阿某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

阿檢一部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人杜某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302271966********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市阿某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)阿某某公安局決定，于2018年9月28日被阿某某公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)阿某某人民檢察院決定，于2019年9月28日被阿某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由阿某某公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月28日、2020年1月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

北京**科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）于2011年1月28日在北京注冊(cè)，公司法定代表人為高某某（另案處理）。**公司在全國(guó)設(shè)立一、二級(jí)訂單中心，公司主要經(jīng)營(yíng)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)“**商城”，經(jīng)營(yíng)模式為投資人注冊(cè)會(huì)員后，采取“訂單式消費(fèi)”形式投資，包括兩種形式，一是“新業(yè)態(tài)”會(huì)員形式，以投資人民幣5000元為一單，獲得商城消費(fèi)積分5000分，用于購(gòu)買(mǎi)“**商城”中的商品（商品價(jià)值遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格），同時(shí)獲得10000元等值貨品放在商城寄賣(mài)，商城每周以“寄售回款”形式向會(huì)員返利，會(huì)員累計(jì)可獲得返利人民幣8000元；二是“本地電商”會(huì)員形式，以投資人民幣1000元為一單，可獲商城積分1000分，用于購(gòu)買(mǎi)“**商城”中的商品，同時(shí)獲得2000元等值貨品放在商場(chǎng)寄賣(mài)，商城每周以“寄售回款”形式向會(huì)員返利，會(huì)員可累計(jì)獲利人民幣1200元。

被告人杜某某于2017年12月13日在阿某某注冊(cè)成立阿某某**鎮(zhèn)**體驗(yàn)店（以下簡(jiǎn)稱**體驗(yàn)店），經(jīng)被告人杜某某申請(qǐng)，**體驗(yàn)店于2018年1月2日成為北京**有限公司的二級(jí)訂單中心。2018年1月2日至2018年9月19日，被告人杜某某通過(guò)口口相傳和建立微信群等方式向社會(huì)公眾宣傳**公司以及其“新業(yè)態(tài)”等經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展會(huì)員180人，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1107.5萬(wàn)元，造成會(huì)員損失共計(jì)人民幣737.4385萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源說(shuō)明、戶籍證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證；2.證人高某某、王某某、閆某某等人的證言；3.被告人杜某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某系自動(dòng)投案，其到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，對(duì)其可以從輕或減輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

阿某某人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：孫桂杰

??2020年1月22日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古阿某某。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)、光盤(pán)一張。