福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛檢一部刑訴〔2020〕102號

被告人杜某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3505001980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年12月27日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結(jié)，以被告人杜某甲涉嫌詐騙罪于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2020年4月30日至2020年5月29日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年4月21日至2020年5月5日、自2020年6月30日至2020年7月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年8月，被告人杜某甲對吳某甲謊稱要與其合作在泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)一帶建設(shè)液化氣站，并稱可以為他人辦理液化氣證、工作證及安裝報警器，辦證可以獲得指定片區(qū)運送液化氣的權(quán)限。在取得吳某甲信任后，經(jīng)吳某甲介紹及本人招攬，被告人杜某甲通過該方式騙取被害人杜某乙、杜某丙等人共計人民幣8.15萬元（以下幣種相同），具體事實如下：

⑴2017年8月，被害人杜某乙以自己和妻子林某甲的名義向吳某甲辦理“液化氣證”2本，并通過現(xiàn)金和微信轉(zhuǎn)賬支付1.6萬元給吳某甲。吳某甲在收取0.2萬元“辛苦費”后，將1.4萬元交給被告人杜某甲。2019年9月，被告人杜某甲通過吳某甲退還1.5萬元給被害人杜某乙。

⑵2017年8月，被害人林某乙向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬的方式支付0.8萬元給吳某甲。吳某甲在收取0.1萬元“辛苦費”后，將0.7萬元交給被告人杜某甲。

⑶2017年8月，被害人杜某丙向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過現(xiàn)金方式支付0.8萬元給吳某甲。吳某甲在收取0.1萬元“辛苦費”后，將0.7萬元交給被告人杜某甲。

⑷2017年8月，被害人袁某某向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過微信方式支付0.8萬元給吳某甲。吳某甲在收取0.1萬元“辛苦費”后，將0.7萬元交給被告人杜某甲。

⑸2017年8月，被害人王某某向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過現(xiàn)金方式支付0.55萬元給吳某甲。吳某甲將0.55萬元交給被告人杜某甲。

⑹2017年8月，被害人賴某甲向杜某甲辦理“液化氣證”1本，并通過微信及現(xiàn)金支付2.5萬元給吳某甲。吳某甲將2.5元交給被告人杜某甲。

⑺2017年8月，被害人林某丙向杜某甲辦理“液化氣證”1本，并通過現(xiàn)金支付0.3萬元給被告人杜某甲。

⑻2017年9月，被害人吳某乙向吳某甲辦理“液化氣證”1本，并通過微信方式及現(xiàn)金方式支付0.8萬元給吳某甲。吳某甲在收取0.1萬元“辛苦費”后，將0.7萬元交給被告人杜某甲。

2.2017年7月份以來，被告人杜某甲以其承包的工程需要投資、入股或者轉(zhuǎn)包等為由，騙取身邊熟人以及吳某甲介紹來的親戚朋友等，共計63.9萬元，具體事實如下：

⑴2017年7月，被告人杜某甲以其承包了泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)施瑯將軍墓園附近一個工地的工程，并找到被害人林某丙、顏某某，稱該工程需要購進大量板材，被害人林某丙及顏某某僅需要交付購買板材的定金，便可盈利。后被害人林某丙現(xiàn)金支付1.4萬元，被害人顏某某通過銀行卡存款的方式支付2萬元定金給被告人杜某甲。

⑵2017年12月，被告人杜某甲對吳某甲謊稱其在惠安縣、臺商投資區(qū)通過“走關(guān)系”承包了多個工程，工程里面的沙石、破碎項目需要人投資，吳某甲若是介紹他人過來投資，可以獲得利潤分紅。吳某甲信以為真后介紹其親戚朋友被害人吳某丙、謝某某、吳某丁給被告人杜某甲。被告人杜某甲為了取得各被害人的信任，帶至黃塘鎮(zhèn)虎窟、臺商投資區(qū)達利園附近等多個工地，謊稱這些工程就是其承包的工程。在取得被害人的信任后，被告人杜某甲陸續(xù)與被害人吳某丙、謝某某、吳某丁簽訂《礦山破碎合同》、《洗沙合同》、《沙石合同》等合同，被害人吳某丙、謝某某、吳某丁按照“合同”中的約定款項共支付34萬元給被告人杜某甲。其中，被害人吳某丙支付21萬元、被害人謝某某支付10萬元，被害人吳某丁支付3萬元。

⑶2019年10月至12月，被告人杜某甲以其承包的工程需要投資或轉(zhuǎn)包為由，騙取被害人朱某甲、杜某丁、任某某共計26.5萬元，具體事實如下：

①被告人杜某甲通過編造其承包了中小學(xué)安全地樁工程，騙取被害人朱某甲1.5萬元。

②被告人杜某甲通過編造其承包了惠安縣黃塘鎮(zhèn)開山工程，騙取被害人朱某甲5萬元、被害人任某某5萬元。

③被告人杜某甲通過編造其承包了惠安縣黃塘鎮(zhèn)某部隊宿舍樓改造工程，但是進入部隊需要辦理通行證，每本3萬元，騙取被害人朱某甲3萬元，被害人杜某丁1.3萬元。

④被告人杜某甲通過編造其承包了洛江監(jiān)獄食堂，騙取被害人朱某甲和任某某共1萬元。

⑤被告人杜某甲通過編造其資金被法院凍結(jié)，需要解凍為由，騙取被害人朱某甲3萬元、被害人杜某丁2萬元。

⑥被告人杜某甲通過編造其父親癌癥化療需要錢，騙取被害人朱某甲3萬元。

⑦被告人杜某甲通過編造其有輛寶馬車被洛江區(qū)人民法院扣押，需要打點關(guān)系，騙取被害人朱某甲1.7萬元。

3.2019年3月，被告人杜某甲找到被害人林某丁、賴某乙、吳某戊，虛構(gòu)其承包了泉州市五個區(qū)的掃黑除惡廣告宣傳工程，并以高額回報引誘上述被害人進行投資。在取得各被害人信任后，2019年4月3日被告人杜某甲與各被害人共同簽訂了《廣告宣傳項目個人合作協(xié)議》，約定每人出資5萬元。被告人杜某甲利用該方法騙取被害人林某丁5萬元、被害人賴某乙2萬元、被害人吳某戊5萬元。2019年9月至10月，被告人杜某甲分多次共退還給被害人林某丁3萬元。

4.2018年2月，被告人杜某甲許諾讓被害人吳某戊入股其經(jīng)營的公司，后被告人杜某甲陸續(xù)以承接工程需要資金為由騙取被害人吳某戊共計15.74萬元，具體事實如下：

⑴2018年10月，被告人杜某甲以在承接的國家電纜工程需要材料款為由騙取被害人吳某戊4.74萬元。

⑵2019年2月，被告人杜某甲以承接的“泉州市重點工程”需要墊資，騙取被害人吳某戊11萬元。后在被害人吳某戊的多次討要下，被告人杜某甲分多次共退還被害人吳某戊3萬元。

5.2018年6月，被告人杜某甲向被害人賴某丙謊稱其在泉州市惠安縣承接了飛機場跑道的油漆工程，邀請被害人賴某丙投資，被告人杜某甲通過該方式騙取被害人賴某丙4萬元。

6.2018年8月，被告人杜某甲向被害人潘某某謊稱其在泉州臺商投資區(qū)承包了多個工程，可以將工程的不銹鋼鋁合金業(yè)務(wù)承包給被害人潘某某。被告人杜某甲在取得被害人潘某某的信任后與其簽訂《不銹鋼鋁合金合同》并騙取了5萬元。

7.2019年8月，被告人杜某甲向被害人朱某乙謊稱可以讓其承包綠化工程后，雙方簽訂《景觀綠化水池承包合同》，騙取被害人朱某乙工程保證金2萬元。2019年9月，被告人杜某甲謊稱要與被害人朱某乙合作莆田的一個水利綠化工程，后騙取被害人朱某乙1.25萬元。

8.2017年2月，被告人杜某甲謊稱可以幫助他人辦理小汽車、摩托車駕駛證，后被告人杜某甲以該方式騙取了被害人林某戊1.8萬元、被害人吳某己1萬元、被害人賴某甲0.06萬元。

9.2017年，被告人杜某甲以幫助被害人吳某甲的兒子吳某己到福建警察學(xué)院就讀，騙取被害人吳某甲9萬元。

經(jīng)被害人報警，被告人杜某甲于2019年12月27日在福建省南安市水頭鎮(zhèn)蟠龍綜合市場如家旅社被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人杜某甲的戶籍證明、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬明細、微信聊天記錄截圖等；

2.證人證言：證人吳某甲、曹某某的證言；

3.被害人陳述：被害人杜某乙、吳某丙、林某丁等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人杜某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：提取筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人杜某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方式騙取他人財物共計人民幣200.9萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

檢察員：彭忠華

2020年7月14日

附：

1.被告人杜某甲現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.光盤十一張。