云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書

蒙檢二部刑訴〔2020〕95號

被告人杜某甲，女，1975年**月**日生，公民身份號碼4308211975********，土家族，湖南省慈利縣人，大學文化程度，廣東省深圳市華夏人壽保險股份有限公司深圳分公司區(qū)域總經理，住廣東省深圳市福田區(qū)**廣場C2十八N。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月4日被蒙某市公安局刑事拘留，同年9月23日經本院不批準逮捕，于同日被蒙某市公安局取保候審。

本案由蒙某市公安局偵查終結，以被告人杜某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月20日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年12月21日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2012年至2014年期間，被告人杜某甲被其老鄉(xiāng)余某某（已判決）等人邀約到云南省紅河州蒙某市，以“西部大開發(fā)、人力資源連鎖業(yè)”為名，在蒙某市從事傳銷活動。該“西部大開發(fā)、人力資源連鎖業(yè)”是以拉人頭辦申購，按照一份3800元人民幣辦理申購，成為其成員。被告人杜某甲成為傳銷成員后，先后邀約朋友李某某、王某甲、卓某某、徐某甲、石某某、徐某乙及其親戚杜某乙、杜某丙等人加入傳銷組織，成為其下線，并從下線交納的申購款中，按照比例和級別的高低，進行直接和間接提成，以此獲利。其級別越高提成就越高，具體模式為：申購1-2份為業(yè)務員，3-9份為業(yè)務組長，10-64份為業(yè)務主任，65-599份為業(yè)務經理，600份以上為高級業(yè)務員。被告人杜某甲自從事傳銷活動以來，累計份額600余份，已達到高級業(yè)務員級別，其下線人員已達36余人。累計發(fā)展參與傳銷組織的人員多達數十人，涉案金額100萬余元。被告人杜某甲自加入傳銷組織成為高級業(yè)務員以來，累計份額達600余份。被告人杜某甲與余某某等人負責每個月按照網絡圖和申購份額核算傳銷人員的工資和提成，按照一定的比例從被告人杜某甲的銀行卡或者銀行賬戶（25070427010********、40000201011********、40000232011********）以網轉或者現金的方式給參與傳銷組織的人員發(fā)放工資和提成。被告人杜某甲成為高級業(yè)務員后，為取得其他下線人員和新參加的傳銷人員的信任，杜某甲和其他高級傳銷人員通過定期組織傳銷人員聚餐吃飯、采取穿金戴銀，炫耀身份，開豪車等方式讓其他傳銷人員相信其從事的行業(yè)是合法的，是可以賺錢的，同時鼓動下線人員積極參與，鼓勵下線傳銷人員早日成為高級業(yè)務員，以邀約更多的人員來參與傳銷活動。被告人杜某甲成為傳銷高級業(yè)務員后共獲利人民幣30萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶口證明，抓獲經過、刑事判決書、手繪網絡圖等書證；

2.證人王某甲、王某乙、楮某某武等人的證人證言；

3.被告人杜某甲的供述與辯解。

被告人杜某甲從事傳銷活動，擾亂市場經濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省蒙某市人民法院

檢察官：張亞旭

2020年12月25日

附件：1.被告人杜某甲現被取保候審，電話號碼：1382337****?

2.案卷材料和證據四冊