲。

2.2017年7月份以來(lái)，被告人杜某甲以其承包的工程需要投資、入股或者轉(zhuǎn)包等為由，騙取身邊熟人以及吳某甲介紹來(lái)的親戚朋友等，共計(jì)63.9萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：

⑴2017年7月，被告人杜某甲以其承包了泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)施瑯將軍墓園附近一個(gè)工地的工程，并找到被害人林某丙、顏某某，稱該工程需要購(gòu)進(jìn)大量板材，被害人林某丙及顏某某僅需要交付購(gòu)買板材的定金，便可盈利。后被害人林某丙現(xiàn)金支付1.4萬(wàn)元，被害人顏某某通過(guò)銀行卡存款的方式支付2萬(wàn)元定金給被告人杜某甲。

⑵2017年12月，被告人杜某甲對(duì)吳某甲謊稱其在惠安縣、臺(tái)商投資區(qū)通過(guò)“走關(guān)系”承包了多個(gè)工程，工程里面的沙石、破碎項(xiàng)目需要人投資，吳某甲若是介紹他人過(guò)來(lái)投資，可以獲得利潤(rùn)分紅。吳某甲信以為真后介紹其親戚朋友被害人吳某丙、謝某某、吳某丁給被告人杜某甲。被告人杜某甲為了取得各被害人的信任，帶至黃塘鎮(zhèn)虎窟、臺(tái)商投資區(qū)達(dá)利園附近等多個(gè)工地，謊稱這些工程就是其承包的工程。在取得被害人的信任后，被告人杜某甲陸續(xù)與被害人吳某丙、謝某某、吳某丁簽訂《礦山破碎合同》、《洗沙合同》、《沙石合同》等合同，被害人吳某丙、謝某某、吳某丁按照“合同”中的約定款項(xiàng)共支付34萬(wàn)元給被告人杜某甲。其中，被害人吳某丙支付21萬(wàn)元、被害人謝某某支付10萬(wàn)元，被害人吳某丁支付3萬(wàn)元。

⑶2019年10月至12月，被告人杜某甲以其承包的工程需要投資或轉(zhuǎn)包為由，騙取被害人朱某甲、杜某丁、任某某共計(jì)26.5萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：

①被告人杜某甲通過(guò)編造其承包了中小學(xué)安全地樁工程，騙取被害人朱某甲1.5萬(wàn)元。

②被告人杜某甲通過(guò)編造其承包了惠安縣黃塘鎮(zhèn)開山工程，騙取被害人朱某甲5萬(wàn)元、被害人任某某5萬(wàn)元。

③被告人杜某甲通過(guò)編造其承包了惠安縣黃塘鎮(zhèn)某部隊(duì)宿舍樓改造工程，但是進(jìn)入部隊(duì)需要辦理通行證，每本3萬(wàn)元，騙取被害人朱某甲3萬(wàn)元，被害人杜某丁1.3萬(wàn)元。

④被告人杜某甲通過(guò)編造其承包了洛江監(jiān)獄食堂，騙取被害人朱某甲和任某某共1萬(wàn)元。

⑤被告人杜某甲通過(guò)編造其資金被法院凍結(jié)，需要解凍為由，騙取被害人朱某甲3萬(wàn)元、被害人杜某丁2萬(wàn)元。

⑥被告人杜某甲通過(guò)編造其父親癌癥化療需要錢，騙取被害人朱某甲3萬(wàn)元。

⑦被告人杜某甲通過(guò)編造其有輛寶馬車被洛江區(qū)人民法院扣押，需要打點(diǎn)關(guān)系，騙取被害人朱某甲1.7萬(wàn)元。

3.2019年3月，被告人杜某甲找到被害人林某丁、賴某乙、吳某戊，虛構(gòu)其承包了泉州市五個(gè)區(qū)的掃黑除惡廣告宣傳工程，并以高額回報(bào)引誘上述被害人進(jìn)行投資。在取得各被害人信任后，2019年4月3日被告人杜某甲與各被害人共同簽訂了《廣告宣傳項(xiàng)目個(gè)人合作協(xié)議》，約定每人出資5萬(wàn)元。被告人杜某甲利用該方法騙取被害人林某丁5萬(wàn)元、被害人賴某乙2萬(wàn)元、被害人吳某戊5萬(wàn)元。2019年9月至10月，被告人杜某甲分多次共退還給被害人林某丁3萬(wàn)元。

4.2018年2月，被告人杜某甲許諾讓被害人吳某戊入股其經(jīng)營(yíng)的公司，后被告人杜某甲陸續(xù)以承接工程需要資金為由騙取被害人吳某戊共計(jì)15.74萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：

⑴2018年10月，被告人杜某甲以在承接的國(guó)家電纜工程需要材料款為由騙取被害人吳某戊4.74萬(wàn)元。

⑵2019年2月，被告人杜某甲以承接的“泉州市重點(diǎn)工程”需要墊資，騙取被害人吳某戊11萬(wàn)元。后在被害人吳某戊的多次討要下，被告人杜某甲分多次共退還被害人吳某戊3萬(wàn)元。

5.2018年6月，被告人杜某甲向被害人賴某丙謊稱其在泉州市惠安縣承接了飛機(jī)場(chǎng)跑道的油漆工程，邀請(qǐng)被害人賴某丙投資，被告人杜某甲通過(guò)該方式騙取被害人賴某丙4萬(wàn)元。

6.2018年8月，被告人杜某甲向被害人潘某某謊稱其在泉州臺(tái)商投資區(qū)承包了多個(gè)工程，可以將工程的不銹鋼鋁合金業(yè)務(wù)承包給被害人潘某某。被告人杜某甲在取得被害人潘某某的信任后與其簽訂《不銹鋼鋁合金合同》并騙取了5萬(wàn)元。

7.2019年8月，被告人杜某甲向被害人朱某乙謊稱可以讓其承包綠化工程后，雙方簽訂《景觀綠化水池承包合同》，騙取被害人朱某乙工程保證金2萬(wàn)元。2019年9月，被告人杜某甲謊稱要與被害人朱某乙合作莆田的一個(gè)水利綠化工程，后騙取被害人朱某乙1.25萬(wàn)元。

8.2017年2月，被告人杜某甲謊稱可以幫助他人辦理小汽車、摩托車駕駛證，后被告人杜某甲以該方式騙取了被害人林某戊1.8萬(wàn)元、被害人吳某己1萬(wàn)元、被害人賴某甲0.06萬(wàn)元。

9.2017年，被告人杜某甲以幫助被害人吳某甲的兒子吳某己到福建警察學(xué)院就讀，騙取被害人吳某甲9萬(wàn)元。

經(jīng)被害人報(bào)警，被告人杜某甲于2019年12月27日在福建省南安市水頭鎮(zhèn)蟠龍綜合市場(chǎng)如家旅社被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人杜某甲的戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信聊天記錄截圖等；

2.證人證言：證人吳某甲、曹某某的證言；

3.被害人陳述：被害人杜某乙、吳某丙、林某丁等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人杜某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人杜某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣200.9萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

檢察員：彭忠華

2020年7月14日

附：

1.被告人杜某甲現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.光盤十一張。